У Грузії затримали п’ятьох росіян за здійснення незаконної підприємницької діяльності та легалізацію доходів. За даними слідства, компанія, яку вони контролювали, надавала послуги з торгівлі віртуальними активами через нелегальний офіс та кур’єрів. Росіяни ввозили великі суми валюти в Грузію, купували різні активи та намагалися легалізувати свої доходи. Під час обшуків в офісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають великі терміни ув’язнення. Слідство триває, і встановлюються інші учасники схеми. Крім того, Грузія вимагає від Росії виплатити понад 250 мільйонів євро за перешкоджання вільному перетину кордону з окупованими територіями.
Позначка: Легалізація
-
Фіктивні шлюби: в Україні викрили схему легалізації іноземців
У Києві чотирьох іноземців підозрюють у допомозі незаконному перетину кордону. Вони “легалізувались” в Україні, укладаючи шлюби з українками за гроші. Іноземці з Узбекистану та Азербайджану шукали українок у скрутному становищі для фіктивних шлюбів. Організатор схеми отримував від 1 до 3 тис. доларів, а фіктивні дружини – до 10 тис. гривень. Шлюб давав іноземцям право на тимчасове проживання в Україні. За це їм загрожує позбавлення волі на семь-дев’ять років та конфіскація майна.
-
Справа Насірова про рекордний хабар: перед судом постане забудовник
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав до суду обвинувальний акт щодо особи, пов’язаної з колишнім головою ДФС Романом Насіровим, та його радника, у справі про легалізацію частини хабаря. Ці особи є причетними до схеми з легалізації грошових коштів для колишнього керівника Податкової служби. Зазначено, що розмова йде про великий хабар у розмірі понад 722 мільйонів гривень, який був переданий Насірову від власника агрохолдингу. Обвинувачені в справі також звинувачуються у легалізації 21 мільйона євро. Одному з них заставили 200 мільйонів гривень, але він заплатив лише 25 мільйонів. Згодом запобіжний захід для цієї особи було змінено на домашній арешт через заявлені проблеми зі здоров’ям.