Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Вони внесли деякі країни, такі як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, до цього списку, а з нього виключили країни, які включали Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати. Росія не потрапила до “сірого списку”. Також відомо, що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей відхилила заклик України внести Росію до “чорного” списку. Цей список ще має бути затверджений у Європейському парламенті.
В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей
Залишити відповідь