У суді Франківської окружної прокуратури Львова встановили вину 24-річної жінки з Закарпаття, яка видаавалася за представницю благодійного фонду та шахрайницьки виманювала гроші у військовослужбовців. Жінці було призначено 3 роки ув’язнення за ці дії. Вона використовувала популярну платформу TikTok, де стежила за сторінкою благодійного фонду та шукала прохання про допомогу з авто для фронту. Після того, як військовослужбовці перерахували гроші за пальне на доставку авто, виявилося, що жінка ошукала їх, витрачаючи кошти на власні потреби. Схему розкрили після того, як один із постраждалих звернувся безпосередньо до благодійного фонду.
Позначка: Шахраї
-
На Сумщині шахраї виманили у дружини загиблого воїна пів мільйона гривень
У Сумській області було розкрито злочинну групу, яка виманила майже 1 мільйон гривень від трьох людей, серед яких була дружина загиблого військового. Злочинці, у тому числі 42-річний чоловік та його два знайомих, створили фейкові акаунти банків у месенджерах. Вони телефонували потерпілим, вигадуючи, що їхні кошти знаходяться під загрозою, та пропонували здійснити транзакції для захисту грошей. За кілька місяців шахраї втягнули трьох людей у свою аферу, позбавивши їх практично мільйон гривень. Серед постраждалих була жінка, яка втратила понад півмільйона гривень, отриманих від держави після смерті чоловіка-військовослужбовця. Поліція оголосила підозру трьом затриманим особам і продовжує розслідування, встановлюючи кількість постраждалих.
-
У Києві викрили групу, що “продавала” неіснуючі дрони для ЗСУ
Правоохоронці Києва викрили групу шахраїв, котрі заволоділи понад 2 млн грн, обіцяючи постачання квадрокоптерів для ЗСУ. Про це інформує Нацполіція у четвер, 4 грудня.
За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, “бізнесмени” зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.
“Нині задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, “продавши” йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених “підприємців” заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим”, – розповіла слідча слідчого відділу Анастасія Бойко.
Жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Тоді як 53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголосили підозру за у заволодінні чужим майном за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. -
Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи
В Україні набагато частіше стали випадки обману, коли шахраї відправляють фішингові листи, видаючи себе за Національне антикорупційне бюро. Цю інформацію оголосив НАБУ у своєму офіційному каналі у Telegram. Зазначено, що було виявлено надсилання фішингових листів вигляду, ніби вони надійшли від бюро. НАБУ підкреслює, що їхній офіційний веб-сайт має адресу nabu.gov.ua. Організація підкреслює, що не має жодного стосунку до домену nabu.org.ua. Громадянам рекомендується бути обережними, уникати відкриття підозрілих електронних листів і дотримуватися правил кібербезпеки. Раніше було повідомлено, що шахраї придумали новий спосіб отримання доступу до комп’ютерів користувачів, розсилаючи фейкові листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Варто згадати, що штучний інтелект зробив фішинг в 4,5 рази ефективнішим, а зловмисники отримують до 50 разів більше прибутку завдяки використанню штучного інтелекту.
-
Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. -
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн -
Затримано шахраїв, які прикривалися “зв’язками” в ОП
Правоохоронці затримали трьох осіб, які вчинили шахрайство в умовах воєнного стану. Один з них, мешканець Києва, видали себе за родича представників керівництва Офісу Президента, обіцяючи призначення на посаду в державному органі за 100 тис. доларів. Щоб убедити потерпілого, він залучив двох спільників, які також мали отримати гроші. Зловмисникам вже передали 15 тис. доларів, але під час передачі іншої частини грошей на суму 50 тис. доларів їх затримали. Затриманим оголосять підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб, і подадуть клопотання про тримання під вартою.
-
Єрмак заявив про затримання шахраїв, які прикривалися його прізвищем
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що правоохоронці затримали шахраїв, які використовували його ім’я для шахрайських справ. Шахраї видали себе за Єрмака та намагалися виманити 100 тисяч доларів, пропонуючи вигідні посади в Офісі президента. Виявилося, що це була шахрайська схема, оскільки в Андрія Єрмака є молодший рідний брат, а не двоюрідний, як стверджували шахраї. Раніше цього ж дня також було розкрито випадок обману американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 млн гривень шахраями, які вигадували “дію лазерної зброї” та використовували імітацію державних онлайн-сервісів.
-
В Україні ліквідували мережу із 14 шахрайських кол-центрів
Українські прокурори виявили та припинили діяльність 14 шахрайських call-центрів, які функціонували на території Запорізької, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Ці центри працювали під виглядом інвестиційних платформ та “брокерських сервісів”, де оператори, видаючись співробітниками фінансових компаній, намагались переконати людей вкладати гроші у вигідні інвестиції. Проте всі отримані кошти відразу ж переказувались організаторам, а не вкладались. Серед постраждалих є громадяни України, Європейського Союзу та Азії. Під час обшуків було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, серверне обладнання та інші матеріали, які містили особисті дані потерпілих. Зараз встановлюються організатори цієї мережі та особи, що надавали фінансову і технічну підтримку.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві виявили двох чоловіків, які вигадали, що мають “лазерну зброю”, та обманули американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 мільйона гривень. Ця інформація була оприлюднена столичною прокуратурою. Чоловіки сказали військовому, що вони тестують нові лазерні пристрої, які можуть “осліплювати” ворожі безпілотники, та запропонували виготовити такий пристрій за гроші. Вони показали пристрій, який, як вони стверджували, здатний збивати ракети та безпілотники. Військовий передав їм понад 3,2 мільйона гривень, але обіцяної розробки так і не отримав. Один з постраждалих є американський доброволець, який служить в ЗСУ. Потім він отримав частину грошей назад, але зараз тривають процеси повернення всієї суми. Чоловікам пред’явили підозру у шахрайстві, за що їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Нещодавно в Києві також розкрили випадок, коли люди видурювали кошти, представляючи себе командувачем ЗСУ, та інший випадок, коли ошукали військових на гроші.