У Києві виявили дві автозаправні станції, які продавали незаконно виготовлене пальне. Під час обшуків правоохоронці вилучили 4,5 тонни пального та чотири паливороздавальні колонки. Наразі триває розслідування щодо незаконного виготовлення та продажу підакцизних товарів. Проводяться судові експертизи і встановлюється причетність осіб до цієї незаконної схеми.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
На Львівщині викрили підпільне виробництво алкоголю на понад 1,2 млн
У Львівській області детективи виявили незаконну діяльність з виготовлення та продажу контрафактних алкогольних напоїв. Підпільні виробники виготовляли алкоголь під видом відомих брендів, які потім реалізовували оптом та в роздріб. Під час обшуків вилучили підроблені марки акцизного податку, ароматизатори, готовий алкоголь, обладнання для виробництва та маркування продукції. Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції перевищує 1,2 млн грн. Нині триває досудове розслідування цієї справи.
-
СБУ затримала посадовця БЕБ за підозрою у веденні бізнесу з Росією
Служба безпеки за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з Росією. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 9 жовтня.
Розслідування встановило, що посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати “податків”.
У 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством Росії. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.
Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які “донатять” на армію Росії. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань РФ на власному сайті та сторінках у соцмережах. Заступник керівника БЕБ в Одесі заробляв на бізнесі в “ЛНР”
Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.
Слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру в пособництві державі-агресору. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
БЕБ викрило незаконне виробництво сигарет на Одещині
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 8 жовтня.
За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.
З підготованої сировини нелегально виготовляли сигарети, які реалізовували через мережу роздрібних точок продажу в регіоні, а також відправляли поштовими операторами по всій території України.
Під час обшуків в організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для незаконного виробництва сигарет, верстат для пакування, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз для набивання тютюну та 37 тисяч пачок готової продукції без марок акцизного податку.
Розпочато досудове розслідування. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.
-
В Україні викрили контрабанду годинників і прикрас на мільйони доларів
Правоохоронці розкрили схему контрабанди коштовних предметів розкоші через кордон. Злочинна група, до якої входило 11 осіб, купувала ювелірні вироби та годинники у різних країнах і переправляла їх до Польщі через Україну. Продукцію продавали у Києві за різними видами оплати. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрабанду та $800 тис. Вартість вилученого перевищує $10 млн. Усім учасникам групи пред’явлено підозру, їм обрано запобіжні заходи і арештовано майно, яке було придбане на кошти від злочинної діяльності.
-
На Запоріжжі викрили привласнення понад 6,4 млн, виділених на фортифікації
У Запорізькій області розкрили злочинну схему, за якою посадовці Мелітопольської районної державної адміністрації спільно з представниками приватних підприємств завищували вартість матеріалів та обладнання під час будівництва військових споруд. Це дозволило їм привласнити понад 6,47 млн грн бюджетних коштів. Під час обшуків вилучено докази, а двом учасникам схеми вже повідомили про підозру. Досудове розслідування продовжується.
-
БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп
Наразі призначення голови Бюро економічної безпеки не є останнім кроком у реформуванні цієї установи. Нардеп Ярослав Железняк заявив, що передбачено широке оновлення складу та перевірка персоналу БЕБ протягом наступних 1,5 років. Він наголосив на тому, що новий керівник БЕБ отримає велику автономію у прийнятті управлінських рішень, зокрема у формуванні заступників та структури відомства. Також планується створення двох спецкомісій, які будуть відібирати нових працівників та переатестовувати поточний персонал БЕБ. Реформа спрямована на очищення від скомпрометованих кадрів та залучення нових співробітників до Бюро економічної безпеки.
-
В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України
Представники країн Групи семи привітали Олександра Цивінського з призначенням на посаду керівника Бюро економічної безпеки в Україні. Цивінський переміг у конкурсі на цю посаду, що свідчить про підтримку прозорого та відповідального керівництва, що сприяє розвитку бізнес-середовища в Україні. Єврокомісарка Марта Кос також вітала призначення Цивінського, наголошуючи, що це важлива реформа, яку підтримує Європейський союз. ЄС підтримує зусилля України у зміцненні інститутів та наближенні до членства в ЄС.
-
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
Уряд призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що після конкурсної комісії, перевірок і поліграфа не було жодних застережень щодо кандидатури Цивінського. Уряд сподівається на покращення роботи Бюро, зміцнення інституції та підвищення довіри між БЕБ і підприємцями України. Прем’єр також наголосила на важливості запобігання тіньовим схемам у економіці та наданні поваги бізнесу з боку держави. Раніше Цивінський очолював підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро.
-
Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом
Уряд у середу, 6 серпня, призначить Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Цю інформацію оприлюднила Українська правда з посиланням на свої джерела у політичних колах. Зазначається, що Цивінський успішно пройшов поліграф, який був оголошений прем’єр-міністром Юлією Свириденко для запобігання будь-яким маніпуляціям у процесі вибору кандидата.