Сім’я колишнього заступника голови адміністрації екс-президента Януковича, Андрія Портнова, якого вбили в Іспанії, придбала в Дубаї шість нерухомостей на суму понад 2 мільярди доларів у 2022-2023 роках. Цю інформацію отримали журналісти від земельного департаменту Дубаю та місцевих підприємств. Портнова дочка Лілія купила першу квартиру у жовтні 2022 року, а подальші об’єкти нерухомості почали придбавати Лілія та дружина Анастасія Валяєва з літа 2023 року. Усього вони придбали кілька квартир у різних житлових комплексах вартістю від 250 тисяч до понад 600 тисяч доларів. Незважаючи на це, у Лілії Портнової є громадянство Швейцарії, але про її підприємницьку діяльність немає відомостей. Анастасія Валяєва також не має інформації про свій актуальний бізнес. Ця новина призвела до більшого розуміння профілю фінансових операцій сім’ї Портнова після трагічної смерті Андрія Портнова у травні 2023 року в Мадриді.
Позначка: Квартири
-
На Харківщині викрили схему з привласненням нерухомості померлих
На Харківщині виявили групу людей, які шахрайським чином привласнювали житло померлих осіб, підробляючи документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень. Група фальсифікувала документи для переписування нерухомості на інших людей, щоб потім продати це майно. Їх дії охоплювали Харківську та Дніпропетровську області. Організатором схеми був затриманий 43-річний чоловік, який вовлік ще шестеро осіб у цю справу. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна та підроблення документів. За ці злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також раніше у Києві викрили адвоката, який, за даними слідства, заволодів нерухомістю покійного іноземця, використовуючи підроблену довіреність.
-
Адвокат у Києві “привласнив” майно померлого іноземця
У Києві виявили адвоката, який, за попередніми даними слідства, взяв у власність три квартири та нежитлове приміщення покійного іноземця, використовуючи підроблену довіреність. Загальна сума завданих збитків становить понад 8 мільйонів гривень. Підозрюваному повідомили про підозру у шахрайському заволодінні майном, використанні підроблених документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Адвокат винен у тому, що, виступаючи як представник покійного іноземця, він зміг зареєструвати нерухомість на себе, продати її та завдати збитків спадкоємцям на суму понад 8 мільйонів гривень. Подано клопотання про тримання підозрюваного під вартою.