Колишній тимчасовий голова правління банку з Харкова отримав підозру у вчиненні розтрати майна. За даними Державного бюро розслідувань, співробітники встановили, що він був одним із організаторів незаконного переоформлення власності на вісім нерухомих об’єктів банку, який був у процесі ліквідації. Щоб здійснити цю схему, він залучив афілійовану компанію, яка діяла в інтересах власника банку. Ця діяльність призвела до втрати майна на суму близько 360 мільйонів гривень. Розслідування також показало, що ці компанії мають зв’язки з російським букмекером та іншими суб’єктами, що становлять загрозу для безпеки України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Наразі триває досудове розслідування, а влітку 2024 року Міністерство юстиції вилучило кошти на суму понад 1,8 мільярда гривень у компанії з Латвії, яку пов’язують з російським букмекером 1xBet.
Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна
Залишити відповідь