За допомогою САП та НАБУ було розкрито випадки хабарництва серед високопосадовців Державної прикордонної служби України. Детективи повідомили про підозру колишньому та нинішньому посадовцям служби, які отримували хабарі для забезпечення безперешкодного перетину кордону. Зазначено, що група осіб у 2023 році організувала контрабанду цигарок через кордон до ЄС, використовуючи автомобілі з дипломатичними номерами. При цьому, пасажирами були члени родин українських дипломатів, що дозволяло уникнути огляду авто прикордонними та митними службами ЄС. Посадовці Держприкордонслужби забезпечували безперешкодний перетин кордону за отриману вигоду, і за період з липня по листопад 2023 року вони отримали близько 204 тис. євро за проїзд 68 автомобілів. Поруч з цим було виявлено, що посадовці служби мали зв’язки з дипломатами, родичі яких також брали участь у цій схемі.
Позначка: Контрабанда
-
25 рейсів на місяць під виглядом дипломатів НАБУ розкрило конвеєр контрабанди у Чопському загоні
У прикордонників Чопського прикордонного загону відбуваються обшуки у зв’язку з справою про контрабанду сигарет у бусах з дипломатичними номерами. Ці дії стали відомі в лютому 2024 року. Відомо, що під видом дипломатичних вантажів у зоні відповідальності цього прикордонного загону щомісяця відбувалося від 15 до 25 контрабандних рейсів з сигаретами.
-
Справа дипломатичної контрабанди НАБУ оголосило підозру прикордоннику Марущаку, через якого прийшли до Дейнека
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) веде обшуки у справі контрабанди цигарок через КПП “Тиса” за допомогою дипломатичних мікроавтобусів. Є підозри щодо прикордонника Чопського загону у спільництві у корупційній схемі, яка діяла у 2022-2023 роках. Схема передбачала пропуск транспорту без контролю через пункт пропуску, зокрема мікроавтобусів з незадекларованими тютюновими виробами, використовуючи дипломатичний статус пасажирів як прикриття. Детективи фіксували десятки перетинів кордону щомісяця без належних оглядів і можливе отримання неправомірної вигоди співробітниками ДПСУ. Підозру вже вручили прикордоннику Марущаку. Також НАБУ та САП проводять обшуки у ексголови Держприкордонслужби Сергія Дейнека у зв’язку з цією справою.
-
НАБУ та САП проводять обшуки у Сергія Дейнека в межах справи про хабарі та контрабанду
Обшуки у Сергія Дейнека пов’язані зі справою про контрабанду сигарет. Ця інформація стосується конкретного кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-4, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5 ККУ. Проведення обшуків відбувається у трьох областях, зокрема в будинку та орендованій квартирі. Наприклад, один з обшуків проводиться в Ужгороді у квартирі на вулиці Заньковецької, 23. Національне антикорупційне бюро цікавиться отриманням хабарів прикордонниками протягом 2022-2023 років за перетин мікроавтобусів та їхнім вантажем.
-
На кордоні з Румунією вилучили злитки золота
21 січня на кордоні з Румунією українські прикордонники виявили приховані злитки золота. Дві жінки у віці 40 і 11 років намагалися перевезти з Румунії в Україну золоті вироби, приховані під одягом. Загалом було знайдено чотири злитки вагою по 100 грамів кожен та 10 ланцюжків вагою 36 грамів. Вартість цих виробів оцінюється у понад 2,7 мільйони гривень. Після проведення відповідних процедур вилучені вироби.
-
За ґрати до весни суд відправив у СІЗО топмитника Красноїльська через контрабанду iPhone
Митник Валерій Лук’янов став у центрі нових проблем. Шевченківський районний суд Чернівців вирішив відправити до СІЗО заступника начальника митного поста “Красноїльськ” Андрія Соснова, якого підозрюють у отриманні хабара. Суд погодився з аргументами слідства та помістив посадовця до тюрми до 8 березня 2026 року, але також встановив можливість застави в розмірі 266 тисяч гривень. За даними слідства, Соснов діяв у змові з іншими працівниками митниці, серед яких можливо був і сам Валерій Лук’янов. Головним організатором схеми ввезення незаконної продукції на територію України був громадянин, який залучив водія до участі в цих діях. Під час контрольованих перетинань кордону через пункт пропуску “Красноїльськ Вікова де Сус”, за допомогою митника, на територію країни незаконно ввозилися партії смартфонів iPhone, кількість яких значно перевищувала дозволені норми.
-
Гуманітарка на продаж та сірий імпорт як у системі МВС роками функціонує тіньовий бізнес на допомозі армії
Андрій Нєбитов виявився ключовою фігурою у корупційних схемах МВС, втягнувши у них фальшиву гуманітарну допомогу, контрабанду та інші злочинні дії. Він використовував «гуманітарні» фонди для незаконних поставок товарів, які потрапляли в тіньовий обіг. Наприклад, до 40% автомобілів, які призначались для ЗСУ, НПУ та ДПСУ, замість цього продавалися за готівку через «сірих дилерів». Було також звинувачення у контрабанді брендового одягу під видом армійської допомоги. Не менш серйозною є ситуація з звинуваченнями у сексуальному насильстві над неповнолітніми, проте жодна з справ не дійшла до суду. Всі ці факти свідчать про безкарність у структурах МВС та потребу в серйозному розслідуванні цих злочинів.
-
Справа про цигарки на пів мільйона Ексначальник поліції Одещини Головін уникнув покарання
У ВАКС закінчилася гучна справа ексначальника одеської поліції Головіна про заволодіння контрафактними цигарками на більше півмільйона доларів.
Про це пише Судовий репортер.
Двоє фігурантів уклали угоди і погодилися відшкодувати 13,5 млн грн збитків (еквівалент 587 тисяч доларів на 2017 рік).
Після цього прокурор змінив Головіну обвинувачення з заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем на службову недбалість. І суд одразу за строками давності звільнив Головіна від кримінальної відповідальності.
-
Життя на 800 гривень та Lexus за пів ціни фінансові дива кандидата на голову митниці Гордецького
Догана за провал у боротьбі з контрабандою та незвичайна “ощадливість” у декларації: кандидат на посаду голови митниці Гордецький.
Костянтин Гордецький наразі обіймає посаду завідувача сектору Південної митниці, але прагне стати очільником Державної митної служби України.
За результатами першого тестування він пройшов до наступного етапу конкурсу.
У 2020 році Гордецький отримав догану за незадовільну роботу управління з протидії контрабанді Одеської митниці, яке він на той час очолював.
“Заощаджувати” усе зароблене. З декларацій Гордецького видно, що протягом багатьох років його сім’я з 4 осіб жила на рівні або нижче прожиткового мінімуму, водночас регулярно накопичувала сотні тисяч гривень заощаджень, відвідувала ОАЕ, купувала дорогі автомобілі та нерухомість.
У 2020 році після придбання Toyota RAV 4 за 837 тис. грн у сім’ї залишилося 10 тис. грн на весь рік, тобто 869 грн на місяць.
У 2024 році дружина придбала квартиру в KADORR City (Одеса) за 2,64 млн грн, хоча ринкова ціна починалася від 3,4 млн грн.
Також сім’я Гордецького значно занижує вартість майна. Дружина продала Land Rover Discovery за 149 тис. грн, що в рази нижче ринкової вартості. Таку занижену ціну в декларації могли вказати, щоб уникнути фінансового моніторингу, який проводився для операцій від 150 тис. грн.
Lexus RX350 2019 року дружина посадовця придбала за 603 тис. грн (приблизно 21 тис. дол), що майже вдвічі нижче ринкової вартості. Якби автомобіль задекларували за ринковою ціною, у сім’ї посадовця не залишилося б коштів на проживання.
Цікаво, що вже наступного року цей автомобіль продали за 1,2 млн грн. Фактично за рік використання автівка “зросла в ціні” вдвічі.
І тепер посадовець, за час керівництва якого боротьба з контрабандою була офіційно визнана провальною, а декларації показують фінансові “дива”, претендує на керівництво всією митницею.
-
На кордоні вилучили техніку Apple на 35 млн
У пункті пропуску Нижанковичі на кордоні з Польщею прикордонники виявили спробу контрабанди техніки Apple на суму понад 35 млн гривень. Техніку, у тому числі мобільні телефони iPhone та інші гаджети, знайшли при огляді мікроавтобуса Renault, яким керував житель Львівської області. Під час детального огляду виявили спеціально обладнаний тайник у днищі автівки, де знаходилися сотні одиниць техніки Apple. Всього вилучили 829 одиниць гаджетів. Пасажирів у мікроавтобусі також було з Польщі.