У регіонах українського бізнесу почали ділити на частини, які Державна податкова служба (ДПС) уважно перевіряє. Ця ситуація активно обговорюється на різних рівнях, де публічно звітують про результати перевірок і суми донарахувань. Деякі компанії, як от “Молокія”, “Волиньтабак”, “Наша маша”, “multi cook” та інші, продовжують працювати без перешкод, відкриваючи нові підприємства і таким чином зменшуючи обсяг сплачених податків. Перевірки цих підприємств уникаються вищими посадовими особами ДПС, які отримують певні вигоди від цього “кишенькового балансу”. Ця ситуація викликає різні думки та погляди серед громадськості.
Позначка: Ухилення від сплати податків
-
Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці
Детективи НАБУ розкрили схему розмитнення на Волинській митниці, де було підроблено сертифікати EUR.1 для зменшення мита на автомобілі до 1,8%. Цю схему організувало керівництво митниці та інші особи, що займалися збутом підроблених сертифікатів. За 2023-2024 роки бюджет втратив понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на Волинській митниці детективи НАБУ виявили місячну касу за грудень на суму мільйон доларів, яку зібрали з різних схем. Це лише один приклад того, як багато може бути втрачено через корупцію на митницях.
-
Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн
До суду направлений обвинувальний акт проти директора приватної компанії у справі про заволодіння коштами ПАТ Укрнафта, ухилення від сплати податків та службове підроблення. За даними слідства, під час війни у 2023 році, Укрнафта переміщувала стратегічні запаси нафтопродуктів у більш захищені місця зберігання через договір з приватною компанією на транспортні послуги. Директор скористався цим для створення схеми, подаваючи неправдиві відомості про перевезення пального. Ці вагони фактично не прибували на станцію, але компанії були перераховані кошти за послуги, які не надавалися, завдавши Укрнафті збитків понад 16 млн грн. Додатково, обвинувачений організував податкову схему з фіктивними договорами для уникнення сплати 10 млн грн ПДВ до бюджету.
-
АЗС, прощені борги, маєтки й елітний кінний спорт як живе голова Нацполіції Іван Вигівській та його родина
Фірма, яка належить сестрі глави Національної поліції України Івана Вигівського, мала борг перед бюджетом у півмільйона гривень за оренду приміщення в одному з відділень поліції. Хоча були судові тяжби, суд майже повністю пробачив фірмі цей борг. Сестра Вигівського також є співзасновницею компанії, яка займається торгівлею пальним. Родина Вигівського також має бізнес у сільських регіонах України, де їх підприємства були пов’язані з кримінальними справами щодо ухилення від сплати митних платежів. Члени родини Вигівського також володіють нерухомістю в Києві, але їхні доходи та джерела фінансування є неясними.
-
Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків
У Буковині виявили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів, яка торгувала замороженими напівфабрикатами. Несплачені податки складають понад 20 млн грн. Власники мережі контролювали всі аспекти бізнесу, використовуючи підприємців для мінімізації податків. Частину зарплати виплачували “під стіл”, уникаючи обов’язкові внески. Слідство також фіксує спроби легалізації незаконно отриманих коштів через придбання майна. Розслідування триває, розглядається питання про кваліфікацію цих дій як злочину групою осіб та легалізації майна.
-
Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн
Колишньому депутату Київради, котрий продавав елітні квартири у столиці, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 21 листопада.
Встановлено, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. Водночас він не сплатив податки з укладених угод на майже 12 млн гривень.
Київська міська прокуратура повідомила йому про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі ТУ БЕБ у місті Києві. -
Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
“Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
“Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
- ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
- зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).
Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
-
Блогерку Стужук викрили у несплаті податків на понад 11 млн
У Київській міській прокуратурі повідомили, що інстаграм-блогерці Софії Стужук пред’явлено підозру у ухиленні від сплати податків на суму понад 11,5 млн гривень. За даними слідства, за час з 2018 по 2022 рік вона отримала дохід понад 58 млн гривень, але не сплачувала податки. Відомо, що блогерка знаходиться за кордоном, тому їй оголошено підозру заочно. Крім того, нагадали, що вона у минулому робила суперечливі заяви щодо подій на сході України та рекламувала російських блогерів. Сама ж Софія Стужук заявила, що не планує повертатися в Україну.
-
Екскерівника підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті 27 млн ренти
Колишньому директору гірничодобувного підприємства на Вінниччині повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 27 млн грн рентної плати за видобуток граніту. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 15 серпня.
Товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, здійснювало видобуток граніту на одному з родовищ у Вінницькій області. Підприємство-надрокористувач мало виготовляти з видобутого граніту камінь бутовий та щебінь, що відповідають державним стандартам, і сплачувати рентну плату від вартості їх реалізації.
Однак, упродовж 2020-2024 років директор продавав продукцію пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну – та відображав дані у податковій звітності. Загалом реалізували близько 7,5 млн м³ продукції.
Надалі пов’язана фірма збувала камінь та щебінь за ринковими цінами підприємствам будівельної галузі. Це призвело до заниження суми рентних платежів та несплати понад 27 млн грн до бюджету.
Колишньому директору повідомили підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України. -
В україні мережу пивних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків
Державна податкова служба розкрила схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів, які продають пиво. Виявлено, що магазини видали чеки РРО за алкогольні напої, але ці дані не надійшли до податкової служби. Це може бути пов’язано з використанням програмного забезпечення для спотворення сум продажів. Також виявлено, що у магазинах було мало розрахунків за готівку. Після перевірок офіційно було працевлаштовано 312 працівників та збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза. Платники можуть очікувати штрафні санкції та втрату ліцензій за порушення законодавства.