Правоохоронці розкрили схему, де злочинна група використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Організаторка, 33-річна жінка, мала доступ до особистих даних користувачів банківських систем і передавала їх іншим учасникам групи. Зловмисники використовували технологію DeepFake для створення фейкових відео, які використовувалися для автоматичної фото-верифікації в банківських системах. Отримані кошти переводилися на підконтрольні рахунки та конвертувалися у криптовалюту. Трьом учасникам групи пред’явлено звинувачення у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.
Позначка: Шахраї
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі була розкрита злочинна група, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, де пропонували людям інвестувати гроші, обіцяючи великі прибутки. Насправді ж усі кошти збиралися на криптогаманцях учасників групи. Групу очолював 28-річний мешканець Одеси, який мав під собою співробітників з ІТ та дзвонарів. Поліція затримала вісім учасників групи і розшукує одного. Інвесторам завдано збитків на суму 92 тисяч доларів. Усім фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі ведеться розслідування, і кількість постраждалих може перевищити 1500 осіб.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Українські правоохоронці спільно з американськими колегами розкрили злочинну групу, яка викрала понад 1,5 млн доларів із державної установи США. Шахраї використовували фішингові вебсайти, щоб отримати доступ до логінів та паролів клієнтів банків, а потім виводили кошти з їхніх рахунків. Зловмисники витрачали гроші через компанії-приховувачі та “інвестиційні консультанти”. Один з причетних, громадянин України, був затриманий, обшуканий та допитаний. У США йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі до 20 років за відмивання грошей. Співпраця між українськими та американськими правоохоронцями допомогла викрити цю злочинну схему.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жителька Одещини організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за них, дозволяючи їм скористатися її статусом інваліда для звільнення зі служби та виїзду за кордон. Після короткого перебування разом, вони розлучалися. Один інспектор прикордонної служби навіть став третім чоловіком цієї жінки, щоб скористатися цією можливістю. Пару затримали, коли вони намагалися виїхати за кордон, і їм пред’явлено підозру в ухиленні від військової служби. За це їм загрожує до 10 років ув’язнення.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція повідомила про розкриття шахрайського call-центру, який видаавав себе за юридичну компанію та обдурював громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жертвам, пропонуючи послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували соціальну інженерію, технологію Deepfake та інші методи, щоб обманювати людей та вимагати гроші. Організація мала чітку ієрархію, включаючи інвесторів, “хеда”, тім-лідерів та агентів. Правоохоронці вилучили комп’ютери, документи та інші матеріали, які дозволили з’ясувати ролі кожного учасника. Дев’ять осіб були підозрювані у шахрайстві та створенні злочинної організації. Вони можуть отримати до дванадцяти років ув’язнення.
-
Викрито благодійний фонд на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки України та Національна поліція припинили діяльність широкомасштабної схеми розкрадання благодійних внесків на потреби Збройних Сил України на півдні та сході країни. Шістьох учасників злочинної групи затримали у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському. Ці люди, виступаючи як волонтери, збирали гроші на потреби українських воїнів, але лише 10% від загальної суми пожертв реально витрачалося на ці цілі, а решта коштів розподілялася між учасниками схеми. Схема діяла під прикриттям благодійного фонду, заснованого рецидивістом, який перебуває під слідством за наркоторгівлю. Підозрювані вже отримали повідомлення про підозру, і триває слідство для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті родині полоненого військового було повернуто майже 3 мільйони гривень, які були викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила ліки онлайн, але потім почала отримувати підроблені повідомлення та дзвінки від шахраїв, які вимагали гроші. Під давленням вона передала велику суму готівки, але пізніше зрозуміла, що її обманули. Правоохоронці провели розслідування, знайшли злочинців і повернули гроші потерпілим. Діляться інформацією про інші випадки шахрайства, що трапилися в Україні.
-
“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу
У Києві виявили шахраїв, які підробили свідоцтво про шлюб, щоб заволодіти квартирою померлої жінки. Після смерті жінки її квартира мала перейти у власність громади, але двоє чоловіків вирішили вчинити шахрайську схему. Вони скористалися підробленим свідоцтвом про шлюб із покійною, щоб зареєструвати право власності на квартиру і продати її. Шахраїв затримали після угоди про продаж, їм довели підозру у шахрайстві. За це їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень
Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.
Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.
Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.