У Київській області виявили велике виробництво фальсифікованої кави, про що повідомило Бюро економічної безпеки. Злочинці виготовляли та продавали підроблену каву оптом і вроздріб через інтернет, магазини та ринки. Вони легалізували понад 100 мільйонів гривень, отриманих від незаконної діяльності. Під час обшуків вилучили обладнання для виробництва кави, готову продукцію, гроші, техніку та інше. Також було вилучено 11 дорогих автомобілів. Основному організатору та його спільникам пред’явили підозру за використання незаконних знаків та легалізацію злочинно отриманого майна.
Позначка: Бюро економічної безпеки України
-
Цивінський залишається переможцем конкурсу – комісія БЕБ
Комісія з обрання голови Бюро економічної безпеки відмовилася переглядати результати конкурсу, хоча Кабмін не призначив переможця, яким був Олександр Цивінський. Глава комісії Лаура Стефан заявила, що комісія вже виконала своє завдання, провіла перевірку кандидатів у травні 2025 року і подала свою пропозицію до Кабміну. Крім того, відомо, що комісія була обізнана з інформацією про російський паспорт батька Цивінського ще з 2023 року, коли він брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро. На засіданні 14 липня шість членів комісії підтримали рішення повернути лист від СБУ щодо паспорта до Кабміну.
-
Бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків – БЕБ
У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня.
За його словами, впродовж п’яти місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.
“Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо”, – зазначив Ткачук.
Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.
На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.
“Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу”, – зауважив Ващук під час свого виступу.
Своєю чергою в.о. директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що відомство завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.
Раніше працівники БЕБ викрили виробника олії у несплаті 11 млн грн податків. Директору підприємства повідомили про підозру.
А на Закарпатті викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. -
На Київщині припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів
Детективи Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 12 червня.
Підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години. Доступ до них мали лише перевірені клієнти – потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами.
Під час обшуків БЕБ вилучило понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого майна 2 млн гривень.
Наразі встановлюється повне коло причетних. Триває досудове розслідування. Нелегальний гральний заклад на Київщині. Фото: БЕБ
-
У конкурсі на посаду директора БЕБ назріває скандал – ЗМІ
У конкурсній комісії, яка відбирає нового директора Бюро економічної безпеки, виникли суперечки щодо прозорості їхньої роботи. Один із учасників конкурсу, Віктор Дубовик, повідомив, що йому відмовили у наданні інформації про оцінки та критерії відбору. Голова комісії Лаура Стефан вказала, що рішення комісії не є обов’язковими для державних органів. Експерти вважають, що такий підхід піддає сумніву процедуру конкурсу і підриває довіру до нього. Дубовик стверджує, що це суперечить закону та регламенту комісії. Це може вплинути на довіру до системи добору керівництва державних органів. У Нафтогазі також змінився голова правління, але його вибір також викликав певні сумніви через протиріччя в інформації про пошуки кандидата.