Бюро економічної безпеки виявило порушення на суму понад 170 мільйонів гривень у тендерах на капітальний ремонт будівель столичного коледжу. Закупівлю скасували через виявлені порушення у тендерній документації, які створювали ризики невиконання робіт та завищення ціни на матеріальні ресурси. Аналітики Бюро направили рекомендаційний лист розпоряднику державних коштів з виявленими ризиками. Також повідомлено, що рекомендації щодо упередження нераціонального використання бюджетних коштів під час воєнного стану в Україні враховано, а сама процедура закупівлі скасована. Раніше було викрито організовану злочинну групу та винесено підозри чиновникам за привласнення коштів на ремонт ліцею та шкільних укриттів, а також начальнику екологічної інспекції за розтрату бюджетних коштів.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
До АРМА передали активи одеського агротермінала Коломойського
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Цей комплекс включає в себе будівлі, газопроводи, автомобілі та інше майно. Власником цього майна є компанія, пов’язана з відомим бізнесменом Ігорем Коломойським, якому раніше були застосовані персональні санкції.
Детективи Бюро економічної безпеки виявили незаконні операції з заставним майном – морським агротерміналом, який перебував у заставі Національного банку України. Компанії, що брали участь у цих операціях, намагалися вивести агротермінал з-під застави банку шляхом невиконання зобов’язань перед позичальником.
З метою забезпечення об’єктивної оцінки майна та його належного зберігання, суд вирішив арештувати ці активи і передати їх управління АРМА. Це не перший раз, коли агентство отримує управління арештованим майном, раніше це стосувалося навіть зброї, вилученої у колишнього комбрига.
-
БЕБ ліквідувало підпільний тютюновий цех на базі свиноферми
На Київщині виявили та розгорнули операцію по припиненню підпільного цеху з виробництва контрафактних сигарет на колишній свинофермі. Цей цех мав потужності для виготовлення понад 50 тисяч пачок сигарет щодня. Спеціально обладнане приміщення мало лінії для виробництва та упаковки сигарет. Продукція без марок акцизного податку продавалася як сигарети відомих брендів. Поліція вилучила обладнання, сировину, тютюн та понад 100 тисяч пачок сигарет. Зараз триває розслідування щодо незаконного виготовлення та торгівлі підакцизними товара.
-
БЕБ упередило контрабанду 17 тисяч вейпів
Детективи Бюро економічної безпеки на Одещині викрили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму майже 14,5 мільйонів гривень. Громадянин Румунії спробував ввезти електронні сигарети без декларування через “зелений коридор” пункту пропуску Старокозаче. Під час огляду мікроавтобуса знайшли багажний відсік, де були картонні коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку. Всього вилучили понад 17 тисяч одиниць контрабандного товару. Зараз триває розслідування щодо контрабанди підакцизних товарів.
-
До роботи БЕБ набагато менше претензій – нардеп
Голова парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що робота Бюро економічної безпеки за останні два роки викликає менше претензій, і у них є певні досягнення в боротьбі з контрафактом, алкоголем та тютюном. За його словами, БЕБ робить все можливе, щоб запобігти появі підробок, і в цьому вони досягли успіху. Також він відзначив, що Бюро виявило “чорні” схеми з підпільними заводами.
-
На Львівщині викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ
На Львівщині була розкрита злочинна група, яка використовувала вигляд гуманітарної допомоги для ЗСУ, щоб контрабандувати автомобілі. Група продавала транспортні засоби за готівку або розбирала на запчастини. Поліція повідомила про підозру трьом особам, які організували цю незаконну схему. Вони ввозили авто на митну територію під видом допомоги для ЗСУ, а потім реалізували їх або розбирали на частини для продажу. Під час обшуків було вилучено 30 автомобілів. Злочинцям загрожує позбавлення волі на десять-дванадцять років, заборона на певні посади та конфіскація майна.
-
Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру
У пресслужбі Банку Європейської Будівельної Біржі повідомили про те, що акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції висунули підозру у спричиненні неплатоспроможності одного з українських банків та завданні кредиторам матеріальної шкоди у сумі понад 365 мільйонів гривень. Слідство встановило, що учасники схеми видавали кошти без належного оформлення, фальсифікували звітність та надавали недостовірну інформацію про фінансовий стан банку. Національний банк України вважав банк проблемним через порушення обмежень на операції та встановив недостачу готівки у сховищі. Детективи провели допити працівників та експертизу, підозрюваним висунули звинувачення у доведенні банку до неплатоспроможності. У 2023 році НБУ відкликав ліцензію та ліквідував Український будівельно-інвестиційний банк.
-
Справа Подільського мосту: посадовців КМДА підозрюють у розкраданні 153 млн
Спеціальна служба України разом з Бюро економічної безпеки виявили велику корупційну схему під час будівництва Подільського мосту в Києві. Посадовці комунального підприємства спільно з бізнес-партнерами завищували вартість будівельних матеріалів, викрали щонайменше 153 мільйони гривень. Організаторами “схеми” були керівники підприємства, що підконтрольне до Київської міської адміністрації. Вони штучно завищували вартість матеріалів і розподіляли незаконно отримані кошти. Схема діяла протягом 2018-2019 років, під час якої фігуранти переплачували за будматеріали у шість разів. Також вони купували сітку для укріплення опор мосту за завищеними цінами. За ці злочини колишнім та діючим керівникам підприємства загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.