Троє мешканців Дніпра були розкриті у шахрайстві, коли вони продавали неіснуючі товари через інтернет. Вони виставляли оголошення про продаж генераторів, акумуляторів та сонячних панелей за привабливими цінами на популярних інтернет-платформах. Щоб провести цю схему, вони орендували офіс, використовували програмне забезпечення з VPN та IP-телефонією. Під видом працівників інтернет-магазину вони зв’язувалися з покупцями, надавали консультації та отримували оплату. Після цього вони зникали, розподіляючи гроші між собою. П’ять постраждалих з усієї країни втратили майже пів мільйона гривень. Підозрюваних затримали, вилучили різні предмети та призначили запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою або вносу застави. Також ведеться дослідження у зв’язку з іншими епізодами шахрайства, загальна сума збитків яких перевищує 2 мільйони гривень.
Позначка: Шахраї
-
В Україну з Німеччини екстрадували підозрюваного у кібершахрайстві іноземця
З України екстрадували громадянина Тунісу, якого підозрюють у шахрайстві на майже 4 млн гривень. Чоловіка затримали в Німеччині, де він перебував у міжнародному розшуку з 2022 року, і доставили до України. За даними прокуратури, він незаконно отримував гроші через вхід в електронні кабінети користувачів та зміну реквізитів рахунків. Компанії, які постраждали від його дій, зазнали збитків на 4 млн гривень. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Раніше з Німеччини екстрадували до України ще одного підозрюваного у торгівлі людьми, вимаганні та шахрайстві.
-
На Харківщині викрили схему з привласненням нерухомості померлих
На Харківщині виявили групу людей, які шахрайським чином привласнювали житло померлих осіб, підробляючи документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень. Група фальсифікувала документи для переписування нерухомості на інших людей, щоб потім продати це майно. Їх дії охоплювали Харківську та Дніпропетровську області. Організатором схеми був затриманий 43-річний чоловік, який вовлік ще шестеро осіб у цю справу. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна та підроблення документів. За ці злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також раніше у Києві викрили адвоката, який, за даними слідства, заволодів нерухомістю покійного іноземця, використовуючи підроблену довіреність.
-
НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з банківськими картками
У 2024 році кількість випадків шахрайства з використанням платіжних карток в Україні зменшилася, але збитки від цих дій зросли. Національний банк України повідомив, що сума збитків від незаконних операцій з картками зросла на 37% до 1,1 мільярда гривень. У 2024 році було зафіксовано до 270 тисяч шахрайських операцій, з яких 93% відбулися через Інтернет. Середня сума однієї незаконної операції також зросла. Більшість шахрайських випадків викликані соціальною інженерією, коли особисті дані та реквізити карток розголошуються самостійно.
-
Адвокат у Києві “привласнив” майно померлого іноземця
У Києві виявили адвоката, який, за попередніми даними слідства, взяв у власність три квартири та нежитлове приміщення покійного іноземця, використовуючи підроблену довіреність. Загальна сума завданих збитків становить понад 8 мільйонів гривень. Підозрюваному повідомили про підозру у шахрайському заволодінні майном, використанні підроблених документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Адвокат винен у тому, що, виступаючи як представник покійного іноземця, він зміг зареєструвати нерухомість на себе, продати її та завдати збитків спадкоємцям на суму понад 8 мільйонів гривень. Подано клопотання про тримання підозрюваного під вартою.
-
Засновник Celsius отримав 12 років за шахрайство з криптовалютою
Засновника та колишнього генерального директора криптоплатформи Celsius, Алекса Машинського, засудили до 12 років ув’язнення за шахрайство з цінними паперами та товарами. Він обманював клієнтів, просуваючи платформу як безпечне місце для криптовалют та маніпулюючи ринковою вартістю токена CEL. Це призвело до втрат користувачів на мільярди доларів. Після банкрутства Celsius у 2022 році, клієнти втратили доступ до активів на суму 4,7 мільярдів доларів, а сам Машинський вивів 8 мільйонів доларів. Він також повинен виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів і втратить практично 48,4 мільйонів доларів. Після звільнення Машинського будуть стежити протягом трьох років.
-
На Закарпатті викрили колцентр, що обкрадав громадян ЄС
Служба безпеки України разом з правоохоронцями Чехії розкрили схему обману громадян Євросоюзу через фейкові криптоплатформи та вірусні програми в Ужгороді. Шахраї викрали принаймні 2 мільйони гривень. Чотири зловмисники були затримані. Вони використовували підпільний колцентр, де оператори дзвонили іноземцям, пропонуючи вкладати гроші у фейкові криптопроєкти. Також рекламували фейкові платформи для інвестування через інтернет-оголошення. Зловмисники намагалися отримати доступ до пристроїв “клієнтів” через електронний кабінет. Шахраїв чекає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Раніше був розкритий інший шахрайський колцентр, який обманував підприємців та фермерів на 7,5 мільйонів гривень.
-
Викрито харківʼянина, що витрачав пожертви “для ЗСУ” на власні потреби
У Харкові поліція викрила чоловіка, який влаштовував шахрайську схему, вигадуючи, що збирає гроші на потреби українських військових. Виявилося, що 31-річний чоловік створив фейковий профіль у Facebook, де просив громадян надсилати гроші на підтримку армії. Однак всі отримані кошти він витрачав на власні потреби. Щоб уникнути викриття, він використовував лише Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі. Слідство встановило 30 випадків, коли люди надіслали йому гроші, від яких він вимагав по 3–4 тисячі гривень. Тепер чоловіку повідомлено про підозру в шахрайстві.
-
Шахрай виманював гроші у матері загиблого воїна, переконуючи, що син живий
Поліція затримала чоловіка з Хмельниччини, який намагався ошукати матір загиблого військовослужбовця, переконуючи її, що син її живий і може бути переведений з фронту. Чоловіку загрожує п’ять років ув’язнення за шахрайство. Також правоохоронці перевіряють його причетність до інших злочинів. Він є підозрюваним у виманенні грошей від волонтера, вигадавши ампутацію ноги.
-
Видурив у військової 300 тисяч: киянину загрожує до п’яти років
У Києві чоловіка обвинувачують у шахрайстві, під час якого він заволодів 300 тисячами гривень у військовослужбовиці. Чоловік переконував жінку переказати йому гроші під приводом інвестування у бізнес з продажу комп’ютерної техніки, покупки пам’ятника та обміну валюти. Проте жінка так і не отримала жодних обіцяних послуг або товарів. Сума збитків склала 300 тисяч гривень. Чоловіка обвинувачують за шахрайство, за що йому загрожує штраф або позбавлення волі. Також на кшталт цього в місті вже був випадок, коли чоловік обманом взяв у волонтера 400 тисяч гривень, вигадуючи ампутацію ноги та відібрав товарів на 270 тисяч гривень.