Високий Суд Англії та Уельсу прийняв рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку “Фінанси та кредит”, який знаходиться в ліквідації з 2015 року. Ця ситуація виникла після того, як Національний банк України подав позов для визнання та виконання у Англії судового рішення, що зобов’язує Жеваго погасити борг перед НБУ. Український суд раніше визнав, що Жеваго повинен відшкодувати заборгованість за кредитами, виданими банку “Фінанси та кредит”. Жеваго також підозрюється в причетності до схеми розтрати та легалізації грошей банку, а також у наданні хабаря колишньому голові Верховного суду.
Позначка: Активи
-
Зеленський закликав учасників конференції ОБСЄ конфіскувати активи РФ
Президент Володимир Зеленський закликав до повної конфіскації російських активів замість їх замороження, аби зупинити воєнну машину РФ. Про це глава держави заявив під час виступу з нагоди 50-річчя Гельсінського Заключного акту ОБСЄ.
“Потрібно повністю заблокувати військову машину Росії, відрізати її військову промисловість, обмежити її прибутки від енергетики і, нарешті, використати всі заморожені російські активи, включаючи вкрадені корупційним шляхом багатства, для захисту від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи, а не просто заморожувати їх. Конфіскувати їх і використовувати для служіння миру, а не війні”, – зазначив президент.
Він наголосив, що Росія відмовилась від приналежності до Європи та намагається диктувати, де повинні проходити кордони.
“Це повне заперечення світу після Другої світової війни. І це є основою нинішнього режиму в Росії. І ми в Європі повинні захищати себе від цього в довгостроковій перспективі. І ми будемо захищати себе”, – додав Зеленський.
За його словами, попри захоплення РФ великих територій, її реальний потенціал поступається можливостям Європи. Глава держави зокрема подякував президенту Фінляндії Александару Стуббу за підтримку України та зусилля в налагодженні контактів із президентом США Дональдом Трампом.
“Президент Трамп дійсно зацікавлений у припиненні війни, і ми маємо зробити все можливе, щоб США та Європа діяли спільно в інтересах безпеки. Я дякую всім європейським лідерам, кожній країні, яка допомагає нашій обороні, нашому повітряному щиту, нашій стійкості”, – зазначив він.
Зеленський також висловив переконання, що Україна обов’язково відновить мир та контроль над окупованими територіями. -
В експосадовця ДСНС виявили 13 млн необґрунтованих активів
ДБР виявило майже 13 мільйонів гривень необґрунтованих активів у колишнього керівника аварійно-рятувального загону на Запоріжжі, підозрюваного у масштабному розкраданні пального. Про це інформує пресслужба ДБР у вівторок, 29 липня.
“За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя колишнього начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій області, якого судять за організацію масштабної схеми розкрадання пального”, – зазначили у повідомленні.
У 2023 році ДБР повідомило підозру шести учасникам злочинного угрупування, котрі брали участь у розкраданні пального ДСНС.
Організував схему колишній начальник аварійно-рятувального загону ДСНС. Пальне він списував, після чого використовував для заправки вантажівок власних фірм.
Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку.
Так, посадовець незаконно списав та вивів на свій “бізнес” 34 тисячі літрів пального на майже 1,2 млн гривень. Рятувальники, котрі замість служби в аварійному загоні перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тис. гривень зарплатні з бюджету.
Наразі обвинувальні акти стосовно усіх учасників злочинного угрупування вже скерували до суду.
Тоді як перевірка засвідчила наявність необґрунтованих активів у підозрюваного та його дружини на майже 12,7 млн гривень.
Серед виявлених необґрунтованих активів зокрема три автомобілі преміумкласу, придбані в тому числі під час війни, загальною вартістю понад 7,2 млн грн та 5,5 млн гривень.
ДБР порушило кримінальне провадження щодо незаконного збагачення за ст. 368-5 КК України.
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Раніше у керівниці ГУ ДПС Полтавщини виявили 6,1 млн грн необґрунтованих активів.
З харківського правоохоронця стягнули 7,8 млн необґрунтованих активів -
Нерухомість, яхти та літак: АРМА виявило мільйонні активи високопосадовця
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало активи посадовця, який протягом тривалого часу використовував своє службове становище для незаконного збагачення. Про це повідомила пресслужба АРМА у вівторок, 29 липня.
Нацагентство розшукало ці активи на запит Національної поліції. Поміж виявлених АРМА активів 22 об’єкти нерухомості, дев’ять земельних ділянок. Агентство знайшло шість елітних автомобілів, чотири одиниці морського транспорту;приватний літак. А також виявило корпоративні права в українських компаніях на суму понад 1,5 млн гривень.
За кордоном АРМА встановило наявність об’єктів елітної житлової нерухомості в центрі Мілана (Італія), двох автомобілів на території Люксембургу, а також корпоративні права в одній із люксембурзьких компаній на суму 12 тисяч євро, що належать членам родини високопосадовця.
“Інформацію про виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу і передачі в управління АРМА”, – йдеться у повідомленні.
-
Суд у Гаазі скасував арешт активів Газпрому
Окружний суд Гааги зняв арешт з активів Газпрому у двох нідерландських компаніях – Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V. Про це інформують росЗМІ у вівторок, 22 липня.
Арешт було накладено в межах позовів українських компаній, котрі намагаються стягнути компенсацію за активи, втрачені після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Спершу суд погодився з арештом, однак зрештою визнав, що на компанію поширюється державний імунітет РФ.
У березні 2024 року Газпром намагався продати свої активи у Північному морі. На аукціон були виставлені 50% у Wintershall Noordzee та 100% у Gazprom International UK Limited, яка володіє частками в консорціумах з розробки родовищ Сілліманіт та Вінгейт. Початкова ціна пакету становила 344 млнєвро. -
Апеляція ВАКС конфіскувала квартиру посадовця Нацполіції
Апеляційна палата ВАКС конфіскувала у заступника начальника департаменту кримінального аналізу Національної поліції Дениса Цвєткова квартиру в Києві вартістю 2,4 млн грн, визнавши її необґрунтованим активом. Про це повідомляє пресслужба САП у п’ятницю, 18 липня.
“18 липня Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення ВАКС від 31.03.2025 та ухвалила нове рішення, яким визнала необґрунтованими активи на суму 2,4 млн грн, що належать службовцю центрального апарату Національної поліції Денису Цвєткову”, – зазначили у повідомленні.
Мова про квартиру у Києві площею 82,5 кв. м.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення. -
В управління АРМА передали $35 млн активів екснардепа Макеєнка
Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 18 липня.
Суд щадовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, та низка підконтрольних йому офшорних компаній.
Попри те, що правоохоронці не називають імені екснардепа, ЗМІ інформують, що мова про Володимира Макеєнка.
Так, будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (зокрема зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету народний обранець не здійснював.
Відповідні активи арештували у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Нині вживаються подальші заходи для відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених кримінальних правопорушень.
Раніше АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради. -
Активи РФ: ЄС має варіант оплати зброї для України
Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для оплати американських поставок зброї Україні. Зустріч представників країн ЄС у Брюсселі була присвячена обговоренню закупівлі озброєнь у США та способів її реалізації. Планується використання НАТО для координації передачі зброї. Офіційні особи наголошують на необхідності максимальної прозорості у цьому процесі, але є побоювання, що Росія може сприйняти це як провокацію. Пропонується створення єдиної фінансової бази для закупівлі озброєння за участю країн ЄС та Канади. Польща висловила пропозицію використати прибутки від заморожених російських активів для покриття витрат. Данія, Нідерланди та Швеція також приєдналися до ініціативи підтримки України у закупівлі оборонного озброєння.
-
Мерц сказав, як РФ може розморозити активи
Умовою розблокування російських активів за кордоном, заморожених через агресію проти України, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав виплату репарацій у розмірі 500 мільярдів євро. Про це він у четвер, 10 липня, заявив на конференції з відновлення України у Римі.
Мерц наголосив на необхідності компенсації Україні матеріальних збитків, завданих війною. Він заявив, що матеріальні втрати, яких зазнала Україна через повномасштабну агресію Росії, складають близько 500 мільярдів євро. Ця сума повинна бути виплачена Москвою у вигляді репарацій. Поки ця сума не буде компенсована, доступ до заморожених активів для російської сторони залишатиметься закритим.
Наразі активи російського центрального банку на суму понад 300 мільярдів євро заблоковані в Європі та інших західних країнах. У той же час механізми використання цих коштів для відновлення України все ще є предметом дискусій. Зокрема, було запропоновано направлення доходів від управління активами на підтримку України, але юридична можливість їх повної конфіскації залишається складним питанням.
Мерц акцентував увагу на чіткій позиції Німеччини – без виплати репарацій Росія не повинна отримувати доступ до своїх активів. Це питання, ймовірно, стане важливим елементом обговорень серед країн “Великої сімки” та Євросоюзу в майбутньому.
Раніше стало відомо, що відбудова та модернізація України коштуватиме $1 трлн на період у 14 років. Український уряд запропонував створити два фонди і шляхи їх наповнення.
Також повідомлялося, що на конференції канцлер Німеччини наголосив на непохитній підтримці Німеччиною України та звернувся до світових лідерів, зокрема США і Росії.
-
Ощадбанк виграв апеляцію щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків
Апеляційний суд у Парижі підтвердив рішення від 2018 року, за яким Росія повинна компенсувати $1,5 мільярда доларів українському державному банку Ощадбанку через збитки, спричинені анексією Криму. Додатково, суд вирішив, що Росія повинна сплатити ще EUR300 тис. на судові витрати. Голова Ощадбанку Сергій Наумов наголосив, що це рішення – частина стратегії банку з компенсації збитків від агресії. У банку впевнені, що Росія буде змушена сплатити не лише компенсацію, але й відсотки. Банк також збирає докази для стягнення компенсації за нові збитки, що виникли внаслідок вторгнення, яке почалося у 2022 році.