Ексголову та колишню бухгалтерку однієї з найбільших українських авіакомпаній підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 344 млн грн податків під час лізингу літаків у кіпрської компанії. Суд заарештував сім бортів на $40 млн. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 8 липня.
Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.
Компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017-2022 років становила понад 3,4 млрд грн.
Користуючись Конвенцією між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %.
Втім, застосування пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Відтак, авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.
Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.
За ухвалою слідчого судді, детективи заарештували сім літаків, які були предметом лізингу відповідно до договорів. Зокрема три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.
Назва компанії відсутня, втім, ймовірно мова про авіакомпанію “Міжнарожні авіалінії України” (МАУ), афілійовану із Ігорем Коломойським, бо у Державний реєстр цивільних повітряних суден всі літаки Embraer 190 зареєстровані саме за МАУ, повідомляє Інтерфакс-Україна. Щоправда, згідно з реєстром їх власниками є дві ірландські, американська, португальська, та латвійська (AS PrivatBank) компанії.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
Суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії
-
Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ до кінця липня
Оновлена програма розширеного фінансування EFF України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) передбачає призначити нового керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) на основі процесу відбору до кінця липня 2025 року. Україна залишається націленою на якнайшвидше завершення процесу відбору та призначення нового керівника БЕБ незважаючи на затримки. Про це йдеться у Меморандумі економічної та фінансової політики української сторони у рамках 8-го перегляду програми, український текст якого днями опублікований на сайті Міністерства фінансів.
Зазначається, що закон про БЕБ, ухвалений у червні 2024 року, встановив надійні механізми роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду керівника БЕБ, надаючи право вирішального голосу незалежним експертам з міжнародним досвідом.
“Незалежні експерти також відіграватимуть важливу роль у процесі атестації існуючого персоналу для оцінки його доброчесності та професійної компетенції, а також у роботі кадрових комісій при відборі нового персоналу”, – йдеться в документі.
Як повідомляється, атестація керівників 17 підрозділів та територіальних управлінь і їхніх заступників буде пріоритетною задачею, а новий керівник БЕБ затвердить її процедури та сформує атестаційну комісію протягом трьох місяців з дати призначення очільника БЕБ.
Торік у жовтні було затверджено склад комісії з відбору нового керівника Бюро в рамках ухваленого Верховною Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ.
Комісія з проведення конкурсу 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.
Перед початком остаточного голосування представник МВС Юрій Пономаренко повідомив про підтвердження СБУ наявності родинних зв’язків із громадянами Росії у трьох кандидатів – Віктора Дубовика, Олександра Скомарова та Олександра Цивінського.
Іноземний представник – експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс зазначив, що у листі СБУ, який надійшов до комісії в останні дні її роботи, зазначається необхідність подальших перевірок для встановлення ризиків, отже, наразі поточних ризиків немає. Голова комісії, міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан додала, що всі ці кандидати займали й займають важливі посади в Україні й напевно проходили необхідні перевірки.
Уряд мав 10 днів на затвердження кандидатури, але в кінці цього терміну, 7 липня, Кабінет Міністрів звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, враховуючи безпекові критерії. -
Кабмін не затвердив Цивінського директором БЕБ, вимагає інших кандидатів
Кабінет міністрів України не підтримав призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). В офіційному повідомленні, опублікованому у понеділок, 7 липня в Telegram, уряд інформує, що під час засідання було ухвалено рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ із проханням повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям національної безпеки.
У заяві зазначено, що Кабмін детально розглянув подання від Комісії з добору кандидата на посаду керівника БЕБ. Крім того, уряд вивчив додаткову інформацію, надану Службою безпеки України, яка стосувалася питань національної безпеки і містила відповідні безпекові оцінки. Після всебічного аналізу матеріалів урядовці одностайно вирішили звернутися до конкурсної комісії з проханням повторно подати кандидатури, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, зокрема безпековим критеріям.
За словами представників уряду, це рішення було ухвалене у повній відповідності до положень закону України “Про Бюро економічної безпеки” і забезпечує дотримання процедур призначення керівництва установи.
Раніше повідомлялось, що детектив НАБУ Олександр Цивінський, який є одним із керівників операції “Чисте місто”, став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ. Проте жоден із претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Згідно із законом, кандидатом обрали того, хто отримав три голоси від міжнародних членів комісії. Інші претенденти, Михайло Буртов і Олег Борисенко, набрали по три голоси від представників уряду.
Нагадаємо, у червні конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки призупинили після того, як Служба безпеки України надіслала комісії лист із застереженнями щодо трьох кандидатів. У документі мовиться про їхні ймовірні зв’язки з Росією. У звітах згадували також Олександра Цивінського. Незважаючи на ці рекомендації, комісія передала прем’єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо Цивінського як переможця конкурсу.
На цьому фоні тривають дискусії щодо можливих змін в уряді. Тимчасовим главою БЕБ із квітня залишається Максим Кутерга.
Раніше повідомлялося, що 20 червня Рада ухвалила закон (№10439) про перезавантаження Бюро економічної безпеки.
-
На Київщині викрили підпільні цехи з виробництва рідин для вейпів
На Київщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученого – близько 8,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ у понеділок, 7 липня.
Слідство встановило, що група осіб організувала повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території домоволодінь та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київської області.
Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Тоді як готовий товар розповсюджувався по всій території України.
Під час обшуків вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилученого становить 8,5 млн грн.
Нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Раніше детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, що має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів.
Як ми вже писали, співробітники БЕБ у Волинській області викрили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних товарів. Одного з фігурантів затримано.
У Києві викрито масштабну схему виробництва рідин для куріння -
У Києві ліквідували діяльність семи нелегальних гральних закладів
У Києві виявили та закрили сім нелегальних гральних закладів. За інформацією пресслужби Бюро економічної безпеки, ці казино працювали в незаконних приміщеннях у Святошинському та Деснянському районах. Адміністратори цих закладів використовували відеоспостереження, щоб переконатися, що правоохоронці не наближаються. Під час обшуків вилучили комп’ютери, меблі, мережеве обладнання та інше, яке використовувалося для нелегальних азартних ігор. Орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 1,5 млн гривень. Проводиться досудове розслідування.
-
Асоціація правників України звинуватила силовиків у системному тиску
НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ та Національна поліція систематично порушують професійні права адвокатів та втручаються у їхню діяльність. Таку публічну заяву зробила Асоціація правників України (АПУ) у середу, 18 червня.
За словами представників асоціації, “фіксуються непоодинокі випадки, коли під виглядом слідчих дій силовики блокують роботу захисників, проводять обшуки з порушенням закону, вилучають носії адвокатської таємниці, затримують адвокатів, а також чинять інформаційний тиск через ЗМІ, пресрелізи й соцмережі, свідомо ототожнюючи адвокатів із їхніми клієнтами”.
Зокрема, за інформацією авторів заяви, за останні два місяці задокументовано п’ять грубих порушень з боку силовиків: повідомлення про підозру адвокатам за надання правової допомоги клієнту; прослуховування офісу адвокатського об’єднання; обшуки без санкцій і з порушенням процесуального порядку; затримання захисника у справі, в якій він здійснював захист.
“АПУ наголошує: професійні гарантії адвоката – не привілеї, а інструменти захисту прав людини. Їх порушення шкодить не лише системі правосуддя, але й міжнародному іміджу України як держави-кандидата на вступ до ЄС. У зв’язку з ситуацією АПУ закликає: НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ, Національну поліцію припинити втручання в адвокатську діяльність та дотримуватись Конституції, міжнародного і національного права щодо гарантій адвокатів; медіа – поважати презумпцію невинуватості, не ототожнювати адвокатів із клієнтами та дотримуватись стандартів журналістської етики; Офіс Генерального прокурора – забезпечити контроль за дотриманням права на захист і гарантій, передбачених для адвокатів”, – говориться в тексті заяви. -
Бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків – БЕБ
У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня.
За його словами, впродовж п’яти місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.
“Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо”, – зазначив Ткачук.
Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.
На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.
“Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу”, – зауважив Ващук під час свого виступу.
Своєю чергою в.о. директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що відомство завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.
Раніше працівники БЕБ викрили виробника олії у несплаті 11 млн грн податків. Директору підприємства повідомили про підозру.
А на Закарпатті викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. -
Україна арештувала на 12,7 млн іранського каучуку від компанії з РФ
На Київщині Бюро економічної безпеки арештувало 43 тонни синтетичного каучуку, який був ввезений під замаскованими документами з Ірану, але був задекларований як товар з Туреччини. Під час митного огляду виявили, що каучук фактично вироблений в Ірані, а не в Туреччині, як було заявлено. Компанія-виробник знаходиться під санкціями США, має виробництво в Ірані і офіс в Москві. Бюро економічної безпеки вилучило товар на суму понад 12,7 млн гривень і наклало на нього арешт.
-
Конкурс на голову БЕБ зупинили через застереження СБУ
Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки було призупинено після того, як Служба безпеки України вислала лист з застереженнями щодо трьох кандидатів через їхні зв’язки з Росією. Представник уряду Юрій Пономаренко повідомив про це під час засідання конкурсної комісії. Лист від СБУ був датований 24 травня, але комісія отримала його лише 5 червня. Члени комісії від України пропонували призупинити конкурс для додаткової перевірки кандидатів. Після голосування міжнародні члени комісії виступили за продовження конкурсу, тоді як українські члени – за його зупинення. Хоча конкурс формально продовжиться через право голосу міжнародних експертів, остаточне рішення буде ухвалене через добу. Плановані співбесіди з кандидатами на неділю були скасовані, а конкурс планується поновити з понеділка. Нардеп Ярослав Железняк вважає, що у понеділок конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки не відбудеться через блокування комісією.
-
У конкурсі на посаду директора БЕБ назріває скандал – ЗМІ
У конкурсній комісії, яка відбирає нового директора Бюро економічної безпеки, виникли суперечки щодо прозорості їхньої роботи. Один із учасників конкурсу, Віктор Дубовик, повідомив, що йому відмовили у наданні інформації про оцінки та критерії відбору. Голова комісії Лаура Стефан вказала, що рішення комісії не є обов’язковими для державних органів. Експерти вважають, що такий підхід піддає сумніву процедуру конкурсу і підриває довіру до нього. Дубовик стверджує, що це суперечить закону та регламенту комісії. Це може вплинути на довіру до системи добору керівництва державних органів. У Нафтогазі також змінився голова правління, але його вибір також викликав певні сумніви через протиріччя в інформації про пошуки кандидата.