Екс-заступнику начальника Столичного лісового офісу держпідприємства Ліси України пред’явили підозру у незаконному збагаченні та недостовірній декларації. Виявлено, що він набув активів на понад 13 мільйонів гривень, приховавши їх у деклараціях. Серед активів були два дорогі автомобілі, грошові кошти та інші цінності. Наразі слідчі розглядають можливість тримання під вартою для підозрюваного. Також повідомлено про підозру іншим посадовцям Лісів України у схожих правопорушеннях на суми у мільйони гривень.
Позначка: Слідство
-
Недбалість у Міноборони коштувала державі понад 2 млрд грн
У колишнього виконуючого обов’язки директора департаменту держзакупівель Міноборони виникла підозра у службовій недбалості та підробленні документів під час укладення контрактів на постачання паливно-мастильних матеріалів. За інформацією Державного бюро розслідувань, дії посадовця спричинили збитки державі понад 2 мільярди гривень. Зазначається, що протягом 2023 року він уклав 76 договорів на суму понад 17 мільярдів гривень, проте незаконно включив податок на додану вартість у понад 2 мільярди гривень. Наразі вже відшкодовано понад 1,8 мільярда гривень з завданих збитків, а розслідування щодо цієї справи ще триває.
-
У Міноборони виявили схему зі збитками у 2 млрд грн
У колишнього виконувача обов’язків директора департаменту державних закупівель Міноборони України виявили підозру у службовій недбалості та підробленні документів під час укладення контрактів на постачання паливно-мастильних матеріалів. Державне бюро розслідувань повідомило, що ці дії завдали державі збитків на понад 2 мільярди гривень. Зазначено, що протягом 2023 року посадовець уклав 76 договорів на суму понад 17 мільярдів гривень, де незаконно було включено податок на додану вартість у понад 2 мільярди гривень. ДБР вже відшкодувало державі понад 1,8 мільярди гривень і продовжує розслідування цього випадку.
-
Постачальника продуктів до НГУ викрили на несплаті 9 млн податків
Директорці компанії з Полтави, яка займається постачанням продуктів харчування, пред’явили підозру у ухиленні від сплати понад 8,9 млн гривень податків. Компанія отримувала прибуток від військових частин Національної гвардії України та приватних компаній, але директорка не вказувала ці доходи у податкових деклараціях. У результаті було виявлено, що вона ухилилася від сплати податків. Проведена експертиза підтвердила завдані бюджету збитки. Директорці оголошено підозру у свідомому ухиленні від сплати податків, і зараз триває досудове розслідування, під час якого встановлюються інші особи, які могли бути причетні до порушення.
-
Сенатори починають розслідування паузи у санкціях проти Росії
Троє сенаторів-демократів США розпочали розслідування щодо того, чому протягом понад п’яти місяців після початку другого терміну президента Дональда Трампа не було запроваджено нових санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Сенатори висловили занепокоєння тим, що Трамп не вживає жодних заходів для тиску на Росію, і вирішили розслідувати цю ситуацію. Вони також підкреслили, що невживання санкцій лише підбурює президента Росії Путіна до продовження агресивних дій. Сенатори закликають адміністрацію Трампа повернутися до регулярного введення нових санкцій та посилити тиск на Кремль разом з європейськими партнерами.
-
Правоохоронці знешкодили наркокартель із Кривого Рогу
Українські правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання з прізвищем Краснобалівські, яке щомісяця збувало до 5 тисяч доз кокаїну по всій країні. П’ять учасників групи було звинувачено у незаконному обігу наркотиків, а організатором групи виявився раніше судимий 39-річний чоловік з Києва. Наркоугруповання мало складну структуру та виробничий цикл наркотиків, включаючи культивацію конопель та виробництво речовин, які розповсюджували серед “клієнтів”. Щомісячний дохід угруповання від наркоторгівлі перевищував 20 мільйонів гривень, які використовували на розкішне житло та автомобілі. Усі підозрювані були затримані та тримаються під вартою без права на викуп.
-
СБУ знешкодила 14 проросійських інформаторів
Служба безпеки України затримала 14 осіб, які виправдовували агресію Росії та передавали росіянам інформацію про українських військових. Ці агітатори діяли в різних регіонах країни. Наприклад, у Житомирі був затриманий чоловік, який поширював фейки про українські Збройні Сили та закликав людей скласти зброю перед ворогом. Також були викриті інтернет-агітатори на Закарпатті, адміністратор групи у Вайбері у Рівненській області, дезертир на Тернопільщині, п’ятьох поплічників агресора на Донеччині, адміністратора Телеграм-каналу в Черкаській області та власниць закритої групи у Вайбері на Полтавщині. Всім їм повідомлено про підозру у різних статтях Кримінального кодексу України, за що їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Збитки на 33 млн: викрито зловживання на постачаннях гвинтівок
Правоохоронці викрили ще один епізод зловживання в оборонній сфері, що спричинило збитки на понад 33 млн грн. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у середу, 2 червня.
“Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень”, – зазначив Кравченко.
Так, у березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок на загальну суму у понад 363 мільйони гривень.
Втім, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації.
Судова економічна експертиза підтвердила збитки державі на 33,413 млн грн.
Нині колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомили про підозру за ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України.
Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї призначать додаткові судові експертизи: товарознавчу та економічну.
“Що принципово: оборонний сектор – зона особливої уваги прокуратури. Будь-яке зловживання на крові – отримає правову відповідь. Оцінювати будемо не гасла – а дії, факти і наслідки”, – додав генпрокурор. -
На Полтавщині судитимуть митників, через дії яких держава втратила 17 млн
Завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, до складу якої входили колишній керівник Полтавської митниці, начальник митного посту та вісім державних інспекторів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в середу, 2 липня.
Посадовці систематично допомагали розмитнювати розчинну каву за штучно заниженими цінами. Вони навмисно не перевіряли правдивість митної вартості товару, що дозволяло імпортеру суттєво занижувати обов’язкові платежі до бюджету.
Через таку “співпрацю” лише з одним з імпортерів держава недоотримала майже 17 млн гривень митних надходжень.
У межах досудового розслідування проведено понад 50 експертних досліджень. Також в рамках міжнародної правової допомоги отримано офіційну інформацію з Бразилії про реальну вартість кави, яка в кілька разів перевищувала ту, що декларувалась на Полтавській митниці.
Фігурантів обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому організованою групою. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.
З метою відшкодування збитків на майно обвинувачених загальною вартістю понад 55 млн гривень накладено арешт.
-
Справи Майдану: судитимуть організаторів затримань
Прокурори скерували до суду обвинувачення стосовно колишніх керівників МВС та столичної міліції, котрі організували незаконні затримання, застосування насильства і фальсифікації доказів проти учасників Майдану у Києві, Черкасах та Сумах у 2013-2014 роках. Про це інформує Офіс Генпрокурора у середу, 2 липня.
“До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишніх міністра внутрішніх справ, його заступника, виконувача обов’язків начальника столичної міліції та начальника міліції громадської безпеки столиці, які організували застосування насильства та незаконних затримань учасників акцій протесту в м. Києві, Черкасах та Сумах”, – зазначили у повідомленні.
Ексміністр та його заступник з листопада 2013 по лютий 2014 років розробили злочинний план. До його реалізації залучили колишніх керівників столичної та Черкаського і Сумського обласних підрозділів міліції, які організували вчинення підлеглими співробітниками протиправних дій стосовно учасників акцій протесту.
Загалом вони незаконно затримали 117 громадян, застосовували до них насильство, заподіяли потерпілим тілесні ушкодження. Затриманих доправляли до районних управлінь міліції, де слідчі на підставі сфальсифікованих документів притягували невинних до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях та ініціювали застосування судами запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України.
Окрім того, колишнього керівника столичної міліції також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2023 році посади в незаконно утворених на тимчасово окупованих територіях України “органах безпеки” РФ.
Позаяк обвинувачені тривалий час переховуються від правоохоронних органів на території РФ, щодо них проведено спеціальне досудове розслідування (in absentia).
У повідомленні нагадали, за організацію цих злочинів в м. Черкасах і Сумах обвинувальні акти стосовно екскерівників міліції цих областей перебувають на розгляді у судах.