Керівника ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку Костянтином Жеваго, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.
У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток..
У кримінальному провадженні досудове розслідування завершено.
Обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
ПГЗК входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго. Головою правління ПГЗК є Віктор Лотоус. Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100-відсоткова частка ТОВ Єристівський ГЗК, 99,9-відсоткова – ТОВ Біланівський ГЗК і 100% акцій ПрАТ Полтавський ГЗК.
Позначка: Суд
-
Керівника Полтавського ГЗК судитимуть за ухилення від сплати податків
-
Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung
У Верховному суді Південної Кореї голову Samsung Electronics, Лі Дже Йона, визнали невинним у справі про фінансові махінації та маніпуляції з акціями. Рішення суду підтвердило законність злиття двох компаній Samsung і зняло всі звинувачення. Це рішення вважається важливим для Samsung у контексті глобальної конкуренції та економічного тиску. Раніше Лі Дже Йону загрожували ув’язнення та штраф, але він був виправданий. Також варто зазначити, що віцепрезидент Samsung помер незадовго до великої презентації компанії.
-
Верховний Суд підтримав конфіскацію елітного авто посадовця
Верховний Суд підтвердив, що елітний Mercedes-Benz G400 D, який використовував керівник міграційної служби Одещини, був законно конфіскований через те, що автомобіль був оформлений на матір посадовця, хоча їхні доходи не відповідали такому придбанню. Правоохоронці виявили, що посадовець та його близькі особи користувалися автомобілем, яким володіла його мати, і навіть заробляли гроші на незаконних операціях з іноземцями. Крім того, у посадовця та його родини було виявлено незаконно нажите майно, таке як коштовності, криптовалюта, нерухомість і автомобілі, вартість якого значно перевищувала їхні доходи. Суд прийняв рішення конфіскувати автомобіль та інше майно та стягнути його в дохід держави.
-
На хабарі упіймали голову суду на Волині
У Волинській області голову районного суду підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до хабаря. Він разом зі знайомим вимагали гроші в учасника судової справи, обіцяючи вплинути на рішення. За інформацією САП та НАБУ, голові суду пред’явили підозру у незаконному отриманні вигоди. Суддя спільно зі знайомим примусили представника позивача передати гроші за неправдоподібною обіцянкою діяти на користь підсудного. Щоб уникнути виявлення злочину, голова суду та його посередник розподілили гроші між собою. Фігурантам інкримінують підбурювання до хабаря та шахрайство. У іншому випадку, співробітники НАБУ затримали суддю з Дніпропетровської області за хабарництво.
-
Мер Стамбула отримав тюремний вирок
У Туреччині мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили до одного року та восьми місяців тюремного ув’язнення за “погрози” головному прокурору міста. Однак вирок не передбачає заборони займатися політикою, і очікується, що Імамоглу оскаржить його. Це рішення не набере чинності, поки не будуть вичерпані всі законні засоби його оскарження. Хоча в Туреччині вироки до двох років зазвичай замінюються штрафами, Імамоглу також може стати об’єктом інших судових процесів, які можуть призвести до заборони займатися політичною діяльністю. Екрем Імамоглу вважається головним конкурентом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Арешт мера спричинив масштабні антиурядові протести, які відбулися в Туреччині. Через це також було затримано 37 осіб, яких звинуватили в провокаційних публікаціях у соцмережах щодо затримання Імамоглу.
-
Отримав вирок окупант, який тримав у заручниках 369 людей на Чернігівщині
Служба безпеки повідомила, що росіянину Семену Соловову, який був командиром військового загону Збройних сил Росії, призначено 12 років ув’язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Чернігівської області. Соловов віддав наказ своїм підлеглим змусити місцевих жителів селища Ягідне переселитися до підвалу школи, де їх тримали у заручниках протягом майже місяця без необхідних умов. Десять осіб померли через відсутність медичної допомоги. Суд визнав Соловова винним у воєнних злочинах і засудив до 12 років ув’язнення.
-
У Харкові затримали бухгалтерку схеми з розкрадання на фортифікаціях
У Харкові жінці оголосили підозру у розкраданні понад 5 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій. За даними прокурора, вона виступала як “тіньовий бухгалтер” і контролювала закупівлі товарів за заниженими цінами, які потім перепродавалися за завищеними. Жінці загрожує до 12 років ув’язнення. Це шоста особа у цій справі, і лише один з підозрюваних визнав провину. Триває розслідування, щоб встановити інших причетних до цієї схеми, зокрема посадовців обласної військової адміністрації.
-
Військового ув’язнили на п’ять років за п’яну ДТП на Тернопільщині
Військовослужбовця з Тернопільщини було засуджено до п’яти років ув’язнення за те, що він у стані сп’яніння вчинив ДТП, в результаті якого постраждала дитина. Інцидент стався у травні 2024 року поблизу села Смиківці, коли нетверезий військовий виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. У результаті аварії водійка легковика отримала легкі травми, а її п’ятирічна сестра – тяжкі поранення. Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні правил водіння, що призвело до серйозних наслідків для дитини. Також встановлено, що винуватець вже раніше мав позбавлення права керування за водіння у нетверезому стані. Вирок можуть оскаржити протягом 30 днів.
-
Суд ухвалив вирок щодо чоловіка, який ґвалтував 5-річну дочку
Прокурори вирішили вирокувати обвинуваченого у розбещенні та зґвалтуванні своєї дочки, і чоловіка засудили до 12 років ув’язнення. Він був визнаний винним у цих злочинах та отримав заборону обіймати посади, пов’язані з роботою з дітьми. Чоловіка також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх. Прокурори довели, що протягом п’яти років він розбещував та ґвалтував свою доньку, якій тоді було п’ять років. Чоловіка визнали винним за розбещення, сексуальне насильство та зґвалтування. До вироку набере законної сили, чоловік залишиться під вартою. Крім того, в інших регіонах України також прийняли жорсткі вироки за сексуальні злочини проти дітей.
-
Акціонери Meta вимагають компенсацію через некомпетентність керівництва
У Канцлерському суді штату Делавер (США) починаються слухання у справі проти керівництва компанії Meta. Акціонери звинувачують раду директорів у недбалому управлінні, яке, на їхню думку, призвело до мільярдних штрафів за порушення конфіденційності користувачів. Це перша така справа, що дійшла до суду в Делавері, де зазвичай такі позови відхиляються. Позивачі стверджують, що рада директорів Meta ігнорувала факти порушень політик конфіденційності, що суперечить угоді з FTC. Вони вимагають компенсації за мирову згоду на $5 млрд, укладену з FTC. Позивачі також заявляють, що рада директорів “прикрила” Цукерберга, ухваливши мирову згоду без розслідування. Судовий процес триватиме вісім днів, під час якого свідчення даватимуть Марк Цукерберг та інші високопосадовці компанії. Відповідачі відкидають всі обвинувачення.