Колишньому керівнику Державної податкової служби в Одеській області виявили елітні автомобілі, які були придбані за заниженими цінами. ДБР повідомляє, що прокурор звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими. Серед автомобілів, які були куплені за низькими цінами, були Toyota Land Cruiser 200 та Audi RSQ8. Пізніше Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання BMW X7 xDrive. Для забезпечення позову, Вищий антикорупційний суд арештував автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive.
Позначка: Незаконне збагачення
-
У ексочільника Одеської податкової виявили мільйонні активи
Колишньому керівнику Головного управління Державної податкової служби в Одеській області виявили елітні автомобілі, які були придбані за заниженими цінами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими. Зазначені автомобілі – Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), були придбані за значно меншими цінами, ніж їх ринкова вартість. Пізніше один із автомобілів було продано за ринкову ціну, і з отриманих коштів куплено інший автомобіль. Для забезпечення позову суд арештував два зазначених автомобілі.
-
Ексголову МСЕК підозрюють у приховуванні майна на 3 млн
Ексочільницю Дніпропетровської МСЕК підозрюють у тому, що вона не задекларувала свою елітну нерухомість, автомобіль та мільйони гривень. Її звинувачують у махінаціях з довідками для військовозобов’язаних. Виявлено, що в її декларації за 2023 рік не було зазначено квартиру та авто, що належать її чоловікові, а також дохід та грошові активи чоловіка. ДБР підрахувало, що сума незадекларованого майна та коштів перевищує 3,2 млн гривень. Жінку підозрюють у недостовірному декларуванні за законом і можуть покарати позбавленням волі до двох років. Також проводиться розслідування щодо видачі фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним.
-
САП вимагає конфіскувати активи ексначальника Запорізького ТЦК на 5,5 млн
У Вищому антикорупційному суді розглядатиметься справа про стягнення майна в родини колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП на суму понад 5,5 мільйонів гривень. За даними слідства, родина незаконно отримала житло, автомобілі, готівку та інше майно. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже подала позов про стягнення цих активів. Встановлено, що родина придбала майно за готівку, хоча їхні доходи були переважно безготівковими. Суд наклав арешт на нерухомість родичів колишнього посадовця, яка ще є в їхній власності. Раніше ДБР розкрило схему заробітку на чоловіках, які хотіли уникнути мобілізації, у працівника Приморського РТЦК та СП Одеси. Також майно колишнього глави Одеського обласного ТЦК передали управлінню АРМА.
-
До суду скерували справу ексголови АРМА щодо “схеми” з активами
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 11 осіб, які брали участь у злочинній схемі з продажу арештованого майна на суму понад 440 млн гривень за заниженими цінами. Серед обвинувачених є колишні посадовці Агентства з управління активами, керівники державного підприємства та адвокати. Вони організували схему, яка передбачала продаж майна за низькою ціною через торговельний майданчик, контроль за якими забезпечував організатор схеми. Схема включала продаж земельних ділянок та інших товарів за значно заниженими цінами. Збитки від цієї діяльності оцінюються у понад 440 млн гривень. Серед звинувачених є відомі посадовці, адвокати та оцінювачі.