Правоохоронці розкрили широкомасштабну схему незаконного перевезення ухилянтів через кордон, які використовували підроблені документи про інвалідність. Загальний прибуток від цієї діяльності може сягати $450 тисяч. Група злочинців, які мали добре знання законодавства, розробила план для отримання незаконного прибутку шляхом виготовлення фальшивих документів про інвалідність. Для збереження анонімності вони використовували месенджери та вигадані поштові скриньки. Незаконно отримані кошти вони перераховували на криптовалютні гаманці. Правоохоронці здійснили обшуки в декількох областях, вилучивши техніку, гроші та документи, які свідчать про злочинну діяльність. Фігурантам справи вже висунули підозру за вчинення злочину, а саме за порушення статей 332, 114-1 та 358 Кримінального кодексу України. Раніше були розкриті корупційні схеми ухилення від мобілізації в інших областях країни.
Позначка: Схема
-
Військовий планував схему втечі СЗЧшників до Молдови – ДБР
У вівторок, 24 червня, Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для військових, що самовільно залишили частини. Чоловік пропонував прикордоннику хабар у розмірі 2,5 тисячі доларів за переправлення через річку Дністер на човні. Він мав намір допомогти іншим військовим також втекти. Проте, прикордонник повідомив про це правоохоронців, які вже 18 червня затримали військовослужбовця під час передачі грошей. Йому пред’явили підозру у наданні неправомірної вигоди та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цим злочином може бути накладено покарання до восьми років позбавлення волі.
-
Корупція у Мінрегіоні: забудовнику призначили заставу у 100 млн
Учора слідчий суддя Вищого антикорупційного суду вирішив взяти під варту столичного забудовника, якого підозрюють у злочинній діяльності у Міністерстві розвитку громад. Він визначив заставу у 100 мільйонів гривень або під варту на 60 діб. Якщо заставу внесуть, підозрюваному доведеться дотримуватися ряду умов, наприклад, не покидати Київ без дозволу суду та носити електронний браслет. Раніше правоохоронці викрили корупційну схему, внаслідок якої державі завдали збитків на мільярд гривень та отримали неправомірні вигоди.
-
У Києві шахраї “декларували” гроші пенсіонерів
У Києві викрили шахраїв, котрі видавали себе за співробітників СБУ та ошукали двох пенсіонерок. Вони переконували літніх людей “задекларувати” заощадження, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності за купівлю БАДів, які начебто фінансували армію РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 18 червня.
“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України)”, – мовиться у повідомленні.
Підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, котрі купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію РФ.
Тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували “задекларувати” свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати “співробітникам СБУ”, а за кілька днів їх повернуть.
У такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів, а інша 18 тис. доларів та майже 260 тис. гривень.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у котрої вони видурили кошти.
Раніше стало відомо, що шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики.
Шахраї створили нову схему обману родичів полонених -
У Києві шахраї “декларували” гроші пенсіонерів від імені СБУ
У Києві викрили шахраїв, котрі видавали себе за співробітників СБУ та ошукали двох пенсіонерок. Вони переконували літніх людей “задекларувати” заощадження, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності за купівлю БАДів, які начебто фінансували армію РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 18 червня.
“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України)”, – мовиться у повідомленні.
Підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, котрі купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію РФ.
Тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували “задекларувати” свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати “співробітникам СБУ”, а за кілька днів їх повернуть.
У такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів, а інша 18 тис. доларів та майже 260 тис. гривень.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у котрої вони видурили кошти.
Раніше стало відомо, що шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики.
Шахраї створили нову схему обману родичів полонених -
У шести регіонах викрили схеми для ухилянтів: ціна послуги сягала $25 тис.
Правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Вартість “послуг” для чоловіків призовного віку сягала $25 000 з особи. Про це повідомляє Нацполіція у середу, 18 червня.
Правоохоронці задокументували факти незаконної діяльності, яка сприяла незаконному виїзду за кордон – вартість таких послуг коштувала “клієнтам” від $2 000 до $25 000 доларів з кожного. Організаторів “схем” ухилення від призову затримано в процесуальному порядку.
Серед фігурантів – керівник юридичної компанії, керівник благодійного фонду та особи, які мали вплив на працівників ТЦК та ВЛК.
У Тернополі юрист за $2000 пропонував змінити дані військовозобов’язаного без вручення повістки. В Одесі дві жінки просили $14 000 за оформлення 2 групи інвалідності військовому. У Львові жінка брала $25 000 за фальшиві документи про непридатність.
На Закарпатті чоловік обіцяв за $13 000 вивезти ухилянта до Румунії. У Вінниці переправники намагалися перевезти човном шістьох чоловіків через Дністер. У Харкові керівник фонду за $7000 обіцяв відстрочку.
Загалом зловмисники планували отримати не менше $120 000.
Організаторів корупційних схем підозрюють у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 та незаконному переправленні осіб за ч. 3 ст. 332 ККУ.
Клієнтів також притягують до відповідальності, триває розслідування. -
Підозрювану у незаконному переправлення мігрантів екстрадували з Німеччини
Українська жінка з Житомира, яку розшукував Інтерпол, була екстрадована з Німеччини до України. Виявилося, що вона була членом організованої групи, яка допомагала незаконно привозити громадян Ірану до України, використовуючи підроблені документи про працевлаштування. Жінку звинувачують у незаконному переправленні осіб через кордон та службовому підробленні. Німецькі правоохоронці затримали її за допомогою співпраці з українськими колегами. Вона може отримати до дев’яти років в’язниці та конфіскацію майна. Попередньо з Німеччини також було екстрадовано інших осіб, підозрюваних у злочинах, зокрема у торгівлі людьми.
-
Викрили масштабну схему розкрадання продуктів для ЗСУ
Правоохоронці розкрили схему, за якою злочинна організація постачала продукти до військових частин та навчальних закладів ЗСУ у кількостях менших, ніж передбачено у договорах. Керівника та 8 учасників організації затримали за підозрою у завищенні обсягів постачання. Вони використовували підприємства, які мали угоди з Міноборони на поставку продуктів, та штучно збільшували кількість поставлених товарів. Ця шахрайська діяльність призвела до збитків у розмірі 6 мільйонів гривень. Злочинців чекає оголошення підозр та застосування запобіжних заходів.
-
Обіцяв “вирішити” питанні з ТЦК: на Хмельниччині затримали ексвійськового
На Хмельниччині виявили схему ухилення від мобілізації, де підозрювані за $13,2 тисячі пропонували “домовитися” з ТЦК про непридатність до служби. Серед затриманих є ексвійськовий. За процесуального керівництва Хмельницької прокуратури підозрюваним пред’явили звинувачення у зловживанні впливом. Вони обіцяли “друзів” у військовому командуванні для оформлення непридатності до служби за гроші. Поки що чоловікам обрали запобіжні заходи, а також перевіряється можлива участь інших осіб у схемі. Крім того, НАЗК виявило недостовірні відомості та незаконне збагачення в деклараціях посадовців ТЦК та СП. Ця схема виявлена після того, як військовослужбовця ТЦК затримали в Дніпрі за отримання хабаря від громадянина, який підлягав мобілізації.
-
Викрито посадовців, що привласнили понад 60 млн грн на авто для ЗСУ
Співпраця між Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань призвела до припинення схеми викрадення грошей з бюджету в Державній спеціальній службі транспорту. Посадовці разом з іншими особами розкрадали понад 64 мільйони гривень, які призначалися на закупівлю вантажних автомобілів для військових. Начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ вплутав до цієї схеми посадовців з військової частини та представників комерційної структури. Через фальсифікацію тендеру і угоди з підконтрольною компанією, вони незаконно забрали собі ці гроші. Правоохоронці вилучили докази цього злочину і підозру вже оголошено фігурантам. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників цієї схеми.