У Франції та Італії правоохоронці разом з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час спільної операції було затримано 12 осіб, вилучено практично 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро. Одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, працювала на півночі Італії, забезпечуючи відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки. Підозрювані також були причетні до наркотрафіку, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками. Їхні нелегальні доходи оцінюються принаймні у 30 млн євро.
Позначка: Відмивання грошей
-
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня.
Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада.
Також колишньому топпосадовцеві податкової та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. -
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня.
Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави.
За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував конвертаційний центр.
До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування “схеми”. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Серед основних клієнтів конвертцентру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”.
Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Задокументовано, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн гривень. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази “схеми”.
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд.
Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.
Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на криптовалютні біржі Grinex і Meer, через які за чотири місяці були переказані 9,3 млрд доларів.
“Збереження тиску на військову машину Росії має вирішальне значення для посилення зусиль Трампа з припинення вбивств в Україні та примусу Путіна до конструктивних переговорів”, – підкресили в британському уряді.
Вже запровадили санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб, які сприяли чи сприяють повномасштабній агресії Росії проти України.
Як ми вже писали, Велика Британія 7 липня оновила список підсанкційних осіб за використання хімічної зброї, додавши до нього двох росіян та одну організацію з Росії.
Британія запровадила санкції проти ГРУ -
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента Ростеху та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артякова затримали в Жироні в рамках розслідування, яке проводить іспанська Антикорупційна прокуратура. Згідно зі слідством, він придбав нерухомість у прибережному місті Кастель-Платжа-д’Ару за допомогою коштів, отриманих через міжнародну мережу “пральні” грошей. Джерелом цих коштів була офшорна компанія Delco Networks. Іспанська влада розглядає цю справу як частину загальної схеми відмивання коштів.
-
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.
“Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн”, – наголосила вона.
Сапьян додала, що у межах розслідування працівники ДБР задокументували факти розкрадання бюджетних коштів під час воєнного стану, провели десятки експертиз і слідчих дій, зібрали докази, які не залишають сумнівів у винуватості фігурантів.
Обвинувальний акт скерували до суду ще 15 січня 2025 року.
Тож надалі рішення – за правосуддям.
“Водночас ми впевнені: надані докази є переконливими і не дозволять жодному з причетних уникнути відповідальності, що б вони не намагалися зробити. Спроби зменшити розмір застави, тиснути на слідство чи дискредитувати ДБР через анонімні Telegram-канали також не дадуть жодного результату”, – зазначила Сапьян.
Перед цим у соцмережах з’явилися повідомлення, що компанії, нібито пов’язані з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, продовжують брати участь у тендерах Міноборони, а сам фігурант справи планує вийти з-під варти. -
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали через міжнародне розслідування, яке відбувалося у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів через придбання нерухомості у Франції та Монако. Син відомого українського бізнесмена, власника оборонної компанії, є одним із підозрюваних. Він використовував нерухомість для відмивання сотень мільйонів євро, які були отримані від незаконного продажу зброї та акцій компанії. Заарештовано його в Монако, де здобули важливі докази. Власник компанії перебуває під слідством українських влад за звинуваченням у злочинах проти національної безпеки та відмиванні грошей.