Засновника та колишнього генерального директора криптоплатформи Celsius, Алекса Машинського, засудили до 12 років ув’язнення за шахрайство з цінними паперами та товарами. Він обманював клієнтів, просуваючи платформу як безпечне місце для криптовалют та маніпулюючи ринковою вартістю токена CEL. Це призвело до втрат користувачів на мільярди доларів. Після банкрутства Celsius у 2022 році, клієнти втратили доступ до активів на суму 4,7 мільярдів доларів, а сам Машинський вивів 8 мільйонів доларів. Він також повинен виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів і втратить практично 48,4 мільйонів доларів. Після звільнення Машинського будуть стежити протягом трьох років.
Позначка: Шахраї
-
На Закарпатті викрили колцентр, що обкрадав громадян ЄС
Служба безпеки України разом з правоохоронцями Чехії розкрили схему обману громадян Євросоюзу через фейкові криптоплатформи та вірусні програми в Ужгороді. Шахраї викрали принаймні 2 мільйони гривень. Чотири зловмисники були затримані. Вони використовували підпільний колцентр, де оператори дзвонили іноземцям, пропонуючи вкладати гроші у фейкові криптопроєкти. Також рекламували фейкові платформи для інвестування через інтернет-оголошення. Зловмисники намагалися отримати доступ до пристроїв “клієнтів” через електронний кабінет. Шахраїв чекає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Раніше був розкритий інший шахрайський колцентр, який обманував підприємців та фермерів на 7,5 мільйонів гривень.
-
Викрито харківʼянина, що витрачав пожертви “для ЗСУ” на власні потреби
У Харкові поліція викрила чоловіка, який влаштовував шахрайську схему, вигадуючи, що збирає гроші на потреби українських військових. Виявилося, що 31-річний чоловік створив фейковий профіль у Facebook, де просив громадян надсилати гроші на підтримку армії. Однак всі отримані кошти він витрачав на власні потреби. Щоб уникнути викриття, він використовував лише Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі. Слідство встановило 30 випадків, коли люди надіслали йому гроші, від яких він вимагав по 3–4 тисячі гривень. Тепер чоловіку повідомлено про підозру в шахрайстві.
-
Шахрай виманював гроші у матері загиблого воїна, переконуючи, що син живий
Поліція затримала чоловіка з Хмельниччини, який намагався ошукати матір загиблого військовослужбовця, переконуючи її, що син її живий і може бути переведений з фронту. Чоловіку загрожує п’ять років ув’язнення за шахрайство. Також правоохоронці перевіряють його причетність до інших злочинів. Він є підозрюваним у виманенні грошей від волонтера, вигадавши ампутацію ноги.
-
Видурив у військової 300 тисяч: киянину загрожує до п’яти років
У Києві чоловіка обвинувачують у шахрайстві, під час якого він заволодів 300 тисячами гривень у військовослужбовиці. Чоловік переконував жінку переказати йому гроші під приводом інвестування у бізнес з продажу комп’ютерної техніки, покупки пам’ятника та обміну валюти. Проте жінка так і не отримала жодних обіцяних послуг або товарів. Сума збитків склала 300 тисяч гривень. Чоловіка обвинувачують за шахрайство, за що йому загрожує штраф або позбавлення волі. Також на кшталт цього в місті вже був випадок, коли чоловік обманом взяв у волонтера 400 тисяч гривень, вигадуючи ампутацію ноги та відібрав товарів на 270 тисяч гривень.
-
У Києві шахрай “продавав” посади у поліції
У Києві був затриманий чоловік, який видавав себе за особу з впливовими зв’язками у правоохоронних та державних структурах. Він обіцяв людям посади в поліції та допомогу у різних справах за великі гроші. Чоловік брав у громадян гроші, обіцяючи допомогти їм у різних питаннях, в тому числі влаштувати на високі посади. Під час затримання йому вдалося вилучити частину грошей, а також документи та інші матеріали. Тепер йому пред’явлено звинувачення у зловживанні впливом, за що може загрожувати до восьми років ув’язнення.
-
Українців попередили про нову шахрайську схему
Зловмисники використовують підроблені листи від Ощадбанку, у яких вимагають підтвердити особу, загрожуючи заблокувати рахунок. Це повідомлення надходить з фейкової адреси електронної пошти і містить посилання, яке веде до шахрайства. Голова Ощадбанку підтвердив, що банк не надсилає такі повідомлення. Зловмисники мають на меті отримати конфіденційні дані для злочинних цілей. Також відомо, що шахраї використовують інші способи, такі як фейкові відеокружечки у Telegram, або текстові повідомлення, що містять шахрайські посилання.
-
В Україні викрили міжнародну мережу шахраїв
Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами розкрили діяльність злочинної групи, яка шахрайським шляхом здійснювала обман громадян Латвії на суму понад 6 мільйонів гривень. Зловмисники використовували фейкові брокерські платформи для привертання потенційних інвесторів у криптовалюту, а також соціальну інженерію для залучення жертв. Шахраї також отримували доступ до фінансових даних потерпілих, аби легалізувати кошти, вони реєструвалися як ФОПи. Загальна сума збитків перевищила 6 мільйонів гривень. Організаторам та виконавцям повідомлено про підозру у шахрайстві, що може призвести до до 12 років ув’язнення. Раніше схожу схему розкрили в Литві, де шахраї вивели гроші від місцевих мешканців на суму понад 11 мільйонів гривень.