У Києві виявили та закрили сім нелегальних гральних закладів. За інформацією пресслужби Бюро економічної безпеки, ці казино працювали в незаконних приміщеннях у Святошинському та Деснянському районах. Адміністратори цих закладів використовували відеоспостереження, щоб переконатися, що правоохоронці не наближаються. Під час обшуків вилучили комп’ютери, меблі, мережеве обладнання та інше, яке використовувалося для нелегальних азартних ігор. Орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 1,5 млн гривень. Проводиться досудове розслідування.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
Асоціація правників України звинуватила силовиків у системному тиску
НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ та Національна поліція систематично порушують професійні права адвокатів та втручаються у їхню діяльність. Таку публічну заяву зробила Асоціація правників України (АПУ) у середу, 18 червня.
За словами представників асоціації, “фіксуються непоодинокі випадки, коли під виглядом слідчих дій силовики блокують роботу захисників, проводять обшуки з порушенням закону, вилучають носії адвокатської таємниці, затримують адвокатів, а також чинять інформаційний тиск через ЗМІ, пресрелізи й соцмережі, свідомо ототожнюючи адвокатів із їхніми клієнтами”.
Зокрема, за інформацією авторів заяви, за останні два місяці задокументовано п’ять грубих порушень з боку силовиків: повідомлення про підозру адвокатам за надання правової допомоги клієнту; прослуховування офісу адвокатського об’єднання; обшуки без санкцій і з порушенням процесуального порядку; затримання захисника у справі, в якій він здійснював захист.
“АПУ наголошує: професійні гарантії адвоката – не привілеї, а інструменти захисту прав людини. Їх порушення шкодить не лише системі правосуддя, але й міжнародному іміджу України як держави-кандидата на вступ до ЄС. У зв’язку з ситуацією АПУ закликає: НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ, Національну поліцію припинити втручання в адвокатську діяльність та дотримуватись Конституції, міжнародного і національного права щодо гарантій адвокатів; медіа – поважати презумпцію невинуватості, не ототожнювати адвокатів із клієнтами та дотримуватись стандартів журналістської етики; Офіс Генерального прокурора – забезпечити контроль за дотриманням права на захист і гарантій, передбачених для адвокатів”, – говориться в тексті заяви. -
Бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків – БЕБ
У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня.
За його словами, впродовж п’яти місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.
“Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо”, – зазначив Ткачук.
Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.
На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.
“Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу”, – зауважив Ващук під час свого виступу.
Своєю чергою в.о. директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що відомство завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.
Раніше працівники БЕБ викрили виробника олії у несплаті 11 млн грн податків. Директору підприємства повідомили про підозру.
А на Закарпатті викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. -
Україна арештувала на 12,7 млн іранського каучуку від компанії з РФ
На Київщині Бюро економічної безпеки арештувало 43 тонни синтетичного каучуку, який був ввезений під замаскованими документами з Ірану, але був задекларований як товар з Туреччини. Під час митного огляду виявили, що каучук фактично вироблений в Ірані, а не в Туреччині, як було заявлено. Компанія-виробник знаходиться під санкціями США, має виробництво в Ірані і офіс в Москві. Бюро економічної безпеки вилучило товар на суму понад 12,7 млн гривень і наклало на нього арешт.
-
Конкурс на голову БЕБ зупинили через застереження СБУ
Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки було призупинено після того, як Служба безпеки України вислала лист з застереженнями щодо трьох кандидатів через їхні зв’язки з Росією. Представник уряду Юрій Пономаренко повідомив про це під час засідання конкурсної комісії. Лист від СБУ був датований 24 травня, але комісія отримала його лише 5 червня. Члени комісії від України пропонували призупинити конкурс для додаткової перевірки кандидатів. Після голосування міжнародні члени комісії виступили за продовження конкурсу, тоді як українські члени – за його зупинення. Хоча конкурс формально продовжиться через право голосу міжнародних експертів, остаточне рішення буде ухвалене через добу. Плановані співбесіди з кандидатами на неділю були скасовані, а конкурс планується поновити з понеділка. Нардеп Ярослав Железняк вважає, що у понеділок конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки не відбудеться через блокування комісією.
-
У конкурсі на посаду директора БЕБ назріває скандал – ЗМІ
У конкурсній комісії, яка відбирає нового директора Бюро економічної безпеки, виникли суперечки щодо прозорості їхньої роботи. Один із учасників конкурсу, Віктор Дубовик, повідомив, що йому відмовили у наданні інформації про оцінки та критерії відбору. Голова комісії Лаура Стефан вказала, що рішення комісії не є обов’язковими для державних органів. Експерти вважають, що такий підхід піддає сумніву процедуру конкурсу і підриває довіру до нього. Дубовик стверджує, що це суперечить закону та регламенту комісії. Це може вплинути на довіру до системи добору керівництва державних органів. У Нафтогазі також змінився голова правління, але його вибір також викликав певні сумніви через протиріччя в інформації про пошуки кандидата.
-
БЕБ викрило підпільний НПЗ потужністю 100 тонн палива за добу
Бюро економічної безпеки в Україні виявило та закрило підпільний нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, який виробляв понад 100 тонн контрафактного пального щодня. На заводі виготовляли бензин та дизель, змішуючи їх з низькоякісними нафтовими компонентами. Це пальне потім реалізовували через автозаправні станції, які мали ліцензії, але не подавали звітності до ДПС та використовували фальшиві документи. Під час обшуків на заводі та станціях було знайдено документи, гроші та пальне на суму понад 4 млн гривень. З початку року Бюро вилучило контрафактне пальне та обладнання на суму 650 млн грн і скасувало ліцензії 35 АЗС.
-
Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була спіймана на ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії включив у податкову звітність витрати на купівлю соняшнику від фіктивних підприємств, які насправді не існували. Це дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн гривень податку на додану вартість. Директору повідомили про підозру, а компанія вже відшкодувала бюджету несплачені податки і заплатила штрафи.
-
Виробника олії викрили у несплаті 11 млн грн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків на велику суму. Директор компанії включив у звітність купівлю соняшнику від фіктивних підприємств, яка насправді не відбулася, що дозволило йому ухилитися від сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Директору оголошено підозру, а компанія вже відшкодувала бюджету несплачені податки та сплатила штрафні санкції у ході досудового розслідування.
-
Тендери на капремонт коледжу скасували через порушення на 170 млн
Бюро економічної безпеки виявило порушення на суму понад 170 мільйонів гривень у тендерах на капітальний ремонт будівель столичного коледжу. Закупівлю скасували через виявлені порушення у тендерній документації, які створювали ризики невиконання робіт та завищення ціни на матеріальні ресурси. Аналітики Бюро направили рекомендаційний лист розпоряднику державних коштів з виявленими ризиками. Також повідомлено, що рекомендації щодо упередження нераціонального використання бюджетних коштів під час воєнного стану в Україні враховано, а сама процедура закупівлі скасована. Раніше було викрито організовану злочинну групу та винесено підозри чиновникам за привласнення коштів на ремонт ліцею та шкільних укриттів, а також начальнику екологічної інспекції за розтрату бюджетних коштів.