СвітОгляд – міжнародні новини в деталях

Позначка: Шахрайство

  • На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

    На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

    На Дніпропетровщині в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських колцентрів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 10 липня.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані колцентри, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ.

    Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

    Зловмисники:

  • викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
  • здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про “небезпечні операції” або “спроби несанкціонованого доступу”;
  • по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

    • Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

    9 липня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.

    Було вилучено:

  • понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
  • автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
  • значні суми готівкових коштів;
  • різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

    • Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

    Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

  • Харківʼянина судитимуть за “продаж” посади у ДБР

    Харківʼянина судитимуть за “продаж” посади у ДБР

    У Харкові судитимуть 47-річного чоловіка, який за $20 тисяч обіцяв влаштувати знайомого на посаду слідчого в ДБР. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 9 липня.
    Так, прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
    Мешканець Харкова запропонував чоловікові “допомогу” в працевлаштуванні на посаду слідчого в Державному бюро розслідувань. Він запевняв, що має впливові зв’язки в цьому правоохоронному органі, які нібито дозволяють безперешкодно забезпечити позитивний результат конкурсного відбору.
    Вартість “послуг” оцінив у 20 000 доларів, наголосивши, що для початку подачі документів на конкурс необхідно передати перший транш – 10 000 доларів.
    Правоохоронці затримали фігуранта у лютому 2025 року під час одержання обумовленої суми.
    Раніше правоохоронці затримали мешканця Києва, котрий гарантував чоловікові, що працевлаштує його у Головне управління розвідки Міністерства оборони України за $5 тис.
    У Києві шахрай “продавав” посади у поліції

  • Адвокати виманили у забудовника $2 млн на “житло для ЗСУ”

    Адвокати виманили у забудовника $2 млн на “житло для ЗСУ”

    На Тернопільщині Нацполіція викрила шахрайську схему з фіктивним будівництвом житла для військових. Про це інформує пресслужба Нацполіції у вівторок, 8 липня.
    Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.
    Передбачалося, що значна кількість квартир у будинку буде передана родинам військовослужбовців.
    Зловмисники запевнили підприємця, що для “вирішення всіх питань” потрібно понад 2 мільйони доларів. Гроші передавались готівкою у кілька етапів.
    Зрештою, документи на земельну ділянку так і не були оформлені, а гроші “осіли” в кишенях аферистів.
    Слідчі Нацполіції оголосили фігурантам про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.
    Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
    Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн гривень для кожного.
    Раніше затримали підприємця з Луганської області, який привласнив кошти, призначені для закупівлі техніки та обладнання для потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.
    Викрито розкрадання 733 млн грн при закупівлях продуктів для ЗСУ

  • Поліція затримала довірену особу Назрія Гусакова – ЗМІ

    Поліція затримала довірену особу Назрія Гусакова – ЗМІ

    Під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали його довірену особу.Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомило Суспільне із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
    За даними слідства, картку чоловіка Назарій використовував для збору грошей.
    Зазначається, що чоловік чинив опір під час обшуків. Також він намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Внаслідок цього правоохоронець отримав травми.
    Чоловіка затримали за опір поліції із застосуванням насильства, а його авто вилучили та відправили на арештмайданчик. За насильство щодо поліцейських йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

  • Подружжя з Тернополя підозрюють у махінаціях з майном інвесторів

    Подружжя з Тернополя підозрюють у махінаціях з майном інвесторів

    Подружжя з Тернополя підозрюють у заволодінні майном іноземних інвесторів та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Сума завданих збитків перевищує 3,8 млн грн. Про це інформує Офіс Генпрокурора у п’ятницю, 27 червня.
    “Директору товариства та його дружині повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 КК України, жінці додатково інкримінували використання майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України”, – зазначили у повідомленні.
    Тернополянин у 2019-2020 роках створив два ТОВ спільно з громадянами США. Основні фінансові вклади у товариства здійснювали іноземні інвестори.
    Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тис грн, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу.
    Згодом підозрюваний зайнявся виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти вже іншого ТОВ нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці, а також необхідне обладнання. Втім, пояснюють правоохоронці, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики на понад 3,1 млн грн. Для цього він з дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на новостворену юрособу, а кошти, отримані від реалізації решти майна товариства привласнили.
    Своєю чергою, що дружина підприємця уклала договір іпотеки, використавши нерухоме майно в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 грн. Так, вона здійснила дії щодо його легалізації.
    Нині на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 млн грн, наклали арешт. Приміщення фабрики та обладнання також арештували й передали в управління АРМА.

  • Поліція проводить обшуки у справі про збори для Назарія Гусакова

    Поліція проводить обшуки у справі про збори для Назарія Гусакова

    Правоохоронці обшуки у Києві та Львові в межах розслідування можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Слідчі перевіряють факти нецільового використання благодійних внесків, зокрема через банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Про це інформує пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 27 червня.
    “Слідчі дії проходять у Києві у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ”, – зазначили у повідомленні.
    Слідчі здійснюють обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.
    Зокрема, мова про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.
    “Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності”, – додали у повідомленні.
    Фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас, працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.
    Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій.
    Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.
    Правоохоронці просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24.
    Зауважимо, раніше у Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн.
    Такожу Києві викрили псевдоволонтера, котрий обкрадав пенсіонерів, обіцяючи їм допомогу від міськради, засудили до 5,5 років ув’язнення.
    Зеленський та глава МВС обговорили протидію псевдоволонтерам

  • Шахраї привласнили понад 1,6 млн пожертв для ЗСУ

    Шахраї привласнили понад 1,6 млн пожертв для ЗСУ

    Прокурори повідомили про підозру чотирьом мешканцям Сум за привласнення понад 1,6 млн гривень благодійних пожертв для ЗСУ. Про повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 26 червня. Для шахрайства зловмисники спеціально створили благодійний фонд. Зловмисники збирали благодійні внески нібито для потреб ЗСУ та постраждалих від війни.

    Проте благодійні внески в розмірі 1,6 млн гривень до адресатів так і не дійшли. Шахраї витратили їх на власні потреби.

    Усім особам повідомили про підозру. Готується клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

  • Поліція відкрила кримінальні справи щодо збору коштів для Назарія Гусакова

    Поліція відкрила кримінальні справи щодо збору коштів для Назарія Гусакова

    Національна поліція розпочала кримінальні провадження щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова, котрий заявляв про необхідність у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у неділю, 22 червня.
    “У медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії”, – зазначили у повідомленні.
    Інформацію про критичну потребу Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів.
    “У червні поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти”, – додали у поліції.
    Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.
    Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
    Нині встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.
    Раніше Володимир Зеленський з главою МВС обговорили “скандальну та вкрай неприємну ситуацію довкола зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства”.
    Зауважимо, раніше у Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн.

  • Зеленський та глава МВС обговорили протидію псевдоволонтерам

    Зеленський та глава МВС обговорили протидію псевдоволонтерам

    Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка. Про це глава держави повідомив у неділю, 22 червня.
    “Доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Перше: дії підрозділів Національної гвардії України на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій. Друге: протидія злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими “злодіями в законі”, – зазначив Зеленський.
    Він додав, що окрему увагу сконцентрували стосовно “скандальної та вкрай неприємної ситуації довкола зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства”.
    Нині тривають перевірки всієї інформації, котра є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів.
    Встановлюється коло осіб, які могли постраждати від імовірно незаконних дій.
    Наразі Гусаков залишив територію країни 13 червня, встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.
    “Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь”, – додав глава держави.
    Зауважимо, раніше у Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн.
    Такожу Києві псевдоволонтера, котрий обкрадав пенсіонерів, обіцяючи їм допомогу від міськради, засудили до 5,5 років ув’язнення.
    У Полтаві судитимуть псевдоволонтера, що ошукав громадян на три мільйона

  • Віктор Бронюк став жертвою шахраїв

    Віктор Бронюк став жертвою шахраїв

    Віктор Бронюк, фронтмен гурту ТІК, поділився неприємним досвідом – він став жертвою шахраїв, які без його дозволу використали його ім’я та зображення в рекламному ролику.
    У фейковому відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, співак нібито радить препарат для схуднення. Нагадаємо, артист справді помітно схуд – позбувся близько 30 кілограмів – і це стало “гачком” для аферистів.
    Бронюк зазначив у програмі ЖВЛ представляє, що ролик циркулює мережею вже понад рік. Ба більше, навіть його знайомі повірили побаченому:
    “Декілька знайомих купили по два-три курси, тому що це було дешевше. Незрозуміла субстанція, якісь трави чи порошки. Кажу: “Нащо ви це купляли?”. А мені: “Ти розповідав”. Коли ти випив 18 баночок ф*гні, телефонуєш і розповідаєш, що воно не працює… Лиш зазначу, нічого не рекламую. Це все шахраї!”.
    Музикант намагався розшукати винних. Йому навіть вдалося з’ясувати, що шахрайська організація діяла у Львові, але далі слід загубився.
    “Докопалися до Львова, якась організація. Але воно десь тікає за кордон або незрозуміло куди. Це майже нереально відслідкувати. Я розумію, якщо залучити кіберполіцію і ще якусь історію…Є сьогодні більш важливі справи для громадян” – додав артист.
    Бронюк закликав шанувальників бути обачними й не довіряти підозрілим “зірковим” рекламі.