У Кривому Розі викрили злочинну групу, котра організувала підпільне виробництво та збут тютюнових і алкогольних виробів на понад 50 млн грн. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 10 лютого.
Організував діяльність 35-річний мешканець Кривого Рогу, залучивши ще 12 спільників – чоловіків та жінок віком від 22-х до 65 років. Кожен з учасників виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення “тіньової бухгалтерії” та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.
Фігуранти облаштували два нелегальні виробництва, а щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, періодично змінювали їхнє місце розташування.
Готові тютюнові й алкогольні вироби, а також сировину для їх виготовлення ділки зберігали у гаражних боксах в центральній частині міста.
Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретних “гільз”, обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 5 автомобілів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить понад 50 млн грн.
Як зазначається, 13 учасникам групи оголосили підозру у виготовленні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за ч. 2 ст. 199; незаконному виготовленні підакцизних товарів за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 2 ст. 209 ККУ.
Нині вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
Позначка: Сигарети
-
У кривому Розі вилучили контрафактної продукції на понад 50 млн
-
САП та НАБУ викрили топпосадовців Держприкордонслужби на систематичному хабарництві за переправку цигарок до ЄС
За допомогою САП та НАБУ було розкрито випадки хабарництва серед високопосадовців Державної прикордонної служби України. Детективи повідомили про підозру колишньому та нинішньому посадовцям служби, які отримували хабарі для забезпечення безперешкодного перетину кордону. Зазначено, що група осіб у 2023 році організувала контрабанду цигарок через кордон до ЄС, використовуючи автомобілі з дипломатичними номерами. При цьому, пасажирами були члени родин українських дипломатів, що дозволяло уникнути огляду авто прикордонними та митними службами ЄС. Посадовці Держприкордонслужби забезпечували безперешкодний перетин кордону за отриману вигоду, і за період з липня по листопад 2023 року вони отримали близько 204 тис. євро за проїзд 68 автомобілів. Поруч з цим було виявлено, що посадовці служби мали зв’язки з дипломатами, родичі яких також брали участь у цій схемі.
-
25 рейсів на місяць під виглядом дипломатів НАБУ розкрило конвеєр контрабанди у Чопському загоні
У прикордонників Чопського прикордонного загону відбуваються обшуки у зв’язку з справою про контрабанду сигарет у бусах з дипломатичними номерами. Ці дії стали відомі в лютому 2024 року. Відомо, що під видом дипломатичних вантажів у зоні відповідальності цього прикордонного загону щомісяця відбувалося від 15 до 25 контрабандних рейсів з сигаретами.
-
Справа на 500 тисяч доларів розчинилася у суді як ексголова поліції Одещини Головін уникнув в’язниці
У Вищому антикорупційному суді закінчилася справа щодо корупції у поліції Одеської області, де ексначальник Дмитро Головін уникнув кримінальної відповідальності за заволодіння контрафактними сигаретами на понад пів мільйона доларів. Йшлося про партію контрафактних сигарет на 13,5 млн гривень, що була вилучена у 2017 році. Два інших фігуранти справи уклали угоди зі слідством і відшкодували збитки, тим самим змусивши прокурора змінити кваліфікацію дій Головіна на службову недбалість. Пізніше суд звільнив Головіна від відповідальності через строки давності. Ця справа показує, як українська система правосуддя може допомогти високопосадовим посадовцям уникнути відповідальності за корупцію.
-
На Хмельниччині вилучили контрафактні вейпи на понад 12 млн
На Хмельниччині правоохоронці викрили мережу незаконного збуту підакцизної продукції, вилучивши контрафактні рідини для електронних сигарет вартістю понад 12 млн грн. Про це інформує Нацполіція у вівторок, 13 січня.
Всупереч вимогам законодавства, рідини для електронних сигарет, зокрема нікотин і нікотинові бустери, продавали без належного обліку і сплати обов’язкових платежів. Як з’ясувалося, протягом 2024-2025 років зловмисники збували незаконну фальсифіковану продукцію через мережу торговельних об’єктів, що працювали під одним брендом.
Поліціянти провели 56 санкціонованих обшуків на території Хмельницької області, вилучивши понад 60 тисяч одиниць незаконно виготовленої підакцизної продукції – нікотинові бустери та їх компоненти, гліцерини, ароматизатори, підсилювачі смаку. Також вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансову документацію, печатки підприємств, грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму близько 4 млн грн та чорнові записи.
За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого становить понад 12,1 млн грн.
Нині вирішується питання про оголошення організатору злочинного бізнесу та його спільникам про підозру. Причетним до протиправної діяльності загрожує до шести років увʼязнення з конфіскацією майна. -
Хмельничанин налагодив нелегальне виробництво електронних сигарет
У Хмельницькій області викрили протиправну діяльність місцевого мешканця, який організував виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом для їх подальшої реалізації на території України. Про це повідомила пресслужба Національної поліцї в середу, 17 грудня.
Продукція, яка не відповідає жодним вимогам якості та легальності, виготовлялась в облаштованому цеху та продавалась через онлайн-магазини. Так, частина залучених спільників допомагала з виробництвом, логістикою, інші – адміністрували створені онлайн-магазини та десяток чатів у соціальних мережах, через які здійснювався пошук клієнтів.Поліцейські провели 17 обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції та за місцями проживання фігурантів. Вилучено обладнання для виготовлення контрафакту, майже 30 тисяч одиниць готової продукції, сировину, три транспортних засоби, чорнові записи та кошти у сумі понад 650 тисяч гривень.
Загальна вартість вилученого становить понад 14,5 млн гривень. Вирішується питання про оголошення підозр організатору та його п’ятьом спільникам. Триває досудове розслідування.
-
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет
У Київській області було розгорнуто розслідування щодо підпільного цеху, де виготовляли сигарети без відповідних акцизних марок. Підпільники знаходилися у Броварському районі і використовували приватне домоволодіння як виробничий цех. Вони продавали сигарети як відомих брендів, але без оподаткування. Поліція провела обшуки та вилучила обладнання та сировину на суму понад 2,2 млн грн. Зазначено, що це лише один із випадків боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів в області.
-
На Хмельниччині викрили підпільне виробництво тютюну
У вівторок, 9 грудня, правоохоронці припинили нелегальне виробництво тютюну, яке діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Група осіб організувала виробництво тютюну від вирощування рослин до його реалізації, використовуючи реквізити фіктивного підприємства. Під час обшуків вилучено 45 тонн тютюнового листя та готового продукту, понад 75 тонн рослин, обладнання для виробництва тютюну та готівку на суму 252 тис. грн. Також знайдено майже 70 гектарів землі з незібраним урожаєм. Вартість вилученого оцінюється у понад 25 млн грн. Вирішується питання про проведення експертиз та накладення арешту на майно, яке було вилучено.
-
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
“Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області”, – зазначили у повідомленні. Зауважується, що група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, тоді як прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.
Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.
Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.
ДНині триває досудове розслідування за ознаками незаконноого виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. -
У Києві “оптовики” привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами, була пред’явлена підозра у тому, що вони привласнили товар без оплати. Вони отримали тютюнову продукцію від швейцарської компанії з двотижневим терміном оплати, але не розрахувалися за неї. Банк, який гарантував оплату, довелося виплатити постачальнику всю суму, яка становила понад 143 млн грн. Частина цієї суми була оплачена з коштів банку, але понад 128 млн грн були сплачені з власних коштів банку. Це призвело до збитків для банку на велику суму.