Позначка: Слідство

  • Справа Епштейна: у США з’явилися нові листи із згадками Трампа

    Справа Епштейна: у США з’явилися нові листи із згадками Трампа

    У США оприлюднили нові матеріали, пов’язані зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном, які містять згадки про Дональда Трампа. Згідно з повідомленнями, демократи з Комітету із нагляду Палати представників передали громадськості частину електронного листування Епштейна. Про це у середу, 12 листопада, повідомляє ABC News.

    В опублікованих документах, що включають три листи з майже трьох тисяч отриманих від Комітету, з’явилися подробиці про взаємини Епштейна із Трампом та потенційні зв’язки з іншими фігурантами справи.

    В електронному листуванні, опублікованому 12 листопада, стало відомо, що покійний фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, назвав Дональда Трампа “собакою, який ще не загавкав”. Крім того, він заявив своїй колишній супутниці Гіслен Максвелл, що можливу жертву було помічено, коли вона проводила години у домі Трампа.

    Епштейн також зазначив, що ім’я Трампа жодного разу не згадувалося в цьому контексті. У відповідь Максвелл лише зазначила: “Я про це думала…”

    Цей лист датується квітнем 2011 року.

    Інший лист від 31 січня 2019 року, був адресований журналісту Майклу Вулффу. У ньому Епштейн, обговорюючи свої стосунки з Трампом, стверджував, що президент наполягав на його виключенні з клубу Мар-а-Лаго. Однак Епштейн заявив, що фактично не був членом цього клубу.

    Ці матеріали викликали неоднозначну реакцію самого Трампа. У соцмережі TruthSocial він написав, що демократи намагаються використовувати справу Епштейна для відволікання уваги від власних політичних помилок, зокрема невдач у вирішенні низки важливих внутрішніх питань.

    Джеффрі Епштейн – фінансист, засуджений за сексуальні злочини, що став відомим через організацію мережі експлуатації неповнолітніх для впливових осіб світової еліти. Питання щодо “списку контактів” Епштейна залишаються відкритими, хоча відомо, що він взаємодіяв із багатьма знаменитостями та політичними діячами, включаючи Білла Клінтона, принца Ендрю та Трампа.

    Дружба між Трампом і Епштейном розпочалася ще у 1980-х роках. Вони проживали по сусідству у Флориді та часто з’являлись разом на публіці. Однак точний характер їхніх відносин залишається предметом дискусій.

    У ході передвиборчої кампанії Трамп використовував тему скандалу довкола Епштейна, обіцяючи оприлюднити документи і розкрити правду щодо контактів фінансиста зі світовою елітою. Проте до сьогодні ця тема залишається одним із найгарячіших питань в американському політикумі.

    Нагадаємо, Трамп розповів, що дружив із Епштейном, але посварився з ним через працівниць спа-центру у своїй резиденції у Мар-а-Лаго. Епштейн переманював їх до себе попри протести Трампа. За інформацією ЗМІ, з матеріалів розслідування по справі Епштейна було видалено імена десятків відомих людей, включаючи Трампа.

    У США опублікували понад 30 тисяч документів у справі Епштейна

  • “Шугармен” прокоментував підозру в корупції і пообіцяв повернутися

    “Шугармен” прокоментував підозру в корупції і пообіцяв повернутися

    Олександр Цукерман, якого підозрюють у співучасті в корупційних схемах в енергетичному секторі, відхилив звинувачення з боку НАБУ та САП, заявивши, що готовий повернутися до України, коли вважатиме за потрібне. Про це він заявив журналістам Схем (Радіо Свобода) у середу, 12 листопада.

    У відповідь на запитання про обвинувачення у корупції Цукерман заявив: “Все неправда, все брехня”.

    Під час короткої розмови він також не розкрив свого місця перебування, зазначивши: “Це не має значення”. Водночас на питання про можливість повернення до України відповів: “Із задоволенням. Це моя Батьківщина”. Однак щодо конкретного терміну повернення обмежився словами: “Коли буде час”.

    Журналісти також направили йому письмові запитання для уточнень, але наразі відповідей від Цукермана не надходило.

    За даними правоохоронців, Олександр Цукерман, відомий також як “Шугармен”, залишив Україну. Разом із Тімуром Міндічем 29 жовтня він вилетів до Ізраїлю для участі у святкуванні. 4 листопада Міндіч повернувся до України, а Цукерман вирішив залишитися за кордоном.

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко ухвалив подання до РНБО із пропозицією запровадження санкцій проти Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

    Плівки Міндіча: обрано запобіжний захід “Рьошику”

  • Плівки Міндіча: обрано запобіжний захід “Рьошику”

    Плівки Міндіча: обрано запобіжний захід “Рьошику”

    Суд взяв під варту Ігоря Фурсенка, якого підозрюють у справі про корупцію на контрактах Енергоатому, повідомляє Суспільне.
    ВАКС вирішив назначити Фурсенко такий запобіжний захід як тримання під вартою до восьмого січня з можливістю внесення застави в розмірі 95 мільйонів гривень.
    Проєкт Радіо Свобода під назвою Схеми повідомив, що прокурори САП пропонували заставу в розмірі 254 млн гривень – найбільшу суму, яку досі просили для фігурантів цієї справи.
    З “плівок Міндіча” стало відомо, що Ігор Фурсенко, влаштувався на роботу в компанію Fire Point, яка виробляє ракети “Фламінго”, щоб мати можливість закордонних поїздок.
    Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах.
    Пізніше стало відомо, що зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми “відмили” близько 100 млн доларів.
    Як повідомлялося, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на таких викопосадовців, як міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, а також на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше був міністром оборони. Про це сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

  • Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупції

    Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупції

    Україна вперше повернула з-за кордону кошти, викрадені через корупційну схему на держпідприємстві Поліграфкомбінат Україна. До держбюджету надійшло 3,37 млн євро, котрі сплатила французька компанія SURYS, причетна до оборудки. Про це повідомляє пресслужба САП у середу, 12 листопада.
    Зазначається, що угоду про судове врегулювання (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі.
    Досудове розслідування у Франції щодо компанії було пов’язано з можливим хабарництвом та вчиненням інших кримінальних правопорушень у справі Поліграфкомбінату .
    У межах роботи спільної слідчої групи перевірялись контракти контрагента Поліграфкомбінату – французької компанії, яка за результатами досудового розслідування погодилась на судове врегулювання. Юридична особа сплатила штраф та компенсувала шкоду, заподіяну державі Україна.
    Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювала координацію дій із захисту інтересів України у французькому суді спільно із Національною фінансовою прокуратурою (Parquet national financier) Франції.
    У САП відзначили, що в історії України вперше забезпечено подібний результат за наслідками діяльності міжнародної спільної слідчої групи, до якої входили Україна, Франція та Естонія.

  • Прем’єр внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

    Прем’єр внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

    Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Про це вона повідомила на своєму каналі в Telegram.
    “Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб”, – написала чиновниця.
    Зауважимо, що перед цим президент України Володимир Зеленський попросив у Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.
    Верховна Рада розглядатиме питання звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлана Гринчук 18 листопада.
    Юлія Свириденко також повідомила, що Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо бізнесмена Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
    “На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених законом України Про санкції, внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана”, – написала голова українського уряду.
    Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах. Зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми “відмили” близько 100 млн доларів.
    Додамо, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на таких викопосадовців, як міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, а також на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше був міністром оборони. Про це сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
    Згодом, 12 листопада, під час позачергового засідання Кабінету міністрів було ухвалено рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
    Міністр енергетики Гринчук подала у відставку

  • Начальницю їдальні викрили на крадіжці продуктів з військової частини

    Начальницю їдальні викрили на крадіжці продуктів з військової частини

    На Київщині правоохоронці викрили начальницю їдальні військової частини, котра спільно з інструктором та водієм організувала систематичне викрадення продуктів для продажу на понад 3 млн грн. Про це інформує ДБР у середу, 12 листопада.
    Жінка залучила до злочинної діяльності інструктора їдальні та водія частини. За її вказівками вони не використовували частину продуктів під час приготування страв, а накопичували їх для подальшого продажу. Викрадене вивозили службовим автомобілем до місць збуту. Схема діяла щонайменше з січня 2025 року. Загальна сума лише задокументованих фактів викрадення становить понад 3 млн грн.
    Щоб мати необмежений доступ до складів і приховувати нестачу, начальниця їдальні оформила на роботу власну доньку 2005 року народження, котра вносила неправдиві дані до облікових документів та допомагала приховувати крадіжки.
    Через розкрадання продуктів у частині погіршилася якість харчування, надходили численні скарги від військовослужбовців, що негативно впливало на моральний стан особового складу.
    Під час обшуків вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тис. грн.
    Усім трьом повідомили про підозру у викраденні військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України.
    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 15 років.
    Усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн з особи.
    Нині перевіряють можливу причетність інших посадових осіб військової частини, зокрема її командира, та встановлюють додаткові епізоди злочину.

  • Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві

    Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві

    Колишній футболіст Барселони Андрес Іньєста опинився у центрі скандалу в Перу. Прокуратура підозрює Іньєсту у шахрайських діях, пов’язаних з фінансовими махінаціями. За даними El Espanol, гравець може бути причетним до схеми, в рамках якої залучалися кошти для організації різних заходів, що не відбулися. Компанія Іньєсти Never Say Never та її “дочка” у Південній Америці були причетні до цих дій, використовуючи ім’я футболіста як гарантію. Інвестори, які постраждали від цієї схеми, подали позов.

  • Розкрадання в Укртатнафті: затримано підозрюваного, який був у розшуку

    Розкрадання в Укртатнафті: затримано підозрюваного, який був у розшуку

    Правоохоронці затримали чоловіка, який переховувався за кордоном і був у міжнародному розшуку. Його підозрюють у заволодінні понад 5,8 мільярдами гривень активів підприємства паливно-енергетичного комплексу. Група осіб, до якої входили посадові особи нафтопереробного підприємства, організувала схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів. Підконтрольні компанії отримували нафтопродукти без оплати, пізніше їх реалізовували і кошти привласнювали. Зловмиснику обрано запобіжний захід через підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах.

  • Арештований за підрив Потоків українець у критичному стані – омбудсмен

    Арештований за підрив Потоків українець у критичному стані – омбудсмен

    Український громадянин Сергій Кузнєцов, який був затриманий в Італії у справі про підрив газопроводів Північний потік, зараз перебуває у важкому стані через тривале голодування. Його стан був підтверджений уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем після зустрічі з дружиною затриманого. Лубінець звернувся до різних міністерств і інституцій з закликом гарантувати належне ставлення до Кузнєцова та дотримання його прав. Він також висловив обурення неналежними умовами утримання у колонії суворого режиму, які порушують права людини. Лубінець закликав італійську сторону допомогти вирішити цю ситуацію. Сама справа пов’язана з вибухами на газопроводах Північний потік у вересні 2022 року, за якими Кузнєцова звинувачують у змові та саботажі.

  • Російського криптоінвестора-втікача знайшли в Дубаї розчленованим

    Російського криптоінвестора-втікача знайшли в Дубаї розчленованим

    Подружня пара росіян зникла в Об’єднаних Арабських Еміратах, і за цим фактом порушено кримінальну справу в Росії. Роман та Ганна Новак мали зустрітися з інвесторами, але їхній водій довіз їх до місця зустрічі, після чого вони зникли безвісти. Згідно з інформацією, родина Новак була вбита, тіла розчленовані та викинуті в сміттєві баки. У справі підозрюють сім осіб, трьох у вбивстві та чотирьох у посередництві. Роман Новак відомий як засновник проекту Fintopio та мав судові проблеми у Росії за шахрайство.