Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа, яку не назвали, у період з квітня 2023 по березень 2024 року, провела ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї “російського олігарха”, що перебуває під санкціями США. Щоб проводити операції з таким майном, потрібно отримати ліцензію від OFAC, але порушник цього не зробив. Незважаючи на це, він у грудні 2023 року продав будинок третій особі за $1,4 мільйона, не повідомивши покупця про санкції. Таким чином, інвестиційна компанія King Holdings порушила два положення OFAC і отримала штраф. У владі США врахували ускладнюючі обставини, такі як недобровільне розкриття порушень і їх грубість.
Позначка: Обхід санкцій
-
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США налагодило рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на невідому особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа вчинила ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, що перебуває під санкціями. Порушник придбав будинок на аукціоні і пізніше продав його третій особі, не повідомивши покупця про санкції. Це призвело до нарахування штрафу за порушення двох положень OFAC. Американська влада врахувала ускладнюючі обставини, такі як недобровільне розкриття порушень та їх грубість, при визначенні розміру штрафу.
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами. -
Франція видала США білоруску, що експортувала авіазапчастини в Росію
Франція виконала екстрадицію громадянки Білорусі Яни Леонової до США за звинуваченням у змові для порушення законодавства про експортний контроль, контрабанду, відмивання грошей та шахрайство проти Сполучених Штатів. За даними Міністерства юстиції США, Леонова разом із спільниками придбала та експортувала з США в Росію авіаційні електронні прилади та інше авіаційне обладнання без необхідних ліцензій. Вони використовували компанії в інших країнах для переправлення товарів до Росії, приховуючи справжніх кінцевих споживачів та маршрути. Леонова організувала перевезення товарів через проміжні пункти та переказ платежів через іноземні банківські рахунки. Росія використовує іноземні компоненти для виробництва зброї, включаючи дрони та ракети.
-
РФ шукає обхідні шляхи від нафтових санкцій – ЗМІ
Росія шукає способи обійти санкції, які ввели проти неї США у зв’язку з нафтовим сектором, щоб зменшити вплив цих обмежень на свій бюджет. Санкції стосуються компаній, таких як Роснефть і Лукойл, і ускладнюють ситуацію для Росії. Для зменшення фінансових втрат Росія планує залучити трейдерів і так званий “тіньовий флот” танкерів. Індійські нафтопереробні підприємства вже розглядають можливість припинення закупівель російської нафти. Якщо це станеться, Москві буде складно знайти нових покупців, що може зміцнити позицію Китаю у встановленні цін. Російському уряду залишилося місяць для підготовки до повного впровадження санкцій, але рішення може бути переглянуте в залежності від переговорів з Кремлем. Президент Путін вважає, що санкції негативно впливають на відносини між Росією та США, але не суттєво вразять російську економіку. США також ввели санкції проти Роснефти, Лукойла та їхніх дочірніх структур, а ЄС схвалив санкції через війну на сході України.
-
Обхід через Білорусь: Київ закликав посилити контроль за санкціями проти РФ
Україна попереджає про обхід санкцій через Білорусь та канали криптовалют. Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики, зазначив, що потрібно змінити стратегію протидії і усунути слабкі місця в санкційному режимі ЄС. Україна зустрілася з представниками країн “Великої сімки”, щоб обговорити проблему обходу санкцій під час закупівлі компонентів для озброєнь. Серед іншого, Київ звертає увагу на санкції проти Білорусі, яка стала центром торгівлі деталями для дронів. Україна також ввела нові санкції проти Росії, охопивши особи та компанії, які підтримують війну РФ та обходять санкції.
-
Албанія в обхід санкцій сприяє Росії збувати нафту – ЗМІ
Албанія допомагає Росії та Лівії продавати нафту на європейському ринку, обходячи міжнародні санкції. Через албанські порти незаконно постачається велика кількість нафтопродуктів, які задекларовані як інші товари, але насправді містять паливо. Слідство показало, що ці схеми контрабанди будуються на підроблених документах та хабарях. Маскування вантажу під риболовлю та використання старих суден допомагає контрабандистам ухилятися від виявлення. Незважаючи на заходи контролю, незаконний імпорт пального через албанські порти триває. Також Індія адаптується до нових умов торгівлі, платячи за російську нафту в юанях. Світові ціни на нафту підвищуються, оскільки інвестори бачать можливе торговельне зближення між США та Китаєм як ознаку полегшення напруженості на енергетичному ринку.
-
Майже 20% нафтових танкерів належать до “тіньового флоту” Росії – ЗМІ
Росія вдало обійшла санкції Заходу, створивши “тіньовий флот” нафтових танкерів. Приблизно 17% всіх суден такого типу використовується для перевезення російської нафти. Після введення санкцій у 2022 році, Росія швидко знайшла новий спосіб доставки нафти до Китаю, Індії та інших ринків, збираючи флот старих суден з непрозорою власністю. Цей “тіньовий флот” налічував близько 940 суден на початку 2025 року, що становить 17% від усього світового танкерного флоту. Багато з цих суден працюють без страхування, мають вік близько 20 років і можуть стати причиною екологічних катастроф. Деякі з них підозрюються у підводному саботажі.
-
Євросоюз посилить санкції проти Китаю та Індії
Європейський Союз планує посилити санкції проти Росії та ввести нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. В рамках цього нового пакету санкцій до “чорного списку” ЄС потраплять кілька китайських та індійських банків, а також нафтопереробні заводи, що споживають російську нафту. Євросоюз не планує вводити додаткові мита проти Китаю та Індії, хоча на такий крок тисне Вашингтон. Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Європа відмовилася від російської нафти, але ЄС відповідає, що вже деякий час поступово зменшує закупівлю російського палива.
-
Литва викрила зухвалу схему обходу санкцій проти РФ
Литовські правоохоронці затримали 11 працівників компанії з Каунаса, серед яких – керівники, працівники та водії, громадяни Молдови та Болгарії. Ці дії відбулися в межах операції з припинення “особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії”. Цю інформацію у суботу, 23 серпня, повідомило видання Euronews із посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту Литви.
Слідство встановило, що компанія розробила складну тіньову схему постачання до Росії обладнання для водоочистки. Це обладнання розробляли та виготовляли із компонентів, вироблених у країнах ЄС і Китаї, а його використовували російські підприємства нафтової промисловості. Офіційно продукція компанії отримувалася замовником у Португалії, однак насправді вантаж переміщувався через Болгарію до Туреччини, звідки він потрапляв до Росії.
Як повідомила Кримінальна служба, каунаська компанія мала усталені зв’язки з підприємствами у Росії й активно брала участь у реалізації російських проєктів. Один із таких проєктів був пов’язаний із групою нафтохімічних компаній, що належить до найдинамічніших у світі за темпами розвитку.
Під час обшуків вилучено кілька тонн обладнання загальною вартістю близько 2 мільйонів євро. Також затримано дві вантажівки з цим обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на дорозі до литовсько-польського кордону. Третій вантаж було перехоплено в Болгарії.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
ЄС планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії