СвітОгляд – міжнародні новини в деталях

Позначка: Шахрайство

  • На Донеччині шестеро війських ухилялись від облаштування фортифікацій

    На Донеччині шестеро війських ухилялись від облаштування фортифікацій

    Шестеро військових ухилялися від служби під час будівництва фортифікацій на Донеччині. Справу передали до суду. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідвань в п’ятницю, 6 лютого. У Донецькій області завершили досудове розслідування щодо шістьох військовослужбовців інженерного підрозділу однієї з військових частин, дислокованої на Донеччині.

    Слідчі встановили, що у період з червня 2023 року по березень 2024 року військові систематично ухилялися від виконання обов’язків служби. Згідно з бойовими розпорядженнями, вони мали здійснювати фортифікаційне обладнання оборонних рубежів у Покровському районі Донецької області, однак фактично перебували поза межами району виконання завдань, здебільшого знаходячись удома.

    Водночас до командування військової частини подавали завідомо неправдиві відомості про нібито перебування у відрядженні в районі ведення бойових дій. На підставі цих документів військовослужбовцям безпідставно нараховували та виплачували грошове забезпечення, зокрема так звані “бойові” виплати.

    Унаслідок таких дій державі завдали збитків на суму майже 1 млн гривень, а також суттєво підірвали бойову готовність підрозділу на відповідній ділянці фронту.

    Військовослужбовців обвинувачують в ухиленні від виконання обов’язків військової служби, а також у шахрайство. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

    Щодо командира військовослужбовців обвинувальний акт до суду скерували. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем.

  • Ф’юрі гордо відповів на дошкуляння Вайлдера щодо нечестності в боях

    Ф’юрі гордо відповів на дошкуляння Вайлдера щодо нечестності в боях

    Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вийшов на публіку з відповіддю на звинувачення, що пролунали на його адресу з вуст Деонтея Вайлдера.

    Звинувачення Вайлдера стосувалися нібито обманних маніпуляцій із боку Ф’юрі в поєдинках за їхньою участю.

    Британець же своєю чергою поклав американця на лопатки не лише в трьох поєдинках між ними, він, зокрема, указав на те, що потрібно з гідністю приймати поразки, як у нього це сталося з Олександром Усиком;

    Слова Ф’юрі розмістило видання Sport Bible:

    “На жаль, у своїх останніх двох боях бажаного результату досягти я не зміг. Мене вклав Олександр. Він, уся його команда і ті, хто входив у його оточення, просто молодці.

    Але це урок, яких у житті буває хоч греблю гати. У житті трапляється так, що не завжди можна отримати те, чого хочеться, або для досягнення чого, як тобі здається, ти зробив достатньо багато. Проте не мені судити. Не чути ж мого стогону й виття, з якими я рву на собі волосся і благаю Бога: “Боже, почуй мене, він учинив нечесно!”. Таке не для мене, тут уже слізьми горю не зарадиш”.

    Адам Бут: Ф’юрі належить до тих, кому віддані титули дали більше, ніж іншим

    в Telegram і WhatsApp. Підписуйтеся на наші канали і WhatsApp

  • Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млн

    Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млн

    Поліція викрила організовану злочинну групу, яка через фіктивні операції з POS-терміналами заволоділа коштами двох банків на понад 13 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у середу, 4 лютого. Зловмисники упродовж 2023-2024 років заволоділи коштами двох банківських установ на понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації схеми фігуранти реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях. Надалі вони ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ, що дозволяло зловмисникам незаконно отримувати кошти. Викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.
    До складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність угруповання, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
    Нині організатору та трьом виконавцям оголосили підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 та відмиванні майна за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
    Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

  • Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд

    Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд

    Колишній менеджер Bank of America Ренат Абрамов визнав провину у причетності до транснаціональної схеми відмивання коштів, пов’язаної з шахрайством у системі охорони здоров’я США Medicare на понад $8 млрд. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

    36-річний Абрамов працював у нью-йоркському відділенні Bank of America та мав громадянство США й Азербайджану. За даними слідства, він використав службове становище для допомоги учасникам міжнародної злочинної групи у відкритті рахунків для підставних компаній шляхом маніпуляцій у системі внутрішнього контролю. Через ці структури оформлювалися виплати Medicare, а кошти виводилися за кордон.

    Абрамов постав перед судом Східного округу Нью-Йорка і визнав провину за одним пунктом обвинувачення – участь у змові з метою відмивання коштів. Вирок буде оголошено 20 квітня, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

    Злочинна група викрала персональні дані понад мільйона американців, подаючи від заявки на відшкодування вартості медичного обладнання, яке насправді не поставлялося. За такими документами було заявлено понад $10 млрд медичних витрат, при цьому майже $1 млрд вдалося вивести за кордон – через рахунки у Сінгапурі, Китаї, Туреччині, Пакистані та Ізраїлі.

    Влітку минулого року федеральні прокурори висунули обвинувачення низці учасників групи, що діяла в Росії, США, Чехії та Естонії.

    Прокурори висунули обвинувачення 11 фігурантам. Організатором схеми слідство називає Імама Нахматуллаєва, котрий перебуває в РФ.
    ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

  • Дружні зв’язки та фальшиві акти як організована група привласнила 1,7 мільйона на ремонті об’єктів ДСНС

    Дружні зв’язки та фальшиві акти як організована група привласнила 1,7 мільйона на ремонті об’єктів ДСНС

    Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі організованої групи, яка незаконно заволоділа понад 1,7 млн грн із бюджету, виділених на капітальний ремонт будівель ДСНС у Тернопільській області та придбання матеріалів. Учасники афери завищували вартість робіт і підробляли документи про виконані завдання, щоб привласнити державні кошти.

    Слідством встановлено, що злочинну схему організували заступник керівника одного з підрозділів ДСНС у Тернопільській області та місцевий бізнесмен. Використовуючи неформальні «дружні відносини», вони залучили до незаконної діяльності ще двох співробітників ДСНС, іншого підприємця та інженера з технічного нагляду.

    Переможець тендерів на платформі Prozorro був заздалегідь «призначений». Ця комерційна компанія у 2022–2023 роках займалася ремонтними роботами та постачанням матеріалів, але за цінами, які не відповідали ринковим. Деякі товари закуповувалися через іншого бізнесмена з штучно завищеною вартістю.

    За попередньою змовою з посадовими особами ДСНС учасники схеми вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості, завищуючи обсяги виконаних завдань і вартість матеріалів та обладнання. Це дозволило їм незаконно привласнити бюджетні кошти на суму понад 1,7 млн грн.

    Важливу роль у реалізації схеми відігравав інженер технічного нагляду, який мав слідкувати за відповідністю реально виконаних робіт даним у документації. Проте він умисно ігнорував перевірку обсягів і якості робіт, підписуючи акти із завідомо недостовірною інформацією, тим самим легалізуючи розкрадання коштів.

    Усі шестеро учасників організованої злочинної групи постануть перед судом за обвинуваченням у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану, організованою групою та в особливо великих розмірах, а також за підроблення документів і пособництво (ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

    За вказаними статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

    Для компенсації збитків, завданих державі, суд наклав арешт на майно підозрюваних на суму близько 3 мільйонів гривень.

    Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура Тернопільської області.

  • У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривень

    У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривень

    У Вінниці фейкові “працівники спецслужби” видурили у 70-річної пенсіонерки понад 1,8 млн грн. Про це напередодні повідомила обласна прокуратура.
    Вказано, що невідомий зателефонував 70-річній вінничанці і представився співробітником однієї зі спецслужб.
    “Він повідомив жінці, що та нібито купувала товари в онлайн-магазинах, які розташовані у Білорусі, а отже – здійснила спонсорування військових дій на території України, оскільки торговельні відносини з цією країною заборонені. Шахрай переконав жінку, що вона буде “врятована”, якщо надасть “спецслужбі” наявні у неї кошти для перевірки і декларування”, – йдеться у повідомленні.
    Жінка мала фізично передати гроші одному з шахраїв, який теж видавав себе за спецслужбовця і назвав потерпілій кодове слово, отримане від невідомого. Загалом жінка віддала шахраям 40 тис. доларів, 400 євро та 100 тис. грн – гривневий еквівалент у понад 1,8 млн грн.
    За даними слідства, фігурант діяв спільно з особою, яка організувала шахрайську схему та яку встановлює слідство.
    “Спецслужбовцем” виявився 54-річний житель Сумщини. Його затримали і повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст.190 КК України). Вирішується питання про застосування щодо нього запобіжного заходу.

  • Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млн

    Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млн

    ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику патрульної поліції Київщини у шахрайстві на понад 8,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба бюро у п’ятницю, 30 січня.
    За даними слідства, упродовж 2025 року чоловік, працюючи старшим інспектором Управління патрульної поліції Київської області, систематично брав у громадян великі суми грошей. Він переконував людей вкладати кошти у нібито вигідні проєкти – розвиток бізнесу, купівлю автомобілів або придбання житла за державною програмою.
    Аби викликати довіру, фігурант оформлював боргові розписки та обіцяв повернути гроші з відсотками. Насправді ж кошти він не повертав, а заявлені “інвестиції” так і не були реалізовані.
    Наразі досліджують інформацію про інших потерпілих шахрая, яких, за оперативними даними, може бути ще понад десять осіб.
    Тоді як колишньому правоохоронцю оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
    Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларів

    У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларів

    У Києві двом чоловікам оголосили підозру за збут підроблених американських доларів номіналом по 100 доларів. Задокументовано факти продажу підробок на 2000 доларів. Про це повідомила міська прокуратура у п’ятницю, 30 січня.
    “За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури двом 23-річним чоловікам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів”, – зазначили у повідомленні.
    Встановлено, що спільники збували у Києві підроблену американську валюту купюрами по 100 доларів. Підробки були високої якості. Клієнтам їх продавали за половину номінальної вартості, тобто за 1000 підроблених доларів покупці мали заплатити 500 справжніх американських доларів.
    На перший раз клієнтам пропонували придбати невелику суму, а згодом готові були продати до 100 000 доларів.
    Нині задокументовано факти збуту підробок на 2000 доларів.
    Чоловікам оголосили підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб за ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України.
    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
    Також встановлюється походження підроблених грошей та особи, які їх виготовляли.

  • У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУ

    У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУ

    Викрито шахрайську схему, учасники якої під виглядом виготовлення безпілотників заволоділи коштами приватного підприємства, яке займалося постачанням БпЛА для потреб ЗСУ. Про це повідомила пресслужба столичної поліції в п’ятницю, 20 січня.

    До протиправної діяльності причетні двоє мешканців Волинської області віком 19 та 18 років, на рахунки яких приходили кошти від замовників.

    Так, використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, в інтернеті публікувались оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім, після отримання передоплати, замовлення не виконувались і звʼязок із виконавцями переривався.

    У подальшому, приватна компанія, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям аванс у сумі 180 тисяч гривень, а згодом ще 430 тисяч гривень.

    Обох учасників шахрайської схеми викрито та затримано, гроші були повернуті власнику. Фігурантам повідомили про підозру.

  • У Сумах судитимуть псевдоволонтерів за привласнення 4,7 млн гривень

    У Сумах судитимуть псевдоволонтерів за привласнення 4,7 млн гривень

    У Сумах до суду передали справу псевдоволонтерів, які привласнили 4,7 млн гривень, зібраних на допомогу військовим. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

    “Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох сумчан”, – йдеться в повідомленні.

    У червні 2022 року 27-річний чоловік очолив благодійну організацію, від імені якої через соцмережі збирав кошти на допомогу Збройним силам України. При цьому реквізити для зборів були вказані не лише його банківської картки, а й трьох його знайомих, які фактично не мають жодного відношення до волонтерства та діяли без довіреностей чи контрактів.

    Таким чином підозрювані зібрали 12 млн 535 тисяч гривень, з яких 4 млн 685 тисяч гривень використали на власні потреби. Зокрема, розваги, заклади громадського харчування, придбання ювелірних виробів тощо.