У пресслужбі Банку Європейської Будівельної Біржі повідомили про те, що акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції висунули підозру у спричиненні неплатоспроможності одного з українських банків та завданні кредиторам матеріальної шкоди у сумі понад 365 мільйонів гривень. Слідство встановило, що учасники схеми видавали кошти без належного оформлення, фальсифікували звітність та надавали недостовірну інформацію про фінансовий стан банку. Національний банк України вважав банк проблемним через порушення обмежень на операції та встановив недостачу готівки у сховищі. Детективи провели допити працівників та експертизу, підозрюваним висунули звинувачення у доведенні банку до неплатоспроможності. У 2023 році НБУ відкликав ліцензію та ліквідував Український будівельно-інвестиційний банк.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
Справа Подільського мосту: посадовців КМДА підозрюють у розкраданні 153 млн
Спеціальна служба України разом з Бюро економічної безпеки виявили велику корупційну схему під час будівництва Подільського мосту в Києві. Посадовці комунального підприємства спільно з бізнес-партнерами завищували вартість будівельних матеріалів, викрали щонайменше 153 мільйони гривень. Організаторами “схеми” були керівники підприємства, що підконтрольне до Київської міської адміністрації. Вони штучно завищували вартість матеріалів і розподіляли незаконно отримані кошти. Схема діяла протягом 2018-2019 років, під час якої фігуранти переплачували за будматеріали у шість разів. Також вони купували сітку для укріплення опор мосту за завищеними цінами. За ці злочини колишнім та діючим керівникам підприємства загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.