У Австралії було затримано пару з Казахстану, яких підозрюють у шахрайстві в казино. Вони використовували приховані камери та навушники, щоб підглядати карти на ігровому столі. Поліція виявила, що пара успішно виграла приблизно 784 тисячі доларів за кілька тижнів, перш ніж їх викрили. Під час обшуку в їхньому житлі було знайдено додаткові азартні пристрої, прикраси та готівку. Зараз подружжя перебуває під вартою.
Позначка: Шахрайство
-
У Києві викрили квартирну аферу
Киянину повідомлено про підозру у заволодінні квартирою шляхом обману.Про це 27 листопада повідомила прокуратура Києва.
Встановлено, що підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Відтак він переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості й допоможе зареєструвати право власності на квартиру. Для цього чоловік надав довіреність на представництво його інтересів та розпорядження майном.
Видавши довіреність, киянин раптово помер, про що підозрюваний достеменно знав, оскільки особисто виявив його тіло у квартирі та повідомив про це поліцію.
Того ж дня, маючи довіреність, яка стала недійсною через смерть чоловіка, він звернувся до приватного нотаріуса та уклав від імені померлого договір купівлі-продажу квартири зі своєю дружиною. При цьому гроші за нерухомість жінка не платила.
Квартиру згідно з документами продали за 1,5 млн гривень.Таким чином, спадкоємцям власника житла завдано збитків на цю суму.
У помешканні підозрюваного та його дружини провели обшуки, під час яких вилучили документи на переоформлену квартиру.На нерухомість накладено арешт.
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. -
Директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
Директор приватної фірми підозрюється в тому, що він привласнив майже 30 мільйонів гривень, вигадавши закупівлю безпілотників. Поліція Києва повідомила, що спільно з Нацполіцією вони розкрили шахрайську схему. Згідно з досудовим розслідуванням, директор уклав угоду на постачання дронів, але не мав наміру виконувати умови договору. Він припинив комунікацію з замовником і привласнив отримані кошти. Фігуранту оголошено підозру у шахрайстві, за що йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення та конфіскація майна. Його батька, який є бенефіціарним власником бізнесу, також повідомили про підозру раніше.
-
Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи
В Україні набагато частіше стали випадки обману, коли шахраї відправляють фішингові листи, видаючи себе за Національне антикорупційне бюро. Цю інформацію оголосив НАБУ у своєму офіційному каналі у Telegram. Зазначено, що було виявлено надсилання фішингових листів вигляду, ніби вони надійшли від бюро. НАБУ підкреслює, що їхній офіційний веб-сайт має адресу nabu.gov.ua. Організація підкреслює, що не має жодного стосунку до домену nabu.org.ua. Громадянам рекомендується бути обережними, уникати відкриття підозрілих електронних листів і дотримуватися правил кібербезпеки. Раніше було повідомлено, що шахраї придумали новий спосіб отримання доступу до комп’ютерів користувачів, розсилаючи фейкові листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Варто згадати, що штучний інтелект зробив фішинг в 4,5 рази ефективнішим, а зловмисники отримують до 50 разів більше прибутку завдяки використанню штучного інтелекту.
-
Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. -
На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино
У син мера одного з міст на Черкащині незаконно отримав інвалідність та соціальні виплати, хоча не мав жодних медичних підстав для цього. Він скористався підробленими документами, щоб отримувати державну допомогу як інвалід другої групи. Крім того, він також отримував додаткові соціальні виплати, видаючи себе за внутрішньо переміщену особу, на що не мав права. Виявилося, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино. Національна поліція скасувала незаконну інвалідність та розпочала розслідування. Фігуранту повідомлено про підозру у шахрайстві, і досудове розслідування триває.
-
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн -
Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві
Колишній футболіст Барселони Андрес Іньєста опинився у центрі скандалу в Перу. Прокуратура підозрює Іньєсту у шахрайських діях, пов’язаних з фінансовими махінаціями. За даними El Espanol, гравець може бути причетним до схеми, в рамках якої залучалися кошти для організації різних заходів, що не відбулися. Компанія Іньєсти Never Say Never та її “дочка” у Південній Америці були причетні до цих дій, використовуючи ім’я футболіста як гарантію. Інвестори, які постраждали від цієї схеми, подали позов.
-
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
За інформацією ДБР, було розкрито злочинну схему, де шахраї привласнили документи померлої особи для переоформлення квартири на іншу людину з метою її подальшої продажу за 45 тисяч доларів. До цієї справи причетні були також правоохоронці. Один з них під час огляду квартири зняв документи на нерухомість, які потім передав колезі та його знайомому. Після встановлення відсутності законних спадкоємців на майно, вони намагалися переоформити квартиру на підставну особу для подальшої продажу. Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах, і зараз розглядається питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Статті, за якими їх можуть покарати, передбачають позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі також з’ясовують інших можливих учасників цієї схеми та перевіряють можливу причетність правоохоронців до інших злочинів.
-
Затримано шахраїв, які прикривалися “зв’язками” в ОП
Правоохоронці затримали трьох осіб, які вчинили шахрайство в умовах воєнного стану. Один з них, мешканець Києва, видали себе за родича представників керівництва Офісу Президента, обіцяючи призначення на посаду в державному органі за 100 тис. доларів. Щоб убедити потерпілого, він залучив двох спільників, які також мали отримати гроші. Зловмисникам вже передали 15 тис. доларів, але під час передачі іншої частини грошей на суму 50 тис. доларів їх затримали. Затриманим оголосять підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб, і подадуть клопотання про тримання під вартою.