СвітОгляд – міжнародні новини в деталях

Позначка: Незаконне збагачення

  • Експосадовець міграційної служби в Одесі не задекларував 13 млн

    Експосадовець міграційної служби в Одесі не задекларував 13 млн

    Прокурори повідомили про підозру колишньому начальнику управління Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області у незаконному збагаченні. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 5 лютого.

    Перебуваючи на посаді, він вигадав і задіяв цілу схему приховування активів. Посадовець використав документи та печатки двох підконтрольних юридичних осіб, куди перевів усі реальні статки. Далі – ввів до складу засновників близьку родичку – свою матір, після чого переоформив на неї нерухоме майно фірми.

    Від декларування посадовець приховав апартаменти, офісні приміщення, земельні ділянки, магазини та іншу нерухомість. Зокрема, офіс у Білгород-Дністровському вартістю близько 1,9 млн гривень та апартаменти в тому ж районі – близько 1,8 млн гривень.

    У суді вже слухаються дві інші справи за його обвинуваченням:

  • у недостовірному декларуванні на 83 млн гривень;
  • у зловживанні впливом щодо судді для прийняття вигідного для нього рішення.

    • За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

  • Дохід у 200 тисяч, авто за 4 мільйони та розкішні хороми Депутату Берегівської районної ради Богару повідомлено про підозру

    Дохід у 200 тисяч, авто за 4 мільйони та розкішні хороми Депутату Берегівської районної ради Богару повідомлено про підозру

    Депутату Берегівської районної ради Арсенію Богару повідомлено про підозру у поданні свідомо неправдивої декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом — Закарпатська обласна прокуратура.

    За інформацією слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік народний обранець навмисне не зазначив майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень.

    Він приховав автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

    Елітний автомобіль він придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень.

    Вже через кілька днів автомобіль було перепродано, а отримані кошти використано на власні потреби.
    Ці операції, як і сам дохід, у декларації не були відображені.

    Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне внесення суб’єктом декларування свідомо неправдивих відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

  • Збагачення на 13 млн: у Запоріжжі повідомили про підозру експосадовцю ДСНС

    Збагачення на 13 млн: у Запоріжжі повідомили про підозру експосадовцю ДСНС

    Колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області, якого судять за організацію схеми розкрадання відомчого пального, повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 19 грудня. Слідство встановило, що ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області організував масштабну схему привласнення пального, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей із прифронтових територій.

    Пальне посадовець списував та використовував для заправки вантажівок, що належали підконтрольним йому комерційним структурам. Водіями фур незаконно працювали його підлеглі, які продовжували отримувати заробітну плату рятувальників.

    Обсяги розкрадання пального були настільки масштабними, що фігурант облаштував міні-АЗС безпосередньо на території власного домоволодіння.

    ДБР завершило досудове розслідування у справі щодо розкрадання пального та скерувало до суду обвинувальні акти стосовно всіх учасників злочинного угруповання.

    Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця. Встановлено, що у 2021-2023 роках підозрюваний набув активів на суму 12,9 млн гривень, законність джерел походження яких не підтверджена та які суттєво перевищують його офіційні доходи.

    Серед виявлених активів – елітні автомобілі Volkswagen Touareg (2020 р.в.), Mercedes-Benz EQC 400 (2021 р.в.), Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 AT Premium PD (2022 р.в.), а також грошові кошти.

    Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

    Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб ЗСУ у зимовий період. Харківські військові збували пальне з частини

  • Чернишов подав апеляцію щодо запобіжного заходу

    Чернишов подав апеляцію щодо запобіжного заходу

    Олексій Чернишов, якого підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу. Його захист подав апеляційну скаргу на перегляд ухвали про обрання запобіжного заходу в справі про незаконне збагачення. Поки що невідомо, як саме захист вимагає перегляду цього рішення.

  • За генерала СБУ Вітюка внесли 9 млн гривень застави

    За генерала СБУ Вітюка внесли 9 млн гривень застави

    За колишнього очільника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України генерала Іллю Вітюка внесли заставу. Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі Укрінформу в середу, 10 вересня.

    “За інформацією, наданою стороною захисту, за запитувану особу внесено кошти, які були визначені у якості застави”, – сказала вона, відповідаючи на запитання про Вітюка.

    Застава була внесена 9 вересня. У цьому зв’язку прокуратура не планує оскаржувати запобіжний захід генералу СБУ.

    Нагадаємо, 2 вересня САП і НАБУ повідомили про підозру екскерівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

    У СБУ заявили, що сприймають підозру бригадному генералу Вітюку як відповідь на затримання СБУ двох детективів НАБУ.

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 840 000 гривень для Вітюка. Окрім застави на генерала СБУ також покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема здати документи для виїзду за кордон, повідомляти про зміну місця проживання тощо. ‎

  • СБУ відреагувала на підозру високопосадовцю відомства, назвавши це помстою

    СБУ відреагувала на підозру високопосадовцю відомства, назвавши це помстою

    Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року. Про це йдеться у повідомленні СБУ.
    В СБУ нагадали, що “нещодавно викрили на торгівлі з РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримали за державну зраду та передачу інформації до РФ.
    “На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно, протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів”, – наголосили в СБУ.
    Зазначається, що “підозру І.Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку”.
    В СБУ додали, що “приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. Водночас, слідство проігнорувало: висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ; висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка; ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз); покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення”.
    В СБУ заявили, що Ілля Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення РФ “робить важливий внесок у захист країни”: під його керівництвом Департамент кібербезпеки (ДКІБ) СБУ відбив “тисячі кібератак на українські системи зв’язку, енергетичну та ЖКГ-інфраструктуру. Проведено десятки складних контрнаступальних операцій в кіберпросторі”.
    Як повідомляється, Вітюк очолив одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від окупантів, у 2024-2025 рр перебував у ротаціях у зоні бойових дій на територіях Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у Курській операції. Також за участі Вітюка була, зокрема, налагоджена робота з документування й нейтралізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, протидії ІПСО, збору та аналізу розвідувальних даних.
    “Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ”, – йдеться в коментарі СБУ.

  • Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні

    Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні

    Посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу викрито на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє САП.
    За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.
    За інформацією антикорупційної прокуратури, щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.
    Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ Укрзалізниця у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.
    Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.
    Дії високопосадовця СБУ кваліфіковані як незаконне збагачення та умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей на понад 2500 прожиткових мінімумів.

  • Судитимуть командирів, які заради виплати приховали самогубство військового

    Судитимуть командирів, які заради виплати приховали самогубство військового

    На Київщині судитимуть колишнього командира та його заступника, які приховали самогубство військовослужбовця і сфальсифікували документи, щоб отримати 15 млн грн виплат. Про це повідомляє пресслужба ДБР у вівторок, 2 вересня.
    Посадовці сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства. Обвинувальний акт вже скерували до суду.
    Посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт. У ньому зазначили, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.
    На підставі підроблених документів родині загиблого безпідставно виплатили 15 млн гривень. На частину з цих коштів “претендували” також і фігуранти.
    Нині на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.
    Фігурантам інкримінували бездіяльність військової влади за ч. 4. ст. 426 КК України.
    Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.

  • В Німеччині працівник фабрики вкрав дві тонни кави

    В Німеччині працівник фабрики вкрав дві тонни кави

    Жителя німецького Гамбурга звинуватили в крадіжці в особливо великих розмірах. Зокрема, 31-річного чоловіка підозрюють в тому, що він привласнив собі понад дві тонни кави з роботи. Про це повідомила в четвер поліція Гамбурга.
    Фабрика в Гамбургу на початку серпня звернулась до поліції через підозру, що один з працівників краде каву і потім перепродає її. На початку тижня правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, в автомобілі якого знайшли близько пів тонни свіжообсмаженої кави, розфасованої в однокілограмові мішки.
    За запитом прокуратури Гамбурга поліцейські обшукали квартиру та два гаражі, що належать працівникові.
    “Вони вилучили ще 1900 кілограмів кави, понад 20 тисяч євро готівкою та високоякісний наручний годинник як можливі доходи від злочину та докази”, – сказано в повідомленні.
    Чоловіка на час слідства відпустили, але його автомобіль конфіскували.
    Як ми вже писали, правоохоронні органи Німеччини екстрадували в Україну жителя Житомирської області, якого підозрюють у торгівлі людьми, вимаганні та шахрайстві.
    Німеччина екстрадувала в Україну фальшивомонетників

  • Суд відмовився відсторонити від посади голову АМКУ

    Суд відмовився відсторонити від посади голову АМКУ

    Судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади голову Антимонопольного комітета України Павла Кириленка, якого звинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Суд прийняв рішення, що не підлягає оскарженню, але наклав на обвинуваченого обмеження, такі як заборона виїзду за кордон без дозволу суду та інші обов’язки. Ці обмеження діятимуть до 2025 року.