СвітОгляд – міжнародні новини в деталях

Позначка: Коломойський

  • НАБУ і САП завершили слідство у справі Кломойського

    НАБУ і САП завершили слідство у справі Кломойського

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили досудове розслідування у справі про заволодіння понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку. Про це повідомило НАБУ у середу, 23 липня.
    У прокуратурі нагадали, що фігурантами справи є колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку та ще п’ятеро експрацівників банківської установи.
    Відомство не називає імені головного фігуранта, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про олігарха Ігоря Коломойського.
    “Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку”, – йдеться у повідомленні.
    Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю, вказано у публікації.
    Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
    Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.
    Наразі серед підозрюваних колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи, колишній голова правління ПриватБанку, колишній заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком.
    Також серед підозрюваних ексзаступниця голови правління банку – директорка казначейства, ексначальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу банку.
    Дії осіб кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
  • ст. 366 – службове підроблення.

    • “Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду”, – сказано у публікації.
    НАБУ нагадує, що в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.
    Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн доларів (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.
    “Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів”, – підкреслили в НАБУ.

  • ЗМІ оцінили значення суду над Коломойським для України

    ЗМІ оцінили значення суду над Коломойським для України

    Суд над олігархом Ігорем Коломойським стане визначальним моментом для майбутнього України як правової держави. Адже він досі має значний вплив та фінансовий ресурс, що дозволяє чинити тиск на судову систему. Про це написав у статті журналіст та ведучий подкасту Underground USA Френк Сальвато, повідомляють Українські новини у четвер, 5 червня.
    Суд над Ігорем Коломойським може розпочатися вже через декілька місяців. І хоча правоохоронні органи України заморозили його особисті та корпоративні банківські рахунки, арештували майно та обмежили його пересування, олігарх все ще входить до числа найбагатших людей України, маючи активи в металургії, нафтопереробці, банківській справі та ЗМІ.
    “Бюро економічої безпеки змогло завершити розслідування, незважаючи на всі перешкоди, та чи буде Коломойського зрештою засуджено, залишається невідомим. Проте символізм цієї справи вже змінює правовий ландшафт України після Майдану”, – пише Сальвато у статті Падіння українського олігарха.
    Він зазначає, що уряд президента Володимира Зеленського продемонстрував те, що багато хто вважає безпрецедентною політичною волею, – притягнув до відповідальності представників еліти та влади. Йдеться не лише про Ігоря Коломойського, а і про Петра Порошенко, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука, Ігоря Жеваго. У лютому поточного року Зеленський підписав безстрокові санкції проти них, які заморожують активи та обмежують фінансові операції.
    “Це стало переломним моментом для антиолігархічної кампанії в Україні за президентства Володимира Зеленського. Адже попередні адміністрації закривали очі на олігархів та їх вплив”, – йдеться у матеріалі Сальвато.
    Проте нинішні звинувачення проти Коломойського є лише частиною набагато більшої злочинної схеми. Олексій Мартинов, колишній бізнес-партнер і співзасновник групи Приват, нещодавно звинуватив олігарха у відмиванні понад 5 млрд гривень через благодійний фонд, що може стати підставою для нових кримінальних справ відносно олігарха.

  • До АРМА передали активи одеського агротермінала Коломойського

    До АРМА передали активи одеського агротермінала Коломойського

    Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Цей комплекс включає в себе будівлі, газопроводи, автомобілі та інше майно. Власником цього майна є компанія, пов’язана з відомим бізнесменом Ігорем Коломойським, якому раніше були застосовані персональні санкції.

    Детективи Бюро економічної безпеки виявили незаконні операції з заставним майном – морським агротерміналом, який перебував у заставі Національного банку України. Компанії, що брали участь у цих операціях, намагалися вивести агротермінал з-під застави банку шляхом невиконання зобов’язань перед позичальником.

    З метою забезпечення об’єктивної оцінки майна та його належного зберігання, суд вирішив арештувати ці активи і передати їх управління АРМА. Це не перший раз, коли агентство отримує управління арештованим майном, раніше це стосувалося навіть зброї, вилученої у колишнього комбрига.

  • Коломойському продовжили запобіжний західу справі про замах на вбивство

    Коломойському продовжили запобіжний західу справі про замах на вбивство

    Суд у Києві продовжив тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка до 4 липня. Прокурор просив продовжити цей захід на ще 60 днів, без зазначення суми застави. Адвокати ж просили суд не задовольняти цей клопотання. Попередньо прокурор представив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками. За даними слідства, Коломойський замовив вбивство директора компанії у Криму з мотивів особистої помсти. Ігор Коломойський утримується в ізоляторі вже з вересня 2023 року за іншою підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

  • Коломойському продовжили запобіжний захід у справі про замах на вбивство

    Коломойському продовжили запобіжний захід у справі про замах на вбивство

    Печерський районний суд у Києві продовжив строк тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка до 4 липня. Прокурор запропонував продовжити цей захід без визначення розміру застави, адвокати ж просили суддю відмовити у задоволенні клопотання. Слідство вважає, що Коломойський замовив вбивство директора юридичної компанії у Криму через особисті мотиви помсти. Ігор Коломойський перебуває в ізоляторі вже з вересня 2023 року за іншою підозрою у шахрайстві та легалізації майна.