У результаті співпраці з правоохоронцями одна з підозрюваних у справі про розкрадання коштів Міноборони надала важливі свідчення, які допомогли розкрити злочин та повернути державі понад 42 мільйони гривень. Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, у 2022 році організована група осіб заволоділа зазначеною сумою, яка була призначена на потреби Збройних Сил, і легалізувала її через фінансові операції. Під час розслідування одна з фігуранток угодила зі слідством, викривши спільників, визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд конфіскував зазначену суму та призначив вісім років позбавлення волі одній з учасниць справи, але вирішив звільнити її з-під варти під зобов’язанням звільнити від відбування покарання через три роки.
Позначка: Слідство
-
Військовий планував схему втечі СЗЧшників до Молдови – ДБР
У вівторок, 24 червня, Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для військових, що самовільно залишили частини. Чоловік пропонував прикордоннику хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів за переправлення через річку Дністер на човні. Він мав намір допомогти іншим військовим також втекти. Проте, прикордонник повідомив про це правоохоронців, які вже 18 червня затримали військовослужбовця під час передачі грошей. Йому пред’явили підозру у наданні неправомірної вигоди та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цим злочином може бути накладено покарання до восьми років позбавлення волі.
-
Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн
Головному бухгалтеру підприємства, яке виробляє військову техніку, пред’явили обвинувачення у ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. За даними слідства, протягом 2022-2024 років вона подавала недостовірні дані у податкові документи, що призводило до уникнення сплати ПДВ. Однак перед початком судового розгляду було повністю компенсовано збитки державному бюджету.
-
Фіктивна служба заради іміджу: депутатку облради взяли під варту
Центральний районний суд у місті Дніпро призначив запобіжні заходи трьом особам у справі про фіктивну службу в Збройних Силах України. Один з фігурантів, депутатка обласної ради, була взята під варту з можливістю внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень. Її спільник, заступник командира частини, повинен внести заставу в розмірі понад 181 тисячу гривень. Начальник навчального центру залишиться під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 23 червня.
-
СБУ затримала агентів РФ за замах на військового
Українські правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які спробували вчинити теракт у Харкові 14 червня. Вони підірвали військовослужбовця ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою, але потерпілий отримав лише поранення. Росіяни завербували двох місцевих безробітних для допомоги в підготовці теракту. Під час затримання їм пред’явили звинувачення у теракті, виготовленні вибухівки та незаконному зберіганні вибухового пристрою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Поліція відкрила кримінальні справи щодо збору коштів для Назарія Гусакова
Національна поліція розпочала кримінальні провадження щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова, котрий заявляв про необхідність у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у неділю, 22 червня.
“У медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії”, – зазначили у повідомленні.
Інформацію про критичну потребу Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів.
“У червні поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти”, – додали у поліції.
Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.
Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нині встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.
Раніше Володимир Зеленський з главою МВС обговорили “скандальну та вкрай неприємну ситуацію довкола зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства”.
Зауважимо, раніше у Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн. -
Поліція розслідує падіння чоловіка з вікна будівлі ТЦК
У Харківській області поліція розслідує два випадки насильства. По-перше, чоловік випав з вікна третього поверху будівлі РТЦК та СП та отримав серйозні травми. Поліція відкрила кримінальне провадження. По-друге, адвокат був побитий співробітниками тієї ж будівлі, коли він прийшов до свого клієнта. Після цього адвокат був госпіталізований, а його клієнта знущалися над ним понад 16 годин. Чоловік врешті-решт вирішив викинутися з вікна. Слідчі також розслідують цей випадок.
-
Корупція у Мінрегіоні: забудовнику призначили заставу у 100 млн
Учора слідчий суддя Вищого антикорупційного суду вирішив взяти під варту столичного забудовника, якого підозрюють у злочинній діяльності у Міністерстві розвитку громад. Він визначив заставу у 100 мільйонів гривень або під варту на 60 діб. Якщо заставу внесуть, підозрюваному доведеться дотримуватися ряду умов, наприклад, не покидати Київ без дозволу суду та носити електронний браслет. Раніше правоохоронці викрили корупційну схему, внаслідок якої державі завдали збитків на мільярд гривень та отримали неправомірні вигоди.
-
Посадовець Служби судової охорони “торгував” працевлаштуванням
Державне бюро розслідувань затримало начальника Територіального управління Служби судової охорони у Львівській області та його пособника за вимагання 4 тисяч доларів хабаря за працевлаштування в правоохоронний орган. Посадовець обіцяв працевлаштувати знайомого до правоохоронного органу, але коли це не вдавалося, запропонував роботу у Службі судової охорони з можливістю швидкого кар’єрного зростання за хабар у 4 тисячі доларів. Зловмисників затримали під час передачі грошей через посередника. Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, за що може бути накладено до десяти років позбавлення волі.
-
В Україні ув’язнили членів міжнародної наркомафії Ндрангета
Суд вирішив вислати до в’язниці на 11 років трьох членів міжнародної злочинної групи Ндрангета, які організували контрабанду кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу через Україну. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією виявила цих злочинців у 2021 році в Одесі, де вони спробували переправити 80 кг кокаїну, який був прихований в контейнерах з бананами. Двох спільників затримали на промринку, а організатора каналу – біля порту. Суд визнав їх винними у контрабанді і перевезенні наркотиків з метою збуту. Раніше також було розкрито міжнародну злочинну організацію, яка торгувала забороненими таблетками для схуднення.