Уряд вніс зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення/виключення особи до цього переліку буде використовуватися інформація про включення організації до переліку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу. Також змінено порядок подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Оновлено перелік даних, що вносяться до реєстру, щоб уникнути розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника клієнта.
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Залишити відповідь