Поліція викрила організовану злочинну групу, яка через фіктивні операції з POS-терміналами заволоділа коштами двох банків на понад 13 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у середу, 4 лютого. Зловмисники упродовж 2023-2024 років заволоділи коштами двох банківських установ на понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації схеми фігуранти реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях. Надалі вони ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ, що дозволяло зловмисникам незаконно отримувати кошти. Викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.
До складу організованої злочинної групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність угруповання, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Нині організатору та трьом виконавцям оголосили підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 та відмиванні майна за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.
Позначка: Шахраї
-
Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млн
-
Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд
Колишній менеджер Bank of America Ренат Абрамов визнав провину у причетності до транснаціональної схеми відмивання коштів, пов’язаної з шахрайством у системі охорони здоров’я США Medicare на понад $8 млрд. Про це повідомило Міністерство юстиції США.
36-річний Абрамов працював у нью-йоркському відділенні Bank of America та мав громадянство США й Азербайджану. За даними слідства, він використав службове становище для допомоги учасникам міжнародної злочинної групи у відкритті рахунків для підставних компаній шляхом маніпуляцій у системі внутрішнього контролю. Через ці структури оформлювалися виплати Medicare, а кошти виводилися за кордон.
Абрамов постав перед судом Східного округу Нью-Йорка і визнав провину за одним пунктом обвинувачення – участь у змові з метою відмивання коштів. Вирок буде оголошено 20 квітня, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Злочинна група викрала персональні дані понад мільйона американців, подаючи від заявки на відшкодування вартості медичного обладнання, яке насправді не поставлялося. За такими документами було заявлено понад $10 млрд медичних витрат, при цьому майже $1 млрд вдалося вивести за кордон – через рахунки у Сінгапурі, Китаї, Туреччині, Пакистані та Ізраїлі.
Влітку минулого року федеральні прокурори висунули обвинувачення низці учасників групи, що діяла в Росії, США, Чехії та Естонії.
Прокурори висунули обвинувачення 11 фігурантам. Організатором схеми слідство називає Імама Нахматуллаєва, котрий перебуває в РФ.
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією -
У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривень
У Вінниці фейкові “працівники спецслужби” видурили у 70-річної пенсіонерки понад 1,8 млн грн. Про це напередодні повідомила обласна прокуратура.
Вказано, що невідомий зателефонував 70-річній вінничанці і представився співробітником однієї зі спецслужб.
“Він повідомив жінці, що та нібито купувала товари в онлайн-магазинах, які розташовані у Білорусі, а отже – здійснила спонсорування військових дій на території України, оскільки торговельні відносини з цією країною заборонені. Шахрай переконав жінку, що вона буде “врятована”, якщо надасть “спецслужбі” наявні у неї кошти для перевірки і декларування”, – йдеться у повідомленні.
Жінка мала фізично передати гроші одному з шахраїв, який теж видавав себе за спецслужбовця і назвав потерпілій кодове слово, отримане від невідомого. Загалом жінка віддала шахраям 40 тис. доларів, 400 євро та 100 тис. грн – гривневий еквівалент у понад 1,8 млн грн.
За даними слідства, фігурант діяв спільно з особою, яка організувала шахрайську схему та яку встановлює слідство.
“Спецслужбовцем” виявився 54-річний житель Сумщини. Його затримали і повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст.190 КК України). Вирішується питання про застосування щодо нього запобіжного заходу. -
Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млн
ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику патрульної поліції Київщини у шахрайстві на понад 8,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба бюро у п’ятницю, 30 січня.
За даними слідства, упродовж 2025 року чоловік, працюючи старшим інспектором Управління патрульної поліції Київської області, систематично брав у громадян великі суми грошей. Він переконував людей вкладати кошти у нібито вигідні проєкти – розвиток бізнесу, купівлю автомобілів або придбання житла за державною програмою.
Аби викликати довіру, фігурант оформлював боргові розписки та обіцяв повернути гроші з відсотками. Насправді ж кошти він не повертав, а заявлені “інвестиції” так і не були реалізовані.
Наразі досліджують інформацію про інших потерпілих шахрая, яких, за оперативними даними, може бути ще понад десять осіб.
Тоді як колишньому правоохоронцю оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. -
У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларів
У Києві двом чоловікам оголосили підозру за збут підроблених американських доларів номіналом по 100 доларів. Задокументовано факти продажу підробок на 2000 доларів. Про це повідомила міська прокуратура у п’ятницю, 30 січня.
“За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури двом 23-річним чоловікам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів”, – зазначили у повідомленні.
Встановлено, що спільники збували у Києві підроблену американську валюту купюрами по 100 доларів. Підробки були високої якості. Клієнтам їх продавали за половину номінальної вартості, тобто за 1000 підроблених доларів покупці мали заплатити 500 справжніх американських доларів.
На перший раз клієнтам пропонували придбати невелику суму, а згодом готові були продати до 100 000 доларів.
Нині задокументовано факти збуту підробок на 2000 доларів.
Чоловікам оголосили підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб за ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Також встановлюється походження підроблених грошей та особи, які їх виготовляли. -
У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУ
Викрито шахрайську схему, учасники якої під виглядом виготовлення безпілотників заволоділи коштами приватного підприємства, яке займалося постачанням БпЛА для потреб ЗСУ. Про це повідомила пресслужба столичної поліції в п’ятницю, 20 січня.
До протиправної діяльності причетні двоє мешканців Волинської області віком 19 та 18 років, на рахунки яких приходили кошти від замовників.
Так, використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, в інтернеті публікувались оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім, після отримання передоплати, замовлення не виконувались і звʼязок із виконавцями переривався.
У подальшому, приватна компанія, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям аванс у сумі 180 тисяч гривень, а згодом ще 430 тисяч гривень.
Обох учасників шахрайської схеми викрито та затримано, гроші були повернуті власнику. Фігурантам повідомили про підозру.
-
Тиснуть на емоції: українців попередили про нову схему шахрайства
В Україні поширюються нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення. Про це у вівторок, 13 січня, попередив Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).
Зазначається, що зловмисники масово розсилають у Telegram повідомлення з емоційним тиском – проханням проголосувати за дитину в “благодійному проєкті” чи “конкурсі малюнків” для отримання “гранту на лікування”. При цьому у тексті апелюють до співчуття й довіри, після чого пропонують перейти за посиланням.
“Перехід за таким посиланням призводить до компрометації акаунта: користувачів перенаправляють на фішингові сторінки або підмінені форми авторизації Telegram. Окремо фіксується тактика надсилання тега користувачів(@username), всередину якого “зашите” шкідливе посилання” – повідомляють у ЦПД.
Українців попереджають, що метою таких дій є отримання доступу до акаунтів для подальшого шахрайства та поширення фейків.
У ЦПД порадили користувачам соцмереж уважно ставитися до будь-яких посилань у приватних повідомленнях, навіть якщо вони надійшли від знайомих.
Раніше поліція попержала про нові шахрайські схеми, які маскуються під розсилки поштових операторів. Зловмисники розповсюджують фальшиві повідомлення із проханням оновити дані для доставки.
Також в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими застерігали від нових шахрайських схем. Зокрема, йдеться про нав’язування платних юридичних послуг родинам військовополонених, що також має на меті незаконне вилучення коштів. -
У Києві шахрай вимагав $100 тисяч у посадовця ТЦК
Правоохоронці затримали жителя Києва, який намагався виманити $100 тисяч у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки із західної області. Чоловік виглядавався як посередник від ДБР і вигадував, що розслідування кримінального провадження стосується посадовця. За даними ДБР, зловмисник пропонував вирішити ситуацію за гроші, хоча жодного розслідування насправді не було. Його затримали при передачі $50 тисяч. ДБР закликає громадян негайно повідомляти про будь-які випадки шахрайства або вимагання грошей від імені відомства.
-
У Дніпрі шахраї ошукали клієнтів банків більш як на ₴50 млн
У Дніпрі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке незаконно отримало понад 50 мільйонів гривень, використовуючи фальшиві документи. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України на офіційному вебпорталі.
Зазначено, що кіберполіцейські спільно з дніпропетровськими слідчими та за процесуального керівництва обласної прокуратури розкрили схему заволодіння коштами клієнтів банку через фіктивну документацію. До складу групи входили семеро мешканців Дніпра.
До злочинної діяльності був залучений керівник одного з банківських відділень, який передавав інформацію про стан рахунків клієнтів своїм спільникам. Серед учасників угруповання також були два приватних виконавці, які займалися підробленням судових рішень про стягнення заборгованостей і створенням фальшивих нотаріальних виконавчих написів.
На основі цих підроблених документів зловмисники ініціювали виконавчі провадження та запроваджували арешт майна. У результаті, з рахунків громадян неправомірно списувалися кошти за нібито чинні борги.
Вкрадені гроші переводили на контрольовані банківські картки, які реєструвалися на підставних осіб – так званих “дропів” або “грошових мулів”. Далі кошти обготівковували. Правоохоронці зафіксували вже 11 випадків такої протиправної діяльності, а сума завданих збитків перевищила 50 мільйонів гривень.
За місцями проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також у квартирах дропів провели 15 обшуків. У результаті вилучено комп’ютерну техніку, майже 20 мобільних телефонів, чотири авто, банківські картки, близько 320 тисяч гривень, понад 20 тисяч доларів і підроблені документи з державними реквізитами.
Затриманим оголосили підозру згідно з кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У поліції зазначили, що на викриття злочинців суттєво вплинула співпраця зі співробітниками банку.
Раніше стало відомо про схожу схему шахрайства у Закарпатті, коли зловмисники обманом виманили в сім’ї військовополоненого майже три мільйони гривень.
В Україні викрили мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн
-
В Україні викрили мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн
Поліція викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала громадян Європейського Союзу майже на 50 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 16 грудня. Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України – у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно “рятувати кошти” шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур’єрам.
В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти ошуканих осіб та самостійно керувати рухом їхніх коштів. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн ЄС.
Щоб уникнути мовного бар’єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов – громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв’язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця.
У злочинній організації діяла чітка ієрархія та розподіл функцій. До протиправної діяльності були залучені тім-лідери та керівники змін, оператори call-центрів, перекладачі, ІТ-фахівці, спеціалісти з технічної підтримки, охоронці, водії, HR-менеджери, а також ментори-наставники, які відповідали за підготовку нових учасників та контроль якості шахрайських сценаріїв і поліграфологи, які перевіряли новоприбулих на звязок з конкурентами та правоохоронними органами. Фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках.
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. Під час обшуків вилучено сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення “працівників банків і поліції іноземних держав”, обладнання для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси.Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації, а також у створенні та участі в злочинній організації. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Організатор – 43-річний мешканець Київської області – незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомлено про підозру. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвії та Чехії, які перебували на території України та виконували функції операторів call-центрів, фінансових координаторів і технічних спеціалістів. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення шахрайств у своїх країнах. Наразі іноземців узято під варту з метою подальшої екстрадиції.
Крім того, встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження, шість з яких уже виконано.
На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах ЄС.