Дві жінки з Тернополя стали жертвами шахраїв, які виманили у них майже мільйон гривень, погрожуючи кримінальною відповідальністю за співпрацю з ворогом. Шахраї вигадали історію про оплату товарів, які жінки раніше замовляли онлайн, і запевнили, що гроші були перераховані в Росію. Потерпілі повірили та перерахували кошти на криптовалютні гаманці шахраїв. Поліція попереджає про зростання подібних випадків шахрайства, де зловмисники видають себе за співробітників Служби безпеки України та вимагають гроші за закриття вигаданих кримінальних справ. Усім, хто опинився в подібній ситуації, рекомендується негайно звертатися до поліції за номером 102.
Позначка: Шахрайство
-
У Києві викрила псевдомольфара
У Києві був викритий 28-річний шахрай, який видаав себе за цілителя та запропонував громадянам послуги з проведення різних ритуалів, зокрема зняття порчі. Він створив акаунти в соціальних мережах, де представляв себе як “мольфара” і пропонував псевдопослуги, наприклад, зняття порчі чи пошук зниклих людей. За такі послуги він брав від 400 до 4 500 гривень. Після отримання грошей він припиняв спілкування з клієнтами та блокував їх у соцмережах. Поліція вже зафіксувала 7 випадків обману, а зараз шукає інших постраждалих. Шахрая підозрюють у шахрайстві, йому загрожує до 8 років ув’язнення.
-
У Києві викрили псевдомольфара
У Києві розкрили справу про шахрая, який видаав себе за цілителя та пропонував різні ритуали, включаючи зняття порчі. Чоловік створив акаунти в соцмережах, де обговорював послуги зі своїми клієнтами. Він брав гроші за послуги, але потім припиняв спілкування та блокував їх. Поліція вже виявила 7 випадків шахрайства, пов’язаних з цією справою. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років ув’язнення. Тривають розслідування для виявлення інших постраждалих громадян.
-
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн
Правоохоронці розкрили схему, де злочинна група використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Організаторка, 33-річна жінка, мала доступ до особистих даних користувачів банківських систем і передавала їх іншим учасникам групи. Зловмисники використовували технологію DeepFake для створення фейкових відео, які використовувалися для автоматичної фото-верифікації в банківських системах. Отримані кошти переводилися на підконтрольні рахунки та конвертувалися у криптовалюту. Трьом учасникам групи пред’явлено звинувачення у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.
-
У Чехії засудили українку за шахрайство з біженцями
Українку засудили до двох років в’язниці в Чехії за шахрайство з державними коштами. Жінка подавала фіктивні заяви на отримання коштів для утримання українців, які мають тимчасовий захист у Чехії. Вона встигла отримати понад триста тисяч крон, але не змогла отримати ще 2,5 мільйона. Обвинувачена визнала провину і відшкодувала збитки. Жінка шукала імена мешканців у соціальних мережах, щоб подати неправдиві заяви. Вона пояснила свої дії складною життєвою ситуацією, коли вона не мала достатньо коштів на оренду житла та інші витрати. Наразі вона переїхала до Нідерландів.
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі була розкрита злочинна група, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, де пропонували людям інвестувати гроші, обіцяючи великі прибутки. Насправді ж усі кошти збиралися на криптогаманцях учасників групи. Групу очолював 28-річний мешканець Одеси, який мав під собою співробітників з ІТ та дзвонарів. Поліція затримала вісім учасників групи і розшукує одного. Інвесторам завдано збитків на суму 92 тисяч доларів. Усім фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі ведеться розслідування, і кількість постраждалих може перевищити 1500 осіб.
-
У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin
У Великій Британії затримали 45-річну Чжімін Цянь за участь у великому шахрайстві з Bitcoin на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Цянь організувала цю схему у Китаї з 2014 по 2017 рік, підклавши близько 128 тисяч людей. У 2018 році британська поліція провела обшук у її особняку і знайшла 61 тисячу Bitcoin. Цянь визнала свою провину в суді, заявивши, що купувала та зберігала криптовалюту, отриману незаконно, з 2017 по 2024 рік. Її спільниця, 43-річна Цзянь Веня, була засуджена за участь у шахрайстві та зобов’язана повернути понад 3 мільйони фунтів або відбути ще сім років ув’язнення.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Українські правоохоронці спільно з американськими колегами розкрили злочинну групу, яка викрала понад 1,5 млн доларів із державної установи США. Шахраї використовували фішингові вебсайти, щоб отримати доступ до логінів та паролів клієнтів банків, а потім виводили кошти з їхніх рахунків. Зловмисники витрачали гроші через компанії-приховувачі та “інвестиційні консультанти”. Один з причетних, громадянин України, був затриманий, обшуканий та допитаний. У США йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі до 20 років за відмивання грошей. Співпраця між українськими та американськими правоохоронцями допомогла викрити цю злочинну схему.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жителька Одещини організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за них, дозволяючи їм скористатися її статусом інваліда для звільнення зі служби та виїзду за кордон. Після короткого перебування разом, вони розлучалися. Один інспектор прикордонної служби навіть став третім чоловіком цієї жінки, щоб скористатися цією можливістю. Пару затримали, коли вони намагалися виїхати за кордон, і їм пред’явлено підозру в ухиленні від військової служби. За це їм загрожує до 10 років ув’язнення.