Поліція повідомила про розкриття шахрайського call-центру, який видаавав себе за юридичну компанію та обдурював громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жертвам, пропонуючи послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували соціальну інженерію, технологію Deepfake та інші методи, щоб обманювати людей та вимагати гроші. Організація мала чітку ієрархію, включаючи інвесторів, “хеда”, тім-лідерів та агентів. Правоохоронці вилучили комп’ютери, документи та інші матеріали, які дозволили з’ясувати ролі кожного учасника. Дев’ять осіб були підозрювані у шахрайстві та створенні злочинної організації. Вони можуть отримати до дванадцяти років ув’язнення.
Позначка: Call-центр
-
У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
“Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів -
На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр
У п’ятницю, 8 серпня, пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила про припинення діяльності 31 шахрайського кол-центру у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі Дніпропетровської області. Кол-центри видали себе за брокерські компанії та фінансові платформи, що пропонували громадянам інвестувати у криптовалюту з обіцянкою високих прибутків. Шахраї видали себе за співробітників банків та державних установ, щоб отримати конфіденційну інформацію та викрасти гроші з банківських рахунків. В результаті обшуків вилучено багато комп’ютерної техніки, мобільні телефони, підроблені документи та інші докази. Ідентифікуються потерпілі та встановлюється повне коло злочинців, причетних до цієї шахрайської мережі. Серед потерпілих є громадяни України, включаючи військовослужбовців, а також іноземців.