СвітОгляд – міжнародні новини в деталях

Позначка: НАБУ

  • Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

    Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

    В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
    Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
    “Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
    За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
    “Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
    Механізм злочину полягав у:

  • складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
  • реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

    • Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
  • ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
  • зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).

    • Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

  • У НАБУ заявили про обшуки СБУ у одного із детективів

    У НАБУ заявили про обшуки СБУ у одного із детективів

    Служба безпеки України провела обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який займався розслідуванням важливих справ. Ця інформація була оприлюднена пресслужбою НАБУ. Детектив розслідував справи про зловживання у сферах енергетики та залізничного транспорту, а також підозри у розкраданні грошей. НАБУ наголосило, що продовжуватиме свою діяльність відповідно до закону, незалежно від посади чи впливу осіб, які порушують закон. Також було затримано керівника НАБУ за підозрою у здійсненні бізнесу в Росії, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Розкрадання на харчах ЗСУ: завершено розслідування справипро “яйця по 17”

    Розкрадання на харчах ЗСУ: завершено розслідування справипро “яйця по 17”

    Антикорупційні органи завершили розслідування у справі про розкрадання сотень мільйонів гривень при закупівлі продуктів для Збройних сил України під час війни. За даними Національного антикорупційного бюро, упродовж 2022-2023 років продукти закуповували комплектами, які включали 409 найменувань, але лише 10% з них були найвживанішими. Решта продуктів, такі як спеції, желатин або ягоди, замовляли рідко або взагалі не замовляли. Ціни на комплекти формувалися таким чином, що постачальники могли маніпулювати ними, завищуючи ціни на популярні продукти і занижуючи на менш популярні або сезонні. Це призвело до незаконного отримання понад 733 мільйонів гривень двома компаніями, які контролювалися однією власницею. Частина цих коштів була виведена через виплату дивідендів та фінансову допомогу пов’язаним компаніям. Наразі встановлюють обставини набуття активів. Міноборони внесе зміни у порядок закупівель, щоб уникнути подібних порушень. До списку підозрюваних в справі входять колишній керівник Департаменту Міноборони, власниця компаній-постачальників, два керівники цих компаній та фізичні особи. їм пред’явили обвинувачення за розтрату, замах на розтрату та легалізацію. У 2023 році ЗМІ повідомили, що Міноборони закуповує продукти значно дорожче, ніж у магазинах. Тодішній голова Міноборони заперечив ці звинувачення, але директор департаменту закупівель був звільнений, а пізніше визнали помилки у контракті на харчування ЗСУ.

  • НАБУ оголосило в розшук соратника Януковича

    НАБУ оголосило в розшук соратника Януковича

    Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього народного депутата Юрія Іванющенка через підозру у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень. Весною 2021 року під час конфлікту між Іванющенком та забудовницею за контроль над ринком було узгоджено виведення активів ринку на підконтрольних осіб. Держгеокадастр змінив призначення землі ринку, розділивши її на ділянки та передавши їх у власність певним особам, які потім продали трьом пов’язаним зі забудовницею товариствам. У вересні 2021 року довірена особа Іванющенка стала бенефіціаром цих товариств. Арешт зупинив подальше розпорядження земельним масивом за клопотанням прокурорів. Швейцарія залишила Іванющенка у своєму санкційному списку у 2020 році, і МВС відновило розшук екс-депутата.

  • Детективу НАБУ Магамедрасулову оголосили нову підозру

    Детективу НАБУ Магамедрасулову оголосили нову підозру

    Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), який перебуває під вартою за підозрою у пособництві Росії. Правоохоронці не розголошують ім’я цієї особи, але з матеріалів справи стало відомо, що йдеться про Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, він використовував свій посадовий статус для незаконних дій у справах оподаткування українських компаній. Фігурант отримав пропозицію сприяти у вирішенні питань з податками для десяти українських компаній, що могло призвести до фінансових операцій на 30 мільйонів гривень. В обмін за це йому обіцяли отримати неправомірну вигоду у 900 тисяч гривень. Слідчі долучили до справи також інших осіб, які підтвердили факт звернення детектива НАБУ до них з проханням допомогти в цій схемі. Фігуранту повідомлено про нову підозру у зловживанні впливом, і розслідування триває. Раніше цей керівник НАБУ був затриманий за ведення бізнесу в Росії, і суд вирішив тримати його під вартою.

  • На Івано-Франківщині сталася аварія за участі детектива НАБУ

    На Івано-Франківщині сталася аварія за участі детектива НАБУ

    У вечірній час 11 вересня в Івано-Франківській області сталася аварія, в якій постраждав детектив Національного антикорупційного бюро України, який був у командировці. Обидва водії отримали травми та були госпіталізовані. Представники НАБУ повідомили, що їхній співробітник був тверезий під час аварії. У справу втрутилися Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. НАБУ заявило про готовність сприяти розкриттю обставин аварії та надати детективу юридичний захист, якщо це буде необхідно.

  • Суд обрав запобіжний захід детективу НАБУ, який “приховав” квартиру

    Суд обрав запобіжний захід детективу НАБУ, який “приховав” квартиру

    Суд вирішив застосувати запобіжний захід посадовцю Національного антикорупційного бюро, якого підозрюють у недостовірному декларуванні майна. Його відсторонили від посади та обрали заставу у розмірі 2,9 млн гривень. Посадовця також звинувачують у намаганні приховати квартиру, яку придбав за часів вторгнення Росії. До того ж батьки посадовця мають російські паспорти та живуть на окупованій території, а він не вказав це у документах. НАБУ розпочало службове розслідування у зв’язку з цим.

  • НАБУ відповіло на звинувачення СБУ щодо свого детектива

    НАБУ відповіло на звинувачення СБУ щодо свого детектива

    Національне антикорупційне бюро проведе службове розслідування стосовно їхнього співробітника, якому оголошено підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень. Про це повідомила пресслцжба НАБУ у середу, 10 вересня.

    Зазначається, що у другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилися щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.
    НАБУ заявило, що розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах СБУ. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів.

    Окремо зазначається, що після проведення 21 липня 2025 року СБУ та Державним бюро розслідувань обшуків та вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ Управління внутрішнього контролю НАБУ надіслало вказаним органам та Офісу генерального прокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи.

    На даний час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили детективів УВК до складу слідчих груп.

    За даними антикорупційників, СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд Києва.

    Нагадаємо, СБУ викрила заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості.

  • НАБУ перевірить свого детектива після звинувачень СБУ

    НАБУ перевірить свого детектива після звинувачень СБУ

    Національне антикорупційне бюро проведе службове розслідування стосовно їхнього співробітника, якому оголошено підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень. Про це повідомила пресслцжба НАБУ у середу, 10 вересня.

    Зазначається, що у другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилися щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.
    НАБУ заявило, що розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах СБУ. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів.

    Окремо зазначається, що після проведення 21 липня 2025 року СБУ та Державним бюро розслідувань обшуків та вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ Управління внутрішнього контролю НАБУ надіслало вказаним органам та Офісу генерального прокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи.

    На даний час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили детективів УВК до складу слідчих груп.

    За даними антикорупційників, СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд Києва.

    Нагадаємо, СБУ викрила заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості.

  • Посадовця НАБУ викрили на приховуванні квартири за $100 тисяч

    Посадовця НАБУ викрили на приховуванні квартири за $100 тисяч

    Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 10 вересня. За матеріалами справи, фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

    У грудні 2023 року родина посадовця Бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже 100 000 доларів. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується листуванням між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості та нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири й іншими доказами.

    За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на цей обʼєкт на третю особу – матір своєї близької знайомої.

    Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану. Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала.

    На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру.

    Окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.

    За результатами комплексної перевірки Служба безпеки припинила йому допуск до державної таємниці.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.