В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

У Грузії затримали п’ятьох росіян за здійснення незаконної підприємницької діяльності та легалізацію доходів. За даними слідства, компанія, яку вони контролювали, надавала послуги з торгівлі віртуальними активами через нелегальний офіс та кур’єрів. Росіяни ввозили великі суми валюти в Грузію, купували різні активи та намагалися легалізувати свої доходи. Під час обшуків в офісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають великі терміни ув’язнення. Слідство триває, і встановлюються інші учасники схеми. Крім того, Грузія вимагає від Росії виплатити понад 250 мільйонів євро за перешкоджання вільному перетину кордону з окупованими територіями.