СвітОгляд – міжнародні новини в деталях

Позначка: Корупція

  • Полтаваобленерго купило трансформатор за 22 мільйони гривень ціна за потужність виявилася на третину вищою, ніж у Оператора ГТС

    Полтаваобленерго купило трансформатор за 22 мільйони гривень ціна за потужність виявилася на третину вищою, ніж у Оператора ГТС

    АТ «Полтаваобленерго» 29 січня уклало угоду з ТОВ «ЕДС-Пауер» про закупівлю трансформатора вартістю 22,49 млн грн.

    Про це повідомляється у системі «Прозорро».

    Цьогоріч поставлять силовий трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 кВ. Деталі невідомі, бо договір не оприлюднено. Потужність складає 16 МегаВольтАмперів. Отже, питома вартість трансформатора становить $32,9 тис за один МегаВольтАмпер (далі – МВА) потужності.

    Торік у грудні ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» замовило виробнику інші трансформатори ТМН-10000/35-Y1 дещо меншої потужності 10 МВА по $24,2 тис за МВА, тобто на 26% дешевше. При цьому питома вартість трансформатора за один МВА обернено пропорційна його потужності. Тобто що потужніше трансформатор, то нижче має бути питома вартість.

    У жовтні 2025 року АТ «Хмельницькобленерго» замовило інший силовий трансформатор ТМТН-16000/115/38,5/10,5-У1 такої самої потужності 16 МВА по $40,4 тис за МВА. Це на 19% дорожче від ціни в Полтаві.

    Крім того, у вересні 2025 року ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» замовило інший трансформатор ТДН-16000/110/10 такої самої потужності 16 МВА по $21,6 тис за МВА, що на 34% дешевше. Більше свіжих закупівель такої потужності знайти не вдалось.

    Нинішню закупівлю провели без торгів, бо раніше на тендер ніхто не прийшов. Для участі у відмінених відкритих торгах потрібно було принести не менше трьох аналогічних договорів на поставку силових трансформаторів на номінальну напругу не менше 110 кВ. А проєкт договору передбачав оплату протягом місяця після поставки, але дозволяв повний аванс.

    У 2023 році суд арештував майно Ігоря Коломойського, зокрема акції «Полтаваобленерго».

    Створеною в 2020 році дніпровською фірмою «ЕДС-Пауер» володіє Олександр Запишний, а директором є Григорій Власенко. Вона входить у корпоративну групу «EDS», яка виробляє електрообладнання, займається проєктуванням, будівництвом та експлуатацією об’єктів енергетики тощо. Усього з 2021 року фірма отримала державних підрядів на 36,62 млн грн.

    Автор: Анна Сорока, «Наші гроші»

  • На Дніпропетровщині судитимуть посадовців КП за мільйонні збитки через підробку документів

    На Дніпропетровщині судитимуть посадовців КП за мільйонні збитки через підробку документів

    На Дніпропетровщині за підозрою у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки на майже мільйон гривень, судитимуть начальника одного із відділів та майстра комунального підприємства в Кам’янському районі.

    Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

    Слідчі встановили, що під час поточного ремонту об’єкту теплопостачання посадовці підробили службові документи та списали більший обсяг матеріалів, ніж був фактично використаний.

    Як наслідок, на вказаному об’єкті не замінили майже 200 труб, що спричинило збитки громаді на суму близько 1 млн грн.

    Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних. Їх судитимуть за зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки та службове підроблення (частина 2 статті 364, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.

  • Мільйонні збитки на теплі посадовиця Шевченківської РДА піде під суд за розтрату 1,5 мільйона гривень

    Мільйонні збитки на теплі посадовиця Шевченківської РДА піде під суд за розтрату 1,5 мільйона гривень

    Посадовиця Шевченківської РДА піде під суд підозрюється у розтраті 1,5 млн гривень під час ремонту теплопунктів.

    Овинувачена забезпечила оплату робіт з капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів у двох житлових будинках Шевченківського району міста Києва. Однак встановлене обладнання, його технічні характеристики та обсяги виконаних робіт не відповідали проєктно-кошторисній документації та умовам укладених договорів.

    Попри це, посадовиця підписала акти приймання виконаних робіт і вартості устаткування, в результаті чого бюджету було завдано збитків на 1,5 млн гривень.

    різне

  • Корупційний “заповідник” як на Волинській митниці обманюють бюджет через фальшиві сертифікати EUR.1

    Корупційний “заповідник” як на Волинській митниці обманюють бюджет через фальшиві сертифікати EUR.1

    Волинська митниця продовжує утримувати статус головного корупційного заповідника країни. Не встигло затихнути відлуння грудневих обшуків, коли у кабінетах «скромних» митників знайшли пакунки з валютою на сотні тисяч доларів, як під’їхала нова порція юридичного сюрреалізму.

    Про це пише «Аргумент» за матеріаліми допису Євген Плінський.

    Як повідомляє журналіст Євген Плінський, волинські ділки винайшли унікальний спосіб уникати мільйонних штрафів. Вони буквально благають суд… визнати їх кримінальними злочинцями. Звучить як абсурд, але в українських реаліях — це вишукана схема порятунку капіталів.

    Від «чорної каси» до «сімейних підрядів»

    Щоб зрозуміти масштаб цинізму, варто згадати, що Волинська митниця вже рік перебуває під щільним наглядом НАБУ. Ми вже писали про «грудневий джекпот», коли лише за один місяць на митниці назбирали близько $700 000 «чорної готівки».

    Усе це відбувається під пильним оком Дмитра Стасенка — сина впливового посадовця з Офісу Президента. Поки чесних митників система методично «видавлює» на фронт через ТЦК, «свої» люди будують державу в державі, де закони працюють виключно на користь гаманця.

    Нагадаємо, раніше НАБУ викрило масштабну схему на посту «Луцьк», де через підроблені сертифікати EUR.1 було оформлено від 5 до 7 тисяч автомобілів. Бюджет втратив понад 10 000 000 грн. Новий кейс, який розкопав Плінський, значно скромніший за обсягом, але набагато нахабніший за виконанням.

    Схема «EUR.1»: польська липа для українського бюджету

    Цього разу мова йде про дев’ять автомобілів, які ввозили ТОВ «АПЕЛДОРН» та ТОВ «РОУДГЕБ». Для отримання преференцій зі сплати мита ділки подали сертифікати EUR.1, нібито видані Лодзьким управлінням митного контролю Польщі.

    Насправді польська сторона ці документи не бачила навіть уві сні. Сумарне ухилення від сплати платежів склало 652 тис грн.

    • – Справа № 163/73/26 (протокол № 0487/UA205000/2025): стосується ТОВ «АПЕЛДОРН». Під час оформлення за шістьма митними деклараціями (ІМ40ДЕ №23UA205170042195U2 тощо) було ухилено від сплати платежів на 390 986,60 грн. Сертифікати EUR.1 виявилися не виданими польською стороною.

    • – Справа № 163/63/26 (протокол № 0496/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 57 436,30 грн за декларацією №23UA205150004046U6 через фальшивий сертифікат.

    • – Справа № 163/62/26 (протокол № 0497/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 63 722,89 грн за декларацією №23UA205150005256U3.

    • – Справа № 163/61/26 (протокол № 0498/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 140 152,19 грн за трьома деклараціями (№23UA205150003348U2 тощо).

    Митниця, яка зазвичай «заплющує очі» на фури з айфонами, тут раптово проявила принциповість і зафіксувала порушення.

    Справа дійшла до Любомльського районного суду. Згідно зі статтею 485 МКУ, порушникам загрожував штраф у розмірі 300% від несплаченої суми. Тобто компанії мали б викласти близько 2 мільйонів гривень прямо в державну казну.

    Судовий трюк: «Благаємо, відкрийте на нас справу!»

    І тут починається магія. Замість того щоб захищатися, адвокат порушників В.О. Крючков подав клопотання… про передачу матеріалів до Бюро економічної безпеки (БЕБ). Логіка залізна: згідно зі ст. 61 Конституції, не можна карати двічі за одне й те саме. Якщо є кримінальне провадження, то адміністративний штраф у 300% скасовується.

    Суддя С.А. Шеремета 22 січня 2026 року це прохання задовольнив. Справи передали до БЕБ для приєднання до «вічного» провадження, яке тягнеться ще з 2023 року.

    Чому контрабандисти так прагнуть потрапити до рук детективів БЕБ? Відповідь очевидна для кожного, хто знає ціну «домовитися» в цій структурі. Увійти в кримінальну справу, яку БЕБ успішно «злиє» за пів року, коштує значно дешевше, ніж заплатити офіційний штраф у бюджет.

    БЕБ як «пральна машина» для контрабандистів

    Ситуація виглядає як повна капітуляція правосуддя. Злочинці самі обирають собі орган розслідування, знаючи, що там на них чекає теплий прийом і відсутність реальних вироків. У відповіді БЕБ від 14 січня 2026 року прямо зазначено: конкретні декларації ще не досліджувалися, остаточного рішення немає. І, судячи з усього, не буде.

    Це — фінальний акорд у симфонії волинської корупції. Коли «чорна каса» Офісу Президента наповнюється через митні пости, а суди допомагають схемникам уникати штрафів, посилаючись на Конституцію, держава перетворюється на сервіс для обраних. Поки Олександр Цивінський та інші керівники БЕБ будуть спостерігати, як їхнє відомство перетворюють на «абонемент на безкарність», фури з підробленими документами будуть і далі їхати через кордон, як до себе додому.

    Справи передано до БЕБ для приєднання до кримінального провадження №72023020000000013 від 24 лютого 2023 року, у межах якого розслідуються факти використання підроблених документів для заниження митних платежів низкою компаній, зокрема й згаданими ТОВ.

    Це провадження пов’язане з попереднім №42024030000000033 (від 30 травня 2024 року), яке стосувалося підробки документів (ч. 3 ст. 358 ККУ) та ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 ККУ) під час імпорту товарів з-за кордону. Згідно з відповіддю БЕБ від 14 січня 2026 року, конкретні декларації з цих справ ще не досліджувалися, остаточне рішення не прийнято.

    Справа ТОВ «АПЕЛДОРН» та ТОВ «РОУДГЕБ» — це лише крапля в морі. Але ця крапля чітко показує: контрабандисти більше не бояться правоохоронців, вони їх купують — оптом і в розстрочку через судові ухвали. Чи варто нам очікувати, що БЕБ раптово прокинеться, чи ми знову побачимо лише черговий «злив» під патронатом волинських митних баронів?

  • Кримінальне провадження проти міського голови Львова Садового щодо премій перейшло під особистий нагляд ОГП

    Кримінальне провадження проти міського голови Львова Садового щодо премій перейшло під особистий нагляд ОГП

    До Офісу Генерального прокурора України надійшла вимога взяти під особистий контроль кримінальне провадження, пов’язане з можливим незаконним нарахуванням та виплатою премій міському голові Львова Андрію Садовому.

    Йдеться про справу, зареєстровану 13 листопада 2025 року за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або вчинені організованою групою, повідомляє GunDolla.

    За твердженням активістів, премії Андрію Садовому могли виплачуватися без належних рішень Львівської міської ради, тобто без законних підстав для використання коштів територіальної громади. Саме це стало приводом для звернення до правоохоронних органів та реєстрації кримінального провадження.

    Суть претензій полягає не в розмірі конкретних виплат, а в принципі. Міський голова одного з найбільших міст країни, який розпоряджається бюджетом громади, не може отримувати додаткові виплати поза процедурами, прямо передбаченими законом та рішеннями представницького органу. В іншому випадку йдеться про можливе зловживання службовим становищем та незаконне розпорядження публічними коштами.

    Справа набула громадського резонансу саме через статус фігуранта. Андрій Садовий обіймає посаду міського голови Львова багато років, має значний політичний вплив на місцевому рівні та контролює управлінську вертикаль міста. На думку заявників, це створює прямі ризики формального розслідування або його затягування на рівні місцевих правоохоронних органів.

    У зв’язку з цим активісти вимагають процесуального втручання Офісу Генерального прокурора, наполягаючи на особистому контролі з боку Генпрокурора. Серед ключових вимог — забезпечення незалежного та ефективного нагляду за досудовим розслідуванням, а також перевірка повноти й об’єктивності слідчих дій у справі про премії міського голови Львова.

    Окремо наголошується на необхідності публічного інформування суспільства про хід та результати розслідування в терміни, встановлені законом. В умовах війни та хронічного дефіциту бюджету будь-які питання, пов’язані з можливим незаконним використанням коштів територіальних громад, набувають не лише правового, а й політичного значення.

    Історія з преміями Андрія Садового — це тест не лише для львівських правоохоронних органів, а й для всієї системи прокурорського нагляду. Якщо справа залишиться на рівні формальної реєстрації без реального руху, це стане ще одним підтвердженням вибіркового правосуддя щодо високопосадовців місцевого рівня.

  • Забудова на пам’ятках археології та безоплатні Audi як заступник голови Подільського суду Петров ігнорує закон і доброчесність

    Забудова на пам’ятках археології та безоплатні Audi як заступник голови Подільського суду Петров ігнорує закон і доброчесність

    Непопулярними резонансними рішеннями увагу до себе привернув заступник голови Подільського районного суду Києва Дмитро Петров. Будівництво на місці знесеної історичної поліцейської дільниці та поруч із пам’яткою археології він дозволив наприкінці минулого року. При цьому відмовив прокуратурі у накладенні арешту на техніку та флігелі садиби Іосифа Носача.

    Про це повідомляє антишахрайський проєкт “190”.

    Не менш скандальна справа — передача арештованого майна військовій частині, яка до суду навіть не зверталася. Ще цікавіше стало, коли з’ясувалося, що мова йшла про декілька тонн кедрових горіхів. Джерела, наближені до правоохоронних, стверджують, що в результаті горіхи просто зникли, Петров передавав їх за підробленими документами, військові про це нічого навіть не знали. А матеріальні збитки отримало ТОВ «Глобал Грінфуд». Зараз цією справою займається ДБР, а сам суддя нібито активно намагається «вирішити питання».

    Ще одне рішення, яке викликало безліч сумнівів щодо доброчесності судді Петрова, – запобіжний захід для бізнесмена Олександра Хілика. Цей чоловік побив велосипедиста після конфлікту на дорозі. Прокурор тоді наполягав на триманні під вартою. Але суддя застосував до водія Mercedes нічний домашній арешт. Припущення про те, що це рішення не було безкоштовним, пізніше підтвердилося. Адже апеляційна інстанція після скарги прокуратури змінила домашній арешт на тримання під вартою із заставою у п’ять мільйонів гривень.

    НАЗК, НАБУ та САП давно мали б звернути прискіпливу увагу на Дмитра Петрова. Тим більше питання щодо незаконного збагачення судді підіймаються вже не вперше. Багато запитань викликали і його декларації.

    Про нову квартиру в Італії вже писав інформаційний портал «Моя Київщина» з посиланням на Парламент.ua. Дату, коли саме ця нерухомість потрапила у власність дружини Петрова Інни Якуніної, з’ясувати не вдалося. Не вказала дружина також і вартість цього житла. Загадкою залишається і джерело коштів на таку покупку. Але очевидно, до задекларований дохід судді явно недостатній для здійснення таких угод. Та й сама задекларована сума – трохи більше мільйона гривень – ставить під сумнів фінансову прозорість родини Петрова.

    Автомобілі, на яких вони їздять, також викликали обурення громадськості. Це зокрема Smart ForTwo Electric 2017 року випуску та Audi E-tron 2019 року. І навіть тут суддя Петров не зміг обійтися без схем. Автомобілем Ауді він користується безоплатно, оскільки оформив все по стандартній схемі – машину купив, записав на тестя, щоб їздити без зайвої уваги.

    При цьому сам Петров від початку повномасштабного вторгнення почав регулярно відвідувати Італію. Поїздки прикриває службовими відрядженнями, але всі недешеві подорожі він оплачує самостійно. До того ж, жодних даних про будь-які офіційні запрошення Петрова до цієї країни знайти не вдалося.

  • Повернення корупціонера Кацуби ексзаступник голови Нафтогазу офіційно став співвласником газового гіганта Надра-Геоінвест

    Повернення корупціонера Кацуби ексзаступник голови Нафтогазу офіційно став співвласником газового гіганта Надра-Геоінвест

    Колишній заступник голови правління “Нафтогазу” Александр Кацуба офіційно став співвласником однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній України — ТОВ “Надра-Геоінвест”.

    На початку 2026 року на нього було переоформлено 50% частки компанії, раніше належної його колишній дружині Тетяні Гузенко. Іншим співвласником залишається Олександр Гузенко. Компанія активно нарощує видобуток газу і займає одне з провідних місць серед приватних гравців ринку. Так, у листопаді 2023 року група видобула понад 34 млн куб. м газу, а у листопаді 2025 року — близько 43 млн куб. м, закріпившись серед трійки найбільших приватних газовидобувних компаній України. Дивіденди власникам за 2023–2024 роки склали понад 2,7 млрд грн.

    Разом з тим “Надра-Геоінвест” опинилася під слідством СБУ у кримінальному провадженні №22022000000000540 за статтями про державну зраду, сприяння державі-агресору та відмивання коштів. За версією слідства, керівники та засновники компанії нібито вступили у злочинну змову, здійснюючи фінансові операції з ризиковими контрагентами та поставки товарів до РФ і на тимчасово окуповані території України.

    Переоформлення частки на Кацубу, за оцінкою експертів, може бути пов’язане із ризиком залишати актив на колишній дружині, чиї рахунки заблоковані банками через кримінальне провадження. Це дозволяє зберегти контроль над компанією та захистити активи у складній юридичній ситуації.

    Історія компанії веде від державного та приватного партнерства у 2007 році через структури Ставицького та Тігіпка, кілька змін власників і офшорних зв’язків, до сучасного портфеля активів і мільярдних доходів. В умовах слідства та блокування рахунків Кацуба офіційно став співвласником і тепер формально контролює частку, що щороку приносить значні дивіденди.

    різне

    різне

    різне

    різне

    різне

  • Колишнього заступника директора дитячого медцентру Іваськевича підозрюють у зловживаннях на 900 тисяч гривень

    Колишнього заступника директора дитячого медцентру Іваськевича підозрюють у зловживаннях на 900 тисяч гривень

    Поліцейські спільно з СБУ викрили колишнього заступника директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Зіновія Іваськевича на зловживаннях під час закупівель дитячого харчування на суму майже 900 тис. грн.

    Як повідомили у вівторок, 3 лютого, у прокуратурі Львівщини, упродовж 2020-2022 років, під час пандемії Covid-19, посадовець, перевищуючи свої повноваження, особисто підписав замість директора установи низку договорів. Угоди стосувалися закупівлі спеціальних продуктів харчування, життєво необхідних дітям із вродженими порушеннями обміну речовин.

    «Зазначені товари в період пандемії підпадали під пільговий режим оподаткування та могли закуповуватися без сплати ПДВ. Попри це, заступник директора укладав угоди, у яких вартість закупленої продукції була обтяжена відповідним податком. У результаті медичний центр безпідставно перерахував двом постачальникам кошти, які не підлягали сплаті», – йдеться в повідомленні прокуратури.

    У результаті завдано збитків лікарні на майже 900 тис. грн.

    Кколишньому заступнику директора дитячого медичного центру інкримінують зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній заступник директора з організаційно-методичної роботи – керівник обласного ресурсного методично-моніторингового центру КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований центр» Зіновій Іваськевич.

  • ГРД визнала кандидата в судді Прохорова недоброчесним через невідповідність доходів та майна

    ГРД визнала кандидата в судді Прохорова недоброчесним через невідповідність доходів та майна

    Кандидат на посаду судді апеляційного суду Прохоров Павло Анатолійович, який наразі обіймає посаду судді Київського районного суду Одеси, не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики — ГРД.

    Причина — невідповідність рівня життя та вартості набутих об’єктів цивільних прав розміру задекларованих законних доходів.

    У 2016 році дружина Тетяна Прохорова придбала нежитлове приміщення вартістю 539 тис. гривень. Загальний дохід сім’ї за 2016 рік склав 620 тис. гривень (223 тис. грн — дохід кандидата, 397 тис. грн — дохід дружини). Після сплати податків чистий дохід становив приблизно 500 тис. гривень. Наприкінці 2015 року дружина мала заощадження у розмірі 349,5 тис. гривень. Цих коштів могло вистачити лише на базові витрати сім’ї протягом року.

    При цьому в декларації за 2016 рік кандидат зазначив, що дружина має заощадження у розмірі 27,6 тис. доларів, що за курсом того часу становить приблизно 740–750 тис. гривень. Таке значне збільшення готівки виглядає економічно необґрунтованим, враховуючи нещодавно здійснену велику покупку та обмеженість вільних коштів.

    Кандидат пояснив, що 18 лютого 2015 року дружина продала однокімнатну квартиру за 349,5 тис. гривень, ці кошти одразу були конвертовані в долари та зберігалися вдома. У 2016 році дружина отримала 397 тис. гривень від підприємницької діяльності, які також були конвертовані в долари. Таким чином, загальна сума 746,5 тис. гривень була переведена в 27,6 тис. доларів, що, на його думку, навіть перевищує необхідну суму.

    ГРД не визнала ці пояснення достатніми. Занепокоєння викликає подальше систематичне та значне зростання заощаджень дружини в наступні роки, а також непропорційно велика частка доходів, яка спрямовувалася на накопичення готівки та купівлю криптовалюти. При цьому враховується склад сім’ї, регулярні витрати на життя, поїздки за кордон, утримання кількох транспортних засобів, один із яких був придбаний у 2021 році. Усе це ставить під сумнів повноту та переконливість пояснень щодо джерел походження коштів і структури заощаджень.

    Отже, Громадська рада доброчесності дійшла висновку, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності. Нагадаємо, що дружина Прохорова під час повномасштабного вторгнення набула значну кількість рухомого та нерухомого майна, а також задекларувала криптовалюту Ethereum на суму 1,1 млн гривень.

  • Тінь Лукашенка та золотий криголам як ДБР спустило на гальмах справу про 313 мільйонів НАНЦ

    Тінь Лукашенка та золотий криголам як ДБР спустило на гальмах справу про 313 мільйонів НАНЦ

    ДБР майже рік не вживає жодних заходів у справі про корупційні тендери НАНЦ з білоруським олігархом Мошенським та бізнесменом Чукліним.

    Останній раз слідчі ДБР зверталися до суду в лютому 2025 року. Йдеться про кримінальне провадження № 42024000000000905, зареєстроване 24 липня 2024 року за ознаками злочинів, передбачених:

    • ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем);

    •  ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом);

    • ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна в особливо великих розмірах).

    За версією ДБР, група осіб, серед яких співзасновник групи компаній «Інтеррибфлот», його довірені особи, а також керівництво та члени тендерного комітету ДУ «Національний антарктичний науковий центр», організували схему розтрати бюджетних коштів на суму понад 313,7 млн грн через тендерні закупівлі комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій.

    Слідство стверджує, що схема діяла з 2016 року і включала:

    • штучне застосування переговорної процедури закупівель в обхід конкурентних торгів;

    • завищення вартості послуг;

    • залучення підконтрольних компаній, зокрема естонських нерезидентів;

    • виведення коштів за кордон через ланцюжок пов’язаних фірм.

    Після придбання у серпні 2021 року науково-дослідного судна «Ноосфера» (James Clark Ross) за 5,3 млн доларів, витрати на його управління та обслуговування, за даними слідства, зросли в рази і склали понад 30 млн доларів — тобто приблизно в 6 разів перевищили вартість самого судна.

    Серед ключових епізодів, на які посилається слідство:

    • укладення контрактів з естонськими компаніями на перегін судна з Данії до Одеси, технічне обслуговування, найм екіпажу та комплексне матеріально-технічне забезпечення експедицій;

    • перерахування у 2021–2022 роках понад 33 млн доларів на рахунки нерезидентів;

    • проведення капітальних ремонтів судна у 2023 році на суму понад 2,5 млн доларів;

    • використання українських компаній як «прокладок» для виведення коштів за кордон у 2017–2021 роках.

    Лобіював ці угоди Євген Дикий, відомий своїми радикальними висловлюваннями військовий експерт.

    Хто такий Андрій #Чуклін? Співвласник групи компаній «Інтеррибфлот», що є найбільшим виробником рибних консерв в Україні (торгові марки «Аквамарин», «Море», «IRF» та деякі інші). Народився у Таджикистані (ймовірно, має й таджицьке громадянство). Закінчив військову академію у Москві. Проживав у Донецьку. Раніше був керівником одного з управлінь Держрибагенства. Одружений з Ганною Шишман, ексголовою Держрибагенства.

    Хто такий Олександр #Мошенський? Входить у топ-10 найбільших бізнесменів Білорусі. Насамперед відомий як власник торгової марки «Санта-Бремор» (риба і морепродукти), але має ще низку бізнесів у різних сферах. Близький до сім’ї Олександра Лукашенка.

    Жодних повідомлень про підозру конкретним особам у відкритому доступі не оприлюднювалося.