Бюро економічної безпеки в Україні виявило та закрило підпільний нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, який виробляв понад 100 тонн контрафактного пального щодня. На заводі виготовляли бензин та дизель, змішуючи їх з низькоякісними нафтовими компонентами. Це пальне потім реалізовували через автозаправні станції, які мали ліцензії, але не подавали звітності до ДПС та використовували фальшиві документи. Під час обшуків на заводі та станціях було знайдено документи, гроші та пальне на суму понад 4 млн гривень. З початку року Бюро вилучило контрафактне пальне та обладнання на суму 650 млн грн і скасувало ліцензії 35 АЗС.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була спіймана на ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії включив у податкову звітність витрати на купівлю соняшнику від фіктивних підприємств, які насправді не існували. Це дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн гривень податку на додану вартість. Директору повідомили про підозру, а компанія вже відшкодувала бюджету несплачені податки і заплатила штрафи.
-
Виробника олії викрили у несплаті 11 млн грн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків на велику суму. Директор компанії включив у звітність купівлю соняшнику від фіктивних підприємств, яка насправді не відбулася, що дозволило йому ухилитися від сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Директору оголошено підозру, а компанія вже відшкодувала бюджету несплачені податки та сплатила штрафні санкції у ході досудового розслідування.
-
Тендери на капремонт коледжу скасували через порушення на 170 млн
Бюро економічної безпеки виявило порушення на суму понад 170 мільйонів гривень у тендерах на капітальний ремонт будівель столичного коледжу. Закупівлю скасували через виявлені порушення у тендерній документації, які створювали ризики невиконання робіт та завищення ціни на матеріальні ресурси. Аналітики Бюро направили рекомендаційний лист розпоряднику державних коштів з виявленими ризиками. Також повідомлено, що рекомендації щодо упередження нераціонального використання бюджетних коштів під час воєнного стану в Україні враховано, а сама процедура закупівлі скасована. Раніше було викрито організовану злочинну групу та винесено підозри чиновникам за привласнення коштів на ремонт ліцею та шкільних укриттів, а також начальнику екологічної інспекції за розтрату бюджетних коштів.
-
У Києві скасували тендери на капремонт коледжу через порушення на 170 млн
Бюро економічної безпеки виявило порушення на суму понад 170 млн гривень у тендерах на капітальний ремонт будівель одного з коледжів у Києві. Під час моніторингу публічних закупівель аналітики виявили ризики невиконання робіт та завищення ціни на матеріальні ресурси. Бюро направило рекомендаційний лист з виявленими порушеннями розпоряднику державних коштів і скасувало процедуру закупівлі. Раніше також викрито організовану злочинну групу, яка привласнила кошти на ремонт шкіл та ліцею, а також поставлено підозру по факту розтрати бюджетних коштів начальнику екологічної інспекції та головному бухгалтеру на суму 1,6 млн гривень.
-
До АРМА передали активи одеського агротермінала Коломойського
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Цей комплекс включає в себе будівлі, газопроводи, автомобілі та інше майно. Власником цього майна є компанія, пов’язана з відомим бізнесменом Ігорем Коломойським, якому раніше були застосовані персональні санкції.
Детективи Бюро економічної безпеки виявили незаконні операції з заставним майном – морським агротерміналом, який перебував у заставі Національного банку України. Компанії, що брали участь у цих операціях, намагалися вивести агротермінал з-під застави банку шляхом невиконання зобов’язань перед позичальником.
З метою забезпечення об’єктивної оцінки майна та його належного зберігання, суд вирішив арештувати ці активи і передати їх управління АРМА. Це не перший раз, коли агентство отримує управління арештованим майном, раніше це стосувалося навіть зброї, вилученої у колишнього комбрига.
-
БЕБ ліквідувало підпільний тютюновий цех на базі свиноферми
На Київщині виявили та розгорнули операцію по припиненню підпільного цеху з виробництва контрафактних сигарет на колишній свинофермі. Цей цех мав потужності для виготовлення понад 50 тисяч пачок сигарет щодня. Спеціально обладнане приміщення мало лінії для виробництва та упаковки сигарет. Продукція без марок акцизного податку продавалася як сигарети відомих брендів. Поліція вилучила обладнання, сировину, тютюн та понад 100 тисяч пачок сигарет. Зараз триває розслідування щодо незаконного виготовлення та торгівлі підакцизними товара.
-
БЕБ упередило контрабанду 17 тисяч вейпів
Детективи Бюро економічної безпеки на Одещині викрили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму майже 14,5 мільйонів гривень. Громадянин Румунії спробував ввезти електронні сигарети без декларування через “зелений коридор” пункту пропуску Старокозаче. Під час огляду мікроавтобуса знайшли багажний відсік, де були картонні коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку. Всього вилучили понад 17 тисяч одиниць контрабандного товару. Зараз триває розслідування щодо контрабанди підакцизних товарів.
-
До роботи БЕБ набагато менше претензій – нардеп
Голова парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що робота Бюро економічної безпеки за останні два роки викликає менше претензій, і у них є певні досягнення в боротьбі з контрафактом, алкоголем та тютюном. За його словами, БЕБ робить все можливе, щоб запобігти появі підробок, і в цьому вони досягли успіху. Також він відзначив, що Бюро виявило “чорні” схеми з підпільними заводами.
-
На Львівщині викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ
На Львівщині була розкрита злочинна група, яка використовувала вигляд гуманітарної допомоги для ЗСУ, щоб контрабандувати автомобілі. Група продавала транспортні засоби за готівку або розбирала на запчастини. Поліція повідомила про підозру трьом особам, які організували цю незаконну схему. Вони ввозили авто на митну територію під видом допомоги для ЗСУ, а потім реалізували їх або розбирали на частини для продажу. Під час обшуків було вилучено 30 автомобілів. Злочинцям загрожує позбавлення волі на десять-дванадцять років, заборона на певні посади та конфіскація майна.