В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня.
Вказано, що загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн гривень.
За даними слідства, у 2023-2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”. Вони підробили фінансово-господарські документи і створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.
“Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За “послуги” з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5% комісії”, – йдеться у повідомленні.
У ході розслідування з’ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.
Більше того, частина “власників” цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.
За висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України). Встановлюється повне коло причтних осіб, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.
Дивіться фото: В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
Раніше стало відомо, що на оборонному заводі вкрали понад 100 млн гривень. Тоді мова йшла про зрив контракту з Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для танків.
Також повідомлялоя, що в Міноборони викрили розтрату на 1 млрд гривень. Посадовець уклав договір щодо закупівлі оптових партій продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.
Завдали збитків на 2,4 млрд: судитимуть експосадовців Міноборони
Позначка: Боротьба з корупцією
-
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
-
За нардепку Скороход внесли заставу “треті особи” – адвокат
Заставу за депутатку Ганну Скороход у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень сплатили “треті особи”. Про це в неділю, 14 грудня, повідомив адвокат Олег Бургела в коментарі Суспільному.
Як зазначив адвокат, кошти були внесені 12 грудня після обіду, але імена осіб, які сплатили заставу, не уточнюються. На попередньому судовому засіданні народна депутатка заявила, що не володіє такою сумою. Крім того, адвокат підтвердив, що це гроші не самої нардепки.
Скороход наразі перебуває у Києві, носить електронний браслет. Захист уже подав апеляцію на запобіжний захід, наполягаючи на зменшенні суми застави та скасуванні засобу контролю за пересуванням.
Адвокат Бургела пояснив, що застава, ймовірно, залишиться через досудове розслідування, що триває, однак захист буде добиватися її зменшення. Також він висловив позицію щодо електронного браслета, наголосивши на відсутності потреби в обмеженні пересування депутатки в межах України.
15 грудня у Вищому антикорупційному суді розглядатиметься питання арешту майна нардепки, сказав Бургела.
Нагадаємо, суд визначив для Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад три мільйони гривень.
Додатково двом іншим особам, включаючи помічника нардепки та ймовірного спільника, також обрали запобіжний захід у формі застави. Їх підозрюють у отриманні 250 тисяч доларів за організацію санкцій РНБО проти конкуруючої компанії.
Раніше повідомлялося, що 5 грудня антикорупційні органи викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
Скороход підтвердила, що в її помешканні проводяться слідчі дії. Народній обраниці повідомили про підозру. 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників групи.
-
На Одещині звільнили суддю, який допомагав ухилянтам
Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, який видавав фіктивні ухвали для відстрочки та виїзду чоловіків за кордон. За отримання плати у $3500 він виносив рішення без участі сторін, а також “штампував” фіктивні документи про виховання дитини з батьком. Всього суддя ухвалив 348 неправосудних рішень. Ця схема була викрита слідством у січні 2024 року, і до цього були причетні й інші особи, включаючи судді. Також у Одеській області затримали працівника, який продавав повістки терміном дії лише шість днів, а голова суду “заробляв” на ухилянтах.
-
На оборонному заводі вкрали понад 100 млн гривень
Спецслужби виявили, що керівництво оборонного заводу в Україні вчинило розкрадання державних коштів при закупівлі броні для танків Збройних сил. Зазначається, що ця схема діяла у Запорізькій і Дніпропетровській областях. У вчиненні злочину брали участь комерційний директор держпідприємства, його колишній керівник та власник компанії-підрядника. Вони викрали 102 мільйони гривень на виготовленні динамічного захисту для танків. Після розкрадання коштів утворювалася тіньова мережа компаній для розподілу грошей. Підозрюваним вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, і один з них уже знаходиться під вартою. Слідчі також затримали екс-керівника заводу у зв’язку з іншими злочинними діями. Крім того, раніше в Міністерстві оборони виявили розтрату на 1 мільярд гривень через завищення вартості закупівлі продукції.
-
В Ізраїлі відреагували на чутки про “замах” на Міндіча
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що правоохоронним органам Ізраїлю не надійшли жодні звернення щодо нібито невдачного замаху на Тимура Міндіча, фігуранта справи Національного антикорупційного бюро. Ізраїльська поліція також спростувала заяви олігарха Ігоря Коломойського про замах на Міндіча. Представники поліції заявили, що не мають жодних підтверджень цих заяв. Коломойський стверджував, що на Міндіча був скоєний замах, але ця історія не підтверджена поліцією. Також варто відзначити, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили матеріали, які свідчать про корупційні дії Міндіча в енергетиці та обороні. Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків, які проводило Національне антикорупційне бюро.
-
Стало відомо, скільки корупціонерів покарали в Україні з 2014-го
Протягом 2014-2024 років в Україні понад 32 тисячі осіб були притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення, основні з яких стосувалися фінансового контролю та конфлікту інтересів. Більшість справ (приблизно 72%) відносилися до порушень вимог фінансового контролю, зокрема, несвоєчасного подання декларацій. Ще 25% справ стосувалися конфлікту інтересів. У цей період лише дуже мало випадків справ стосувалися невжиття заходів проти корупції. Більшість осіб, щодо яких було розглянуто справи, отримали штрафи як основне покарання. Велика частина справ закривалася через малозначність правопорушення або відсутність доказів. Додаткові стягнення, такі як конфіскація майна, застосовувалися дуже рідко. Апеляційні суди переглядали приблизно 9% рішень судів першої інстанції, але понад половину з них залишали без змін.
-
На Чернігівщині прокурора спіймали на хабарі
У Чернігівській області затримали прокурора, який отримав хабар у 2,5 тис. доларів. Він обіцяв закрити справу про незаконну порубку лісу в обмін на гроші. ДБР готує повідомлення про підозру прокурору за отримання хабара, за що може бути покарання до 10 років ув’язнення. Також тривають дії для виявлення можливих спільників прокурора. Раніше іншого прокурора відправили під варту за спробу підкупу на 3,5 млн доларів. У липні також в Офісі генпрокурора розкрили випадок отримання хабара двома особами за закриття кримінального провадження.
-
Суд обрав запобіжний захід нардепці Скороход
Вищий антикорупційний суд встановив запобіжний захід для народної депутатки Ганни Скороход, яку звинувачують у пропонуванні хабаря за накладання санкцій РНБО на підприємство. Застава для неї становить понад 3 мільйони гривень. Прокурор просив заставу у розмірі понад 10,5 мільйонів гривень. Адвокат нардепки стверджує, що вона не визнає своєї вини. 5 грудня антикорупційні органи розкрили злочинну групу під керівництвом Скороход. Вони пропонували хабар за 250 тисяч доларів за накладання санкцій на конкурентну компанію. Нардепка підтвердила, що в її помешканні проводяться слідчі дії, і їй повідомили про підозру. 7 грудня суд вже визначив запобіжний захід для одного з учасників цієї групи.
-
САП і НАБУ завершили слідство у справі голови облради та народної депутатки
Антикорупційні органи завершили розслідування справи щодо голови обласної ради та його дружини – народної депутатки за те, що вони не внесли до своїх декларацій відомості про наявне майно на суму понад 8 млн грн за роки 2021–2023. Ця справа стосується Григорія Діденка, голови Одеської облради, та його дружини Юлії. Згідно з розслідуванням, подружжя набуло майно на майже 5 млн грн у 2021–2024 роках, однак їхні доходи не пояснюють, як вони могли придбати ці активи законним шляхом. Наразі розглядається позов про визнання активів подружжя необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. Григорій Діденко був обраний депутатом Одеської обласної ради від партії Слуга народу, а Юлія Діденко – народною депутаткою.
-
Обшук у Скороход: депутатці повідомили про підозру
Народній депутатці від партії За майбутнє Ганні Скороход повідомили про підозру. Про це інформує Національне антикорупційне бюро України в п’ятницю, 5 грудня. “НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента”, – йдеться в повідомленні. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО. Для власної перестраховки та гарантованого одержання всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів.
Після одержання 125 тисяч доларів “клієнту” повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. “Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії”, – зазначили в НАБУ.
Наразі нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.