Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа, яку не назвали, у період з квітня 2023 по березень 2024 року, провела ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї “російського олігарха”, що перебуває під санкціями США. Щоб проводити операції з таким майном, потрібно отримати ліцензію від OFAC, але порушник цього не зробив. Незважаючи на це, він у грудні 2023 року продав будинок третій особі за $1,4 мільйона, не повідомивши покупця про санкції. Таким чином, інвестиційна компанія King Holdings порушила два положення OFAC і отримала штраф. У владі США врахували ускладнюючі обставини, такі як недобровільне розкриття порушень і їх грубість.
OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ
Залишити відповідь