Національна поліція попереджає про нові шахрайські схеми, де шахраї видають себе за державні онлайн-сервіси, обіцяють швидко вирішити різні питання через особисті чати в соцмережах. Зловмисники пропонують “допомогу” у реєстрації автомобіля, отриманні або заміні посвідчення водія, записі до черги тощо, вимагаючи передоплату через приватні банківські картки. Після отримання грошей злочинці зникають, а люди залишаються без коштів та послуги. Поліція застерігає, що такі афери спрямовані на громадян, які шукають інформацію або хочуть швидко отримати державні послуги. Зловмисники копіюють логотипи та стиль офіційних сторінок сервісних центрів МВС, намагаючись створити враження, що спілкуються з реальними працівниками державного сервісу. Поліція підкреслює, що жодна державна установа, зокрема Головний сервісний центр МВС, не приймає оплату на особисті банківські картки фізичних осіб. Офіційні платежі здійснюються лише на державні рахунки через офіційні каси банків або платіжні термінали. Працівники сервісних центрів МВС не надсилають приватні повідомлення з пропозиціями оформити послуги “в обхід системи”.
Позначка: Шахраї
-
З Вірменії екстрадовано шахрая, який заробив мільйони на військових
З Вірменії екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн. Про це повідомила Нацполіція у понеділок, 3 листопада.
“Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що зловмисники позиціонували себе як волонтери. Вони публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку, аби викликати довіру.
“Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”, – розповіли в поліції в поліції.
Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 млн грн.
Організатор хеми після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні поточного року його затримали у Вірменія, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні.
Нині його етаповано до України. Запобіжний захід обере Печерський районний суд міста Києва.
За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києі викрили молодиків, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним “Мадяр” та збирали гроші.
Також правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. -
В Україні поширюються нова схема шахрайства
Шахраї вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів користувачів. Для цього вони масово розсилають фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомили у Державній податковій службі України.
Зазначається, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.
У ДПС наголосили, що не мають до цієї розсилки жодного стосунку і закликали усіх платників бути уважними. Там також зауважили, що повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою.
ДПС радить не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах, дотримуватися правил особистої кібергігієни та за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником. -
Видавали себе за “Мадяра” і зібрали мільйон: у Києві викрили шахраїв
У Києві двом молодикам у віці 17 і 20 років висунули підозру у шахрайстві після того, як вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним Мадяр у соціальній мережі TikTok. Через цю сторінку хлопці збирали гроші на допомогу військовим, але насправді витрачали отримані кошти на свої потреби. Вони змогли зібрати принаймні мільйон гривень протягом пів року. Дії підозрюваних кваліфікували як шахрайство з використанням електронних операцій. Подібні випадки шахраїства вже були зафіксовані в Тернополі та Києві, де шахраї виманили великі суми грошей від жертв, використовуючи обманливі схеми.
-
У Києві “ворожка” виманила у дівчини 120 тисяч за зняття “порчі”
У Києві жінка була затримана за те, що вона виманила від 19-річної дівчини коштовності на 120 тисяч гривень, видаючи себе за “ворожку” і обіцяючи провести “ритуал очищення” від “порчі”. Під впливом цієї самозваної “чаклунки” дівчина виносила золоті прикраси з дому, а потім під час “ритуалу” їй вдалося підманити коштовності та втекти. Жінку затримали наступного дня, і їй загрожує позбавлення волі до трьох років. Також в Києві та Київщині були виявлені інші випадки обману громадян під приводом “енергетично заряджених” амулетів та захисних прикрас. У Кривому Розі чоловіка судили за виманення понад мільйон гривень у своєї куми.
-
У Тернополі шахраї видурили у жінок майже мільйон, погрожуючи ув’язненням
Дві жінки з Тернополя стали жертвами шахраїв, які виманили у них майже мільйон гривень, погрожуючи кримінальною відповідальністю за співпрацю з ворогом. Шахраї вигадали історію про оплату товарів, які жінки раніше замовляли онлайн, і запевнили, що гроші були перераховані в Росію. Потерпілі повірили та перерахували кошти на криптовалютні гаманці шахраїв. Поліція попереджає про зростання подібних випадків шахрайства, де зловмисники видають себе за співробітників Служби безпеки України та вимагають гроші за закриття вигаданих кримінальних справ. Усім, хто опинився в подібній ситуації, рекомендується негайно звертатися до поліції за номером 102.
-
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн
Правоохоронці розкрили схему, де злочинна група використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Організаторка, 33-річна жінка, мала доступ до особистих даних користувачів банківських систем і передавала їх іншим учасникам групи. Зловмисники використовували технологію DeepFake для створення фейкових відео, які використовувалися для автоматичної фото-верифікації в банківських системах. Отримані кошти переводилися на підконтрольні рахунки та конвертувалися у криптовалюту. Трьом учасникам групи пред’явлено звинувачення у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі була розкрита злочинна група, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, де пропонували людям інвестувати гроші, обіцяючи великі прибутки. Насправді ж усі кошти збиралися на криптогаманцях учасників групи. Групу очолював 28-річний мешканець Одеси, який мав під собою співробітників з ІТ та дзвонарів. Поліція затримала вісім учасників групи і розшукує одного. Інвесторам завдано збитків на суму 92 тисяч доларів. Усім фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі ведеться розслідування, і кількість постраждалих може перевищити 1500 осіб.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Українські правоохоронці спільно з американськими колегами розкрили злочинну групу, яка викрала понад 1,5 млн доларів із державної установи США. Шахраї використовували фішингові вебсайти, щоб отримати доступ до логінів та паролів клієнтів банків, а потім виводили кошти з їхніх рахунків. Зловмисники витрачали гроші через компанії-приховувачі та “інвестиційні консультанти”. Один з причетних, громадянин України, був затриманий, обшуканий та допитаний. У США йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі до 20 років за відмивання грошей. Співпраця між українськими та американськими правоохоронцями допомогла викрити цю злочинну схему.