Позначка: Розкрадання

  • Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством Фірташа – ЗМІ

    Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством Фірташа – ЗМІ

    Завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави. Про це 29 липня повідомляє Офіс генпрокурора.
    Зазначається, що схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив.
    Як повідомляє УНН з посиланям на джерела, йдеться про приватне акціонерне товариство Азот. Як відомо,ПрАТ Азот є основним активом OSTCHEM, що займається просуванням карбамідо-аміачної суміші (КАС) в країні. У квітні 2011 року ПрАТ Азот увійшло до складу холдингу OSTCHEM, який належить Group DF, головою правління якого є Дмитро Фірташ.
    Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.
    Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.
    У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.
    Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб.

  • На Львівщині посадовиця РДА привласнила понад 2 млн грн

    На Львівщині посадовиця РДА привласнила понад 2 млн грн

    Правоохоронці викрили схему посадовиці Стрийської РДА та її чоловіка-ФОПа, які привласнили понад 2 млн грн на держпрограмі Муніципальна няня. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
    Зазначається, що посадовиця Управління соціального захисту населення Стрийської РА підшуковувала родини, які підпадали під дію програми Муніципальна няня, і сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Таких було 41 родина. Доглядати за ними мав нібито ФОП – чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори.
    Насправді, як встановило слідство, жодних послуг він не надавав, оскільки кількість працівників, які в нього працювали, фізично не могли виконати ці обовʼязки.
    Незважаючи на це, підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги.
    Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн.
    Подружжю повідомлено про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю – пособництво у скоєнні вказаного злочину.
    Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення службовиці від посади.
    Муніципальна няня – це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Спершу роботу няні оплачують батьки. А держава компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.

  • Привласнила 300 тис. бюджетних коштів: депутатка Київради отримала підозру

    Привласнила 300 тис. бюджетних коштів: депутатка Київради отримала підозру

    Повідомлено про підозру депутатці Київради, яка привласнила 300 000 грн бюджетних коштів під час приватизації приміщення. Про це повідомила поліція Києва.
    Зазначається, що на момент вчинення правопорушення фігурантка, яка нині є депутаткою Київської міської ради, очолювала благодійний фонд, що орендував комунальне приміщення площею 168 кв.м. у Голосіївському районі столиці.
    У межах договору оренди організація мала право на викуп нерухомості. Однак, для зменшення вартості об’єкта, підозрювана ініціювала проведення так званих невід’ємних поліпшень – ремонтних робіт, вартість яких була суттєво завищена.
    У подальшому, на підставі проведеного “ремонту”, підозрювана за безцінь приватизувала приміщення й в додачу отримала 300 000 грн з бюджету столиці як компенсацію.

  • Розкрадав кошти з фонду соцдопомоги тяжкохворим: затримано чиновника КМДА

    Розкрадав кошти з фонду соцдопомоги тяжкохворим: затримано чиновника КМДА

    Затримано колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації (КМДА), який підозрюється у привласненні бюджетних коштів. Про це 23липня повідомляє СБУ.
    Йдеться про причетність до розкрадання майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Співробітники СБУ викрили перших фігурантів навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.
    Зазначається, що фігуранти привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.
    Наразі зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації схеми.
    Під його керівництвом чиновники Київської міської держадміністрації уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян.
    Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості.
    Аби приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації.
    Крім того, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які “відмивали” викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам “схеми”.
    На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану.
    Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
    За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку “тіньового” куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

  • Посадовець Міноборони розкрадав кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

    Посадовець Міноборони розкрадав кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

    Правоохоронці виявили випадки зловживання державними коштами, які були призначені на ремонт бронетехніки ЗСУ. У результаті одного з епізодів вкрадено 5,4 млн грн. Один з військових посадовців спільно з керівником підприємства організували схему, де підрядники виконували лише косметичний ремонт бронетехніки, але вона залишалася непридатною до використання на фронті. Посадовець підписав акт виконаних робіт, що дозволило підрядникам отримати кошти з бюджету. Експертиза підтвердила несправність техніки. Винуватець підозрюється у недбалому ставленні до військової служби. Він може бути притягнутий до відповідальності за привласнення, розтрата майна або зловживання службовим становищем. Злочинцям загрожує до 8 років ув’язнення. Раніше була виявлена схема розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для ЗСУ.

  • Привласнив понад 2,3 млн: на Миколаївщині судитимуть посадовця

    Привласнив понад 2,3 млн: на Миколаївщині судитимуть посадовця

    Завершено досудове розслідування щодо керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, який привласнив понад 2,3 млн гривень бюджетних коштів, виділених на оборону країни. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це 8 липня повідомляє ДБР.
    Посадовець мав організувати закупівлю паливної деревини для потреб Збройних сил України. Знаючи реальну вартість продукції, він налагодив схему незаконного збагачення, залучивши до неї свого підлеглого – провідного інженера управління.
    Фактично деревинузакуповували у лісгоспах ДП Ліси України під виглядом постачання місцевому населенню, яке мало право на пільгову ціну. Надалі той самий товар через фіктивні фірми продавали вже КЕУ – утричі дорожче.
    Отримані внаслідок оборудки понад 2,3 млн гривень зловмисники перевели на рахунки підконтрольних приватних компаній.
    Для забезпечення відшкодування збитків державі на майно посадовця накладено арешт. Наразі він звільнений з посади.
    Керівник управління та його підлеглий обвинувачуються у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

  • Гендиректора Київавтодора судитимуть за розкрадання майже шести мільйонів

    Гендиректора Київавтодора судитимуть за розкрадання майже шести мільйонів

    Справу гендиректора комунальної корпорації Київавтодор та його спільників передали до суду. За даними слідства, вони заволоділи майже 5,8 млн грн під час ремонту доріг у столиці. Про це у вівторок, 1 липня, повідомила Київська міська прокуратура.
    “Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти учасників організованої групи, до складу якої входили генеральний директор комунальної корпорації Київавтодор, директор та інженер компанії-підрядника, а також керівник і менеджер ще одного приватного підприємства з ремонту доріг”, – йдеться в повідомленні.
    Їх судитимуть за заволодіння бюджетними коштами під час ремонту доріг у Печерському, Подільському та Шевченківських районах Києва.
    За даними досудового розслідування, обвинувачені упродовж січня 2022-го – квітня 2024 року завищували вартість асфальтобетонних сумішей і робіт з укладання асфальту. У такий спосіб вони розікрали майже 5,8 млн грн, завдавши збитків бюджету столиці.
    Під час слідства був накладений арешт на майно обвинувачених з метою подальшого відшкодування завданої шкоди.
    Обвинувальний акт за статтею про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах та у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК) передали до суду.
    Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Екскерівник управління Міграційної служби нарахував собі 365% премії

    Екскерівник управління Міграційної служби нарахував собі 365% премії

    Колишньому начальнику Управління Державної міграційної служби в Луганській області пред’явили підозру у тому, що він незаконно нарахував собі надбавки у розмірі 365% свого окладу. Це сталося після вторгнення Росії в 2022 році, коли більшість працівників були на простої. Чиновник без дозволу керівництва самостійно встановив собі високі премії і розпоряджався бюджетними коштами. В результаті цих дій він отримав майже 347 тисяч гривень незаконно. Коли це виявили, він пішов з посади. Тепер йому загрожує від шести років ув’язнення за зловживання посадою.

  • Екснардепа Логвинського заочно заарештували

    Екснардепа Логвинського заочно заарештували

    Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила заочно заарештувати колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського. Ця ухвала була прийнята після розгляду апеляційних скарг сторін у справі. Відмовивши в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вирішив скасувати своє рішення. Тепер Логвинський підлягає триманню під вартою у зв’язку з підозрою в організації заволодіння та легалізації понад 54 мільйонів гривень з державного бюджету. Раніше Апеляційна палата вже вирішувала повернути справу Логвинського на повторний розгляд до суду першої інстанції.

  • Привласнили понад мільйон “бойових”: судитимуть екскомбрига бригади ТРО

    Привласнили понад мільйон “бойових”: судитимуть екскомбрига бригади ТРО

    ДБР повідомило про завершення досудового розслідування у справі колишнього командира бригади тероборони та його трьох підлеглих, які допомогли отримати його дружині понад 1 млн 200 тис. гривень незаконної винагороди. Чоловік організував підвищені виплати для своєї дружини, яку влаштував на посаду стрільця в бригаді, яку очолював. Щоб виглядати законно, вони навіть розлучилися, але продовжували жити разом. Троє підлеглих складали фальшиві документи про участь жінки в бойових діях, що дозволило їй незаконно отримати винагороду. Співучасники обвинувачуються у зловживанні службовим становищем та інших правопорушеннях. Арештовано майно фігурантів, зокрема квартиру, автомобілі та інше.