Суд у Швейцарії арештував рахунки російської корпорації ВСМПО-Авісма – найбільшого у світі виробника титану та ключового постачальника цього металу для російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє TMTз посиланням на коментар юрист Олександра Забейди.
Мова про суму у доларах США з восьмизначним числом.
Із запитом про арешт активів до суду звернулася зареєстрована у Швейцарії компанія Interlink Metals & Chemicals, яка постачає титан. У фірмі заявили, що ВСМПО-Авісма порушила мирову угоду, укладену у 2020 році для врегулювання суперечок між сторонами.
Блокування рахунків корпорації також пов’язане з кримінальною справою проти її колишнього генерального директора Михайла Воєводіна. У червні його заарештували за обвинуваченням у шахрайстві під час закупівель сировини за завищеними цінами. За даними слідства, збитки становлять щонайменше 1,5 млрд рублів.
За версією слідства, у 2016-2020 роках Воєводін укладав контракти на постачання титанового зливка з компаніями “Торгово-промисловий вектор” та “НПО ВторПромРесурси”, які продавали сировину на 30% дорожче, ніж попередній постачальник “РегіонПром”.
Слідчі вважають, що діяльність цих фірм контролював громадянин США Ігор Райхельсон, консультант Interlink Metals & Chemicals. За його словами, співпраця з російськими компаніями триває ще з 1990-х. У 2020 році між сторонами виникли розбіжності, проте вони домовилися про відсутність взаємних претензій.
Раніше у Райхельсона, який нині мешкає у Швейцарії, арештували квартиру в центрі Москви площею понад 200 квадратних метрів.
Корпорація ВСМПО-Авісма на 66,5% належить бізнесмену Михайлу Шелкову та на 25% – Ростеху. Підприємство виробляє близько 90% титану в Росії, його основні потужності розташовані у місті Верхня Салда Свердловської області.
До початку війни проти України компанія постачала 65% титану європейській Airbus, 35% – американській Boeing і 100% – бразильській Embraer. Також титан ВСМПО-Авісма використовували британська Rolls-Royce (20%) і французька Safran (50%). У 2023 році Міністерство торгівлі США зобов’язало корпорацію отримувати окремі ліцензії для експортних операцій.
Позначка: Активи
-
Швейцарія арештувала рахунки найбільшого виробника титану в РФ
-
АРМА продаєв управління активи Фукса
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса. Про це інформує пресслужба АРМА.
“Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на платформі Прозорро конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса. За висновками незалежних експертів загальна вартість їх становить майже 214 мільйонів гривень”, – мовиться у повідомленні.
Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі Дніпрі у Козині, що на Обухівщині.
У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон.
“Земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва”, – додали у Нацагентстві.
Майно передали в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва. -
АРМА продає управління активами Фукса
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса. Про це інформує пресслужба АРМА.
“Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на платформі Прозорро конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса. За висновками незалежних експертів загальна вартість їх становить майже 214 мільйонів гривень”, – мовиться у повідомленні.
Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі Дніпрі у Козині, що на Обухівщині.
У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон.
“Земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва”, – додали у Нацагентстві.
Майно передали в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва. -
Держфонд Норвегії розпродує активи Ізраїлю через ситуацію в Газі
Найбільший у світі Державний пенсійний фонд Норвегії прийняв рішення припинити інвестиції в 11 ізраїльських компаній та розірвати контракти з усіма управляючими в Ізраїлі через події в секторі Гази. Глава фонду Ніколай Танген пояснив, що ці кроки були взяті через серйозну гуманітарну кризу в Газі та загострення ситуації на Близькому Сході. Норвежський уряд також почав перевірку інвестицій з етичних міркувань, пов’язаних з діями Ізраїлю. Ця реакція стала наслідком атаки ХАМАС на Ізраїль, під час якої було вбито близько 1200 осіб і викрадено понад 250 заручників. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.
-
Суд у Нідерландах арештував активи “дочки” Газпрому
Суд у місті Амстердам арештував активи компанії Gazprom Neft Middle East (GNME), яка є дочірньою структурою Газпрому нафти. Це сталося після позову інвестора Alcazar Capital Partners з Кайманових островів, який намагається стягнути борг уряду Іракського Курдистану. Alcazar вважає, що GNME володіє майном, яке належить курдському уряду і може бути використане для погашення заборгованості. GNME була залучена до видобутку нафти й газу в Курдистані з 2012 року, а з 2016 року стала оператором блоку Garmian. Alcazar є дочірньою компанією Agility з Кувейта, яка у минулому надала кредит компанії Korek Telecom під гарантію уряду Курдистану. Суд в Кувейті у 2022 році зобов’язав курдську владу сплатити $490 мільйонів за невиплату боргу, але у травні 2024 року суд в Ербілі заборонив вимагати цю суму. Alcazar намагалася виконати рішення кувейтського суду в інших країнах, включаючи Нідерланди. Представники GNME намагалися запобігти арешту майна, проте суд визнав їх аргументи безпідставними і ухвалив рішення про арешт.
-
В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ
Високий Суд Англії та Уельсу прийняв рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку “Фінанси та кредит”, який знаходиться в ліквідації з 2015 року. Ця ситуація виникла після того, як Національний банк України подав позов для визнання та виконання у Англії судового рішення, що зобов’язує Жеваго погасити борг перед НБУ. Український суд раніше визнав, що Жеваго повинен відшкодувати заборгованість за кредитами, виданими банку “Фінанси та кредит”. Жеваго також підозрюється в причетності до схеми розтрати та легалізації грошей банку, а також у наданні хабаря колишньому голові Верховного суду.
-
Зеленський закликав учасників конференції ОБСЄ конфіскувати активи РФ
Президент Володимир Зеленський закликав до повної конфіскації російських активів замість їх замороження, аби зупинити воєнну машину РФ. Про це глава держави заявив під час виступу з нагоди 50-річчя Гельсінського Заключного акту ОБСЄ.
“Потрібно повністю заблокувати військову машину Росії, відрізати її військову промисловість, обмежити її прибутки від енергетики і, нарешті, використати всі заморожені російські активи, включаючи вкрадені корупційним шляхом багатства, для захисту від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи, а не просто заморожувати їх. Конфіскувати їх і використовувати для служіння миру, а не війні”, – зазначив президент.
Він наголосив, що Росія відмовилась від приналежності до Європи та намагається диктувати, де повинні проходити кордони.
“Це повне заперечення світу після Другої світової війни. І це є основою нинішнього режиму в Росії. І ми в Європі повинні захищати себе від цього в довгостроковій перспективі. І ми будемо захищати себе”, – додав Зеленський.
За його словами, попри захоплення РФ великих територій, її реальний потенціал поступається можливостям Європи. Глава держави зокрема подякував президенту Фінляндії Александару Стуббу за підтримку України та зусилля в налагодженні контактів із президентом США Дональдом Трампом.
“Президент Трамп дійсно зацікавлений у припиненні війни, і ми маємо зробити все можливе, щоб США та Європа діяли спільно в інтересах безпеки. Я дякую всім європейським лідерам, кожній країні, яка допомагає нашій обороні, нашому повітряному щиту, нашій стійкості”, – зазначив він.
Зеленський також висловив переконання, що Україна обов’язково відновить мир та контроль над окупованими територіями. -
В експосадовця ДСНС виявили 13 млн необґрунтованих активів
ДБР виявило майже 13 мільйонів гривень необґрунтованих активів у колишнього керівника аварійно-рятувального загону на Запоріжжі, підозрюваного у масштабному розкраданні пального. Про це інформує пресслужба ДБР у вівторок, 29 липня.
“За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя колишнього начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій області, якого судять за організацію масштабної схеми розкрадання пального”, – зазначили у повідомленні.
У 2023 році ДБР повідомило підозру шести учасникам злочинного угрупування, котрі брали участь у розкраданні пального ДСНС.
Організував схему колишній начальник аварійно-рятувального загону ДСНС. Пальне він списував, після чого використовував для заправки вантажівок власних фірм.
Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку.
Так, посадовець незаконно списав та вивів на свій “бізнес” 34 тисячі літрів пального на майже 1,2 млн гривень. Рятувальники, котрі замість служби в аварійному загоні перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тис. гривень зарплатні з бюджету.
Наразі обвинувальні акти стосовно усіх учасників злочинного угрупування вже скерували до суду.
Тоді як перевірка засвідчила наявність необґрунтованих активів у підозрюваного та його дружини на майже 12,7 млн гривень.
Серед виявлених необґрунтованих активів зокрема три автомобілі преміумкласу, придбані в тому числі під час війни, загальною вартістю понад 7,2 млн грн та 5,5 млн гривень.
ДБР порушило кримінальне провадження щодо незаконного збагачення за ст. 368-5 КК України.
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Раніше у керівниці ГУ ДПС Полтавщини виявили 6,1 млн грн необґрунтованих активів.
З харківського правоохоронця стягнули 7,8 млн необґрунтованих активів -
Нерухомість, яхти та літак: АРМА виявило мільйонні активи високопосадовця
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало активи посадовця, який протягом тривалого часу використовував своє службове становище для незаконного збагачення. Про це повідомила пресслужба АРМА у вівторок, 29 липня.
Нацагентство розшукало ці активи на запит Національної поліції. Поміж виявлених АРМА активів 22 об’єкти нерухомості, дев’ять земельних ділянок. Агентство знайшло шість елітних автомобілів, чотири одиниці морського транспорту;приватний літак. А також виявило корпоративні права в українських компаніях на суму понад 1,5 млн гривень.
За кордоном АРМА встановило наявність об’єктів елітної житлової нерухомості в центрі Мілана (Італія), двох автомобілів на території Люксембургу, а також корпоративні права в одній із люксембурзьких компаній на суму 12 тисяч євро, що належать членам родини високопосадовця.
“Інформацію про виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу і передачі в управління АРМА”, – йдеться у повідомленні.
-
Суд у Гаазі скасував арешт активів Газпрому
Окружний суд Гааги зняв арешт з активів Газпрому у двох нідерландських компаніях – Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V. Про це інформують росЗМІ у вівторок, 22 липня.
Арешт було накладено в межах позовів українських компаній, котрі намагаються стягнути компенсацію за активи, втрачені після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Спершу суд погодився з арештом, однак зрештою визнав, що на компанію поширюється державний імунітет РФ.
У березні 2024 року Газпром намагався продати свої активи у Північному морі. На аукціон були виставлені 50% у Wintershall Noordzee та 100% у Gazprom International UK Limited, яка володіє частками в консорціумах з розробки родовищ Сілліманіт та Вінгейт. Початкова ціна пакету становила 344 млнєвро.