Співробітники Національного антикорупційного бюро України опитали секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова у справі бізнесмена Тимура Міндіча. Цю інформацію підтвердила прес-служба РНБО. З початку з’явилася інформація, що Умєрова запросили до НАБУ як свідка у справі про втручання в діяльність держслужбовця. У прес-службі РНБО підтвердили цю інформацію. В Раді нацбезпеки і оборони зазначили, що розмова Умєрова з детективами пройшла в конструктивному ключі.
Позначка: НАБУ
-
НАБУ розслідує понад десять справ щодо фортифікацій
Національне антикорупційне бюро розпочало більше десяти кримінальних проваджень щодо підозр на корупційні дії під час будівництва оборонних споруд, зокрема на Донеччині та в інших регіонах. Глава НАБУ Семен Кривонос повідомив про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Він зазначив, що серед цих розслідувань є справа про можливі зловживання при будівництві фортифікацій на Донеччині, а також у інших областях. НАБУ провело обшуки і планує провести експертизи для встановлення можливих збитків в результаті цих дій.
-
“Бек-офіс” Міндіча збирав досьє на детективів НАБУ, нардепів і журналістів
У “бек-офісі” Тимура Міндіча виявили велику кількість закритих персональних даних про детективів НАБУ, депутатів, урядовців, журналістів та силовиків. Серед інформації були адреси, паспортні дані та інші особисті дані. Деякі документи були створені за короткий термін до нападу на НАБУ та САП у липні. Також виявили досьє на детективів НАБУ, народних депутатів, міністрів, журналістів, співробітників СБУ та інших посадовців. НАБУ та САП зазначили, що Міндіч керував корупційною схемою в енергетиці, отримуючи відкати через “бек-офіс” у Києві. Він залишив Україну за кілька годин до обшуків. Справа Мідас, у якій фігурують Міндіч та Цукерман, оголошена у розшук.
-
Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи
В Україні набагато частіше стали випадки обману, коли шахраї відправляють фішингові листи, видаючи себе за Національне антикорупційне бюро. Цю інформацію оголосив НАБУ у своєму офіційному каналі у Telegram. Зазначено, що було виявлено надсилання фішингових листів вигляду, ніби вони надійшли від бюро. НАБУ підкреслює, що їхній офіційний веб-сайт має адресу nabu.gov.ua. Організація підкреслює, що не має жодного стосунку до домену nabu.org.ua. Громадянам рекомендується бути обережними, уникати відкриття підозрілих електронних листів і дотримуватися правил кібербезпеки. Раніше було повідомлено, що шахраї придумали новий спосіб отримання доступу до комп’ютерів користувачів, розсилаючи фейкові листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Варто згадати, що штучний інтелект зробив фішинг в 4,5 рази ефективнішим, а зловмисники отримують до 50 разів більше прибутку завдяки використанню штучного інтелекту.
-
В Одесі суддю і адвоката затримали за хабарі
Правоохоронці викрили і затримали суддю та адвокатку з Одеси. Вони за хабарі ухвалювали “потрібні” рішення в судах, повідомила СБУ у понеділок, 24 листопада.
Вказано, що операцію з нейтралізації судових оборудок провели спільно з НАБУ.
“Фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо “потрібної” ухвали. Вартість такої “послуги” становила 10 тис. американських доларів”, – йдеться у повідомленні.
За матеріалами справи, першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як «аванс» до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.
СБУ та НАБУ задокументували злочини організаторів схеми та викрили їх “на гарячому” ‒ після передачі останньої частини грошей.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею про закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України).
Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.
Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше стало відомо, що посадовець одеської Військової академії вимагав гроші у курсантів. Загалом вони мали заплатити 8,8 тис. доларів.
Також у Києві затримали співробітника Нацполіції, який вимагав 25 тисяч доларів за “кришування” нелегального бізнесу. -
Зеленський оголосив перезавантаження енергосфери
Президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністером Юлією Свириденко про подальші рішення для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними інституціями та анонсував кадрові рішення. Про це він повідомив на своєму каналі у Telegram.
“Перше – доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, – розповів голова держави.
Лідер країни анонсував оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
Він також доручив голові уряду внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.
“Четверте: у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року”, – зазначив Зеленський.
П’ятим пунктом він назвав оперативно проведення аудиту і підготувка до продажу активів й часток в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію.
Як ми вже писали, Зеленський анонсував масштабне перезавантаження ключових енергетичних державних підприємств у суботу, 15 листопада.
Додамо, що в уряді анонсували проведення аудиту всіх держкомпаній після того, як НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах. -
У НАБУ розповіли про початок операції Мідас
Операція Мідас, у межах якої НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему розкрадання коштів у галузіенергетики, розпочалася з того, що понад два роки тому детективи почали відстежувати діяльність “бек-офісів” – місць, де поза офіційними структурами обговорювали контракти, вплив на посадовців і розподіл хабарів. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос в етері УП.Чат.
ЗокремаКривонос навів приклад операції Чисте місто, під час якої особи, не пов’язані з Київрадою, фактично вирішували долю комунального майна столиці, впливаючи на депутатів.
За схожим принципом діяла також організація, що стала об’єктом нового розслідування.
Правоохоронці отримали оперативну інформацію про “бек-офіс” на Софійській площі. Саме там, за даними бюро, відбувалася легалізація коштів, отриманих із державних підприємств і бюджетних програм.
Тоді правоохоронці і розпочали оперативно-розшукову справу під кодовою назвою Мідас. Операція тривала 15 місяців і охоплювала низку об’єктів, де проводилися конспіративні зустрічі учасників угруповання.
“Фактично в результаті цієї операції за 15 місяців з’ясувалося, що це був не один офіс, а базовий серед багатьох приміщень, де проводилися конспіративні зустрічі учасників цього угруповання. Усі записи, які ви зараз чуєте під час судового засідання, здобуті в різних місцях. Фігуранти вживали надзвичайних заходів конспірації та контрспостереження. Тобто вони могли фіксувати наших співробітників”, – розповів глава НАБУ.
Учасники угруповання використовували систему “Безпечне місто”, щоб незаконно відстежувати пересування службових автомобілів НАБУ.
“Я сподіваюся, що ці дані у системі “Безпечне місто” не “зачищаються”. Я думаю, що ми точно встановимо, хто дивився, хто відстежував наші транспортні засоби. За нашою інформацією, ця група – і це ще буде перевірено слідством – користувалася певною підтримкою або послугами окремих представників правоохоронних органів”.
Окрім того, учасники активно перешкоджали спробам детективів їх викрити – змінювали телефони, локації та способи комунікації, аби уникнути спостереження.
Відповідаючи на уточнююче запитання про те, як у справі з’явився будинок на Грушевського, 9а, директор НАБУ пояснив, що слідчі з’ясували: “бек-офіс” на Софійській площі діяв під контролем одного зі співорганізаторів злочинної організації, котрий мешкав саме у цьому будинку.
Після цього детективи провели масштабну роботу. Зокрема, у цій частині операції важливу роль відіграв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Кривонос наголосив, що всі дії проводилися виключно на законних підставах і за рішеннями суду.
“Ми встановили, що ключові рішення в угрупованні погоджувалися з людиною, яка проживала на Грушевського. Звучали фрази: “потрібно погодити з ним”, “він телефонував, дав вказівку”. Ми розуміли, що ці учасники не діяли самостійно”, – додав голова НАБУ.
Окремо детектив пояснив, що слідству потрібно було з’ясувати, звідки надходять великі суми грошей, яким чином вони потрапляють у офіси й куди рухаються далі. Саме для цього НАБУ і прокурори САП розпочали спільну роботу. Кривонос зауважив, що ефективність розслідування переважно стала можливою завдяки тісній співпраці обох органів. -
НАБУ переходить до етапу фінрозслідування справи Мідас
Національне антикорупційне бюро переходить до фінансової частини розслідування у справі Мідас після негласного етапу та обшуків. Для цього знадобиться взаємодія з іноземними правоохоронними органами та Державною службою фінансового моніторингу. Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в УП.Чат.
За його словами, важливо відстежити рух коштів, пов’язаних із діяльністю так званого “офісу”, де учасники схеми обговорювали корупційні дії та розподіляли гроші.
“Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном”, – пояснив Кривонос.
Він зазначив, що фігуранти часто користувалися криптовалютою, що ускладнює слідчі дії. За його словами, може виникнути потреба у створенні спільних слідчих груп з іноземними партнерами.
“Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп…”
Окремо директор НАБУ наголосив на ролі Держфінмоніторингу, водночас визнавши, що за окремими провадженнями відомство надто довго не дає відповіді.
Кривонос додав, що НАБУ направить нові запити щодо встановлення транзакцій:
“Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка… може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції…”
Він також уточнив, що через “офіс” могло пройти щонайменше $100 млн, які виводилися за кордон.
Під час обшуків слідчі вилучили документи, котрі демонструють рух коштів, але ще потрібно з’ясувати, куди саме переказували гроші та у які активи їх могли конвертувати.
Керівник САП Олександр Клименко додав, що слідству треба розшифрувати понад 30 кличок, якими користувалися учасники корупційної мережі.
“Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього “офісу”.
Очільники САП і НАБУ також зазначили, що на записах є згадки про можливу причетність інших правоохоронних органів, але підкреслили, що СБУ серед них немає.
-
У НАБУ визнали прослушку у Міндіча
Глава Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив, що детективи встановлювали легальну прослушку у квартирі бізнесмена Тімура Міндіча, підозрюваного у новій справі щодо корупції в енергетиці. Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді, що було оприлюднене у четвер, 13 листопада.
“Ми зрозуміли, що цей бек-офіс [угрупування] на Софіївській площі діяв під контролем, за попередньою слідчою версією, […] одного зі співорганізаторів, який проживав у будинку [за адресою] Грушевського, 9[а]”, – розповів Кривонос.
Він розповів, що після цього була “проведена величезна робота” за участю детективів бюро, у тому числі й Руслана Магамедрасулова: “Так, він фактично приймав, відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції [“Мідас”]”.
Глава НАБУ наголосив, що всі дії його відомства відбувались у законний спосіб й на підставі відповідних судових рішень.
“Було прийнято рішення щодо встановлення контролю за цим приміщенням, оскільки ми розуміли, що ключові рішення (ухвалювались там. – Ред.). Тому що там часто тривали на бек-офісі розмови, що треба погодити з цим співорганізатором щось. [Була] відсилка на особу, яка проживала на Грушевського: треба [було] з ним погодити, він телефонував, давав якісь накази”, – розповів Кривонос, додавши, що завдяки цьому детективи зрозуміли, що співробітники бек-офісу не є самостійними.
Кривонос не називає напряму Міндіча, але з відкритих джерел відомо, що той має квартиру на Грушевського 9а. -
Справа Міндіча: детективи НАБУ зустрілися з ФБР
У столиці України відбулася робоча нарада між детективами Національного антикорупційного бюро України та новим офіцером Федерального бюро розслідувань США. Основною темою обговорення стало розслідування справи Тимура Міндіча. У НАБУ зазначили, що зустріч мала робочий характер і була присвячена саме цій справі, інформує ZN.
Згідно з повідомленням, зустріч відбулася 11 листопада, а новопризначений офіцер ФБР координуватиме всю взаємодію з Бюро у межах чинних розслідувань НАБУ. Наразі увагу зосереджено на справі Міндіча, яка є частиною спільної операції НАБУ та САП під кодовою назвою “Мідас”.
Як повідомляє видання, у ФБР недавно відбулася ротація офіцера, відповідального за співпрацю з українськими антикорупційними органами. Такі зміни зазвичай здійснюються кожні 4-6 місяців. Новий фахівець вже прибув до Києва і однією з перших його робочих зустрічей стала саме дискусія щодо діяльності Міндіча.
Представник ФБР працює безпосередньо в приміщенні НАБУ згідно міжвідомчого меморандуму, укладеного ще під час створення цієї антикорупційної структури. Він має власний кабінет, регулярно бере участь у внутрішніх обговореннях та щоденно співпрацює з детективами, тримаючи їх у курсі розслідувань з питань топкорупції.
Раніше Кабінет міністрів відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Також міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Вона стверджує, що у межах її професійної діяльності “не було жодних порушень законодавства”. Відставки та санкції. Наслідки операції НАБУ